據(jù)報(bào)道，柬埔寨“太子集團(tuán)”頭目陳志曾試圖通過在日本成立企業(yè)，以獲得日本長期居留資格，并且在日本東京的高級(jí)住宅區(qū)購買了一套豪宅。

▲陳志

報(bào)道稱，“太子集團(tuán)”近年來在日本創(chuàng)立了三家相關(guān)企業(yè)，包括2023年在東京澀谷區(qū)成立的顧問公司Prince Japan，2024年在東京千代田區(qū)成立的房地產(chǎn)公司Canopy Sands Development Japan Co.，還有一家由陳志本人于2022年成立的公司。這些關(guān)聯(lián)公司在日本舉辦多場研討會(huì)，推銷在柬埔寨投資高端房地產(chǎn)。而涉及的房地產(chǎn)項(xiàng)目，可能是利用犯罪所得進(jìn)行開發(fā)，出售目的是洗錢。

另外，陳志最初將住所登記在柬埔寨首都金邊的太子控股集團(tuán)總部附近。然而在2024年，隨著“太子集團(tuán)”在東京千代田區(qū)成立相關(guān)公司，其登記地址變更為東京都港區(qū)的一處高檔公寓。

柬埔寨當(dāng)?shù)叵⑷耸客嘎?，陳志?jīng)常前往日本。但日本人士走訪該公寓時(shí)，沒有住戶表示曾見過陳姓男子。

根據(jù)日本房地產(chǎn)網(wǎng)站信息，陳志購買的公寓小區(qū)所有戶型面積均超過150平方米，月租金約數(shù)百萬日元，部分二手房源掛牌售價(jià)超過16億日元（約合1033萬美元）。

此前，美國當(dāng)局指控“太子集團(tuán)”涉及大規(guī)模投資詐騙、洗錢等跨國犯罪，并申請(qǐng)沒收陳志持有的約120億美元比特幣資產(chǎn)。面對(duì)各國制裁壓力，“太子集團(tuán)”11日聲明駁斥所有指控，稱相關(guān)調(diào)查“毫無根據(jù)”，質(zhì)疑其意圖“非法沒收數(shù)十億美元資產(chǎn)”。然而美英兩國已于10月聯(lián)手實(shí)施制裁，其他國家也陸續(xù)跟進(jìn)調(diào)查。

紅星新聞?dòng)浾?范旭 實(shí)習(xí)記者 卿瀅

編輯 張莉

審核 何先菊