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圣保羅州資產(chǎn)追繳跨機構(gòu)委員會（Cira-SP）與巴西聯(lián)邦稅務(wù)局聯(lián)合發(fā)起了名為“玻瑞阿斯行動”（Opera??o Bóreas）的執(zhí)法行動，打擊一個累計欠下9.61億雷亞爾聯(lián)邦及州級稅務(wù)債務(wù)的企業(yè)集團(tuán)。此次行動于10月30日在圣保羅州境內(nèi)展開，旨在摧毀一個通過非法資產(chǎn)保護(hù)手段擾亂自由競爭的集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)。

調(diào)查的核心目標(biāo)是一家在圣保羅州和米納斯吉拉斯州運營的分銷公司，以及用于隱匿通過逃稅所得資產(chǎn)的關(guān)聯(lián)企業(yè)。該集團(tuán)利用復(fù)雜的公司結(jié)構(gòu)設(shè)計，以規(guī)避向聯(lián)邦財政部和圣保羅州財政廳繳納應(yīng)付稅款。

聯(lián)邦稅務(wù)局、圣保羅州檢察院（MPSP）、州民警與軍警、圣保羅州財政與規(guī)劃廳（Sefaz-SP）、國家財政總檢察署（PGFN）及圣保羅州總檢察署（PGE-SP）共同執(zhí)行了針對涉案個人與企業(yè)的12份搜查與扣押令。

國家財政總檢察署與圣保羅州總檢察署已提起司法訴訟，要求凍結(jié)涉案人員超過8億雷亞爾的資產(chǎn)。這些資產(chǎn)包括房產(chǎn)與車輛，將作為支付逃稅款項的擔(dān)保。涉案逃稅總額為9.61億雷亞爾，其中聯(lián)邦稅約2.68億雷亞爾，州級流轉(zhuǎn)稅（ICMS）約6.93億雷亞爾。

調(diào)查統(tǒng)計顯示，欺詐性操作始于該集團(tuán)的一家公司在積累巨額稅務(wù)債務(wù)后，被同一集團(tuán)的另一家公司“違規(guī)吸收合并”。為避免債務(wù)繼承，集團(tuán)成員在未進(jìn)行正式繼承手續(xù)的情況下轉(zhuǎn)移資產(chǎn)。新的公司繼續(xù)實施逃稅操作，并積累了新的巨額稅務(wù)欠款。而原公司則被登記在“人頭戶”名下，并被轉(zhuǎn)移至托坎廷斯州首府帕爾馬斯市，但該地并無該涉案企業(yè)的實際經(jīng)營活動。

這些“人頭戶”并無與其名下企業(yè)相匹配的財務(wù)能力。其中一人曾在疫情期間領(lǐng)取緊急救助金，居住在里約熱內(nèi)盧科帕卡巴納的一間小套房；另兩人則住在里約的塔夸拉與坎波格蘭德等普通社區(qū)。企業(yè)經(jīng)營所得的資金被轉(zhuǎn)入集團(tuán)實際控制家族及專門設(shè)立的“資產(chǎn)保護(hù)公司”，一名會計師協(xié)助提供虛假的會計記錄以掩蓋資金流向。

編譯 ：Marcos

本文由《中巴商業(yè)資訊網(wǎng)》編譯，文章版權(quán)歸原作者及原出處所有 。內(nèi)容為作者個人觀點，并不代表《中巴商業(yè)資訊網(wǎng)》贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)，《中巴商業(yè)資訊網(wǎng)》只提供參考并不構(gòu)成任何投資及應(yīng)用建議。《中巴商業(yè)資訊網(wǎng)》擁有對此聲明的最終解釋權(quán)。