據(jù)報道，越南警方周五（14日）證實，在越南和菲律賓的雙方合作下，此前被越南警方通緝的詐騙案主謀黎克吳（音譯，Le Khac Ngo）及其數(shù)名團伙成員已經(jīng)在菲律賓落網(wǎng)，并將被引渡回越南。

▲黎克吳（音譯，Le Khac Ngo）及其數(shù)名團伙成員已經(jīng)在菲律賓落網(wǎng)，并將被引渡回越南

據(jù)介紹，綽號“獵人先生”（Mr. Hunter）的黎克吳，涉嫌策劃涉案金額達5.3萬億越南盾（約合人民幣14.7億元）的詐騙案。越南警方稱，這是越南有史以來最大的外匯和股票欺詐案，也是越南首次成功搗毀一個完整的高科技跨境詐騙團伙。

據(jù)調(diào)查，今年34歲的黎克吳與已經(jīng)落網(wǎng)的同伙范德南（音譯，Pho Duc Nam），以及另一在柬埔寨金邊設(shè)立了辦事處的土耳其人三人合謀，自2021年起就共同策劃大規(guī)模的詐騙案。報道稱，該團伙在越南境內(nèi)成立了至少七家空殼公司。該團伙逐步壯大，在胡志明、河內(nèi)等地設(shè)立了44個辦事處，雇傭了約1000名無證員工。而犯罪團伙內(nèi)部分工明確，有會計部、人力資源部、客戶服務(wù)部和銷售部，各部門獨立運作又相互合作。

▲經(jīng)常在社交媒體上的“炫富網(wǎng)紅”范德南已經(jīng)在去年被捕

據(jù)稱，該詐騙團伙創(chuàng)建了五個界面專業(yè)的英文網(wǎng)站，讓受害者誤以為自己正在使用信譽良好的正規(guī)國際外匯交易平臺。但實際上，這些網(wǎng)站都是虛假的交易平臺，且直接連接到詐騙團伙控制的銀行賬戶。報道稱，該犯罪團伙利用熱門的交易應(yīng)用程序，誘騙受害者投資國際股票和外匯，并承諾“利潤豐厚，且零風險”。

據(jù)稱，推銷人員一般會先讓受害者進行小額交易，賺取小額利潤，以獲取信任。一旦建立起信任，推銷人員就會游說受害者投更多資金。不僅如此，當受害者發(fā)現(xiàn)所謂的投資賬戶出現(xiàn)虧損時，該詐騙團伙就會以“彌補損失”為幌子，要求受害者在另一個虛假平臺投入更多資金以追回損失，這實際上導(dǎo)致了受害者的進一步損失。而一旦受害者錢財被榨干，團伙成員就會立馬失聯(lián)。

報道稱，截至目前，警方查獲了與此案相關(guān)的、價值5.3萬億越南盾的資產(chǎn)，其中包括豪車和豪宅。據(jù)悉，警方已經(jīng)接到669起報案，并給601名受害者錄了口供。

事實上，越南警方此前已就此案展開調(diào)查，并在去年10月逮捕了經(jīng)常在社交媒體上的“炫富網(wǎng)紅”范德南。去年12月有報道稱，警方于去年10月就逮捕了范德南及多名相關(guān)人員，相關(guān)信息于去年12月公布。警方稱，范德南英語流利，在社交平臺上給自己立起了“有著10年黃金及國際股市投資經(jīng)驗、坐擁豪車豪宅的交易大師”形象。不少受害者都羨慕范德南的生活，并就此一步步走入陷阱受騙。

警方當時查獲了范德南31輛豪車，其中包括勞斯萊斯、蘭博基尼。還有59塊名表和246千克的黃金。范德南也向警方坦白，他就是通過炫耀這種讓普通人羨慕的生活方式，并利用普通人想要快速致富的心理，從而誘導(dǎo)人投資并實施詐騙。

▲警方查獲了范德南31輛豪車

今年早些時候，在越南警方和國際刑警組織的合作下，黎克吳的妻子也在準備逃往土耳其時于泰國被捕，后被引渡回越南。另據(jù)媒體10月報道，越南警方正在與國際刑警組織合作，且越南當局已經(jīng)對土耳其籍團伙頭目發(fā)出國際逮捕令。

來源：紅星新聞 B48