不法分子利用公眾對國家政策、大型央企、科技創(chuàng)新及慈善公益的信任，通過偽造官方機構、套用知名企業(yè)名義等手段，精心編織“高額回報”、“內部福利”、“民族資產解凍”等誘人謊言。

1、虛構的“雅江集團”APP

民族資產解凍詐騙。不法分子冒充“雅江集團”公司的名義，制作散布涉詐APP，聲稱實名注冊即可獲得5000股央企概念股，1500萬數(shù)字錢包，繳納費用可辦理雅江集團內部養(yǎng)老卡，繳納費用可辦理雅江事業(yè)編，虛構“20年特別國債”“30年特別國債”“50年特別國債”等高額返利項目。

據網友反饋， 該應用只能通過第三方鏈接下載，下載提示未備案，收款賬戶為第三方個人、公司，涉嫌傳銷、詐騙。

2、虛構的“益慈善”APP

民族資產解凍詐騙。不法分子冒充某機構的名義，制作散布涉詐APP，聲稱發(fā)放6000億慈善幫扶金，參與者實名注冊每天聽課即可獲得補貼金，發(fā)展他人參與也可以獲得補貼金，涉嫌非法搜集個人信息，詐騙等違法行為。

3、虛構的“圓夢中心”項目

民族資產解凍詐騙。不法分子冒充某機構的名義，制作散布涉詐APP，宣傳發(fā)放338萬補償款，參與者提供個人信息可獲得120萬補償款，繳納費用成為“圓夢大使”可領取120萬大使獎金。

參與該項目需要通過第三方鏈接、二維碼，下載一個境外APP，下載提示該應用帶病毒，收款賬戶為第三方個人，涉嫌非法搜集個人信息、詐騙等違法行為。

4、虛構的“生態(tài)優(yōu)投”APP

民族資產解凍詐騙。不法分子冒充“國家綠色基金”的名義，制作散布涉詐APP，虛構推廣高額理財項目實施詐騙。

10月30日，國家綠色發(fā)展基金發(fā)布嚴正證明：我司與“生態(tài)優(yōu)投”APP及其運營方無任何關聯(lián)。我司從未開發(fā)、運營、授權或參與任何名為“生態(tài)優(yōu)投”的APP或投資項目，“生態(tài)優(yōu)投”APP所宣稱的任何投資項目、基金產品均與我司無關，請公眾切勿相信其任何宣傳。

5、套牌的“新創(chuàng)人EAIP”項目

虛假理財詐騙。不法分子冒充某公司的名義，打著托管“種植”種植蔬菜，水果，藥材的旗號，引誘參與者下載“TP”錢包，虛構推廣“機械除草機研發(fā)”“森感智芯作物生長監(jiān)測系統(tǒng)”“自動駕駛果園噴霧系統(tǒng)”“莓語蜜釀開發(fā)”等高額返利理財項目。

據網友反饋的資料，剛開始參與該項目，需要下載第三方鏈接，后讓參與者通過TP錢包交易，采用傳銷模式發(fā)展下線，收款方是第三方個人、公司、虛擬貨幣，涉嫌傳銷、詐騙、洗錢等違法行為。

6、套牌的“益航科技”APP

套牌詐騙，不法分子冒充上海某公司的名義，制作散布涉詐APP，虛構推廣“蘭州中山國際機場”“武漢天河國際機場”“重慶江北國際機場”等高額返利理財項目。

據網友反饋，該應用只能通過第三方鏈接、安裝包下載，下載提示未備案，收款賬戶為第三方個人、公司、虛擬貨幣，涉嫌詐騙、洗錢等違法行為。

11月16日，航旅小U發(fā)布聲明：《關于不法分子冒用我司名義進行詐騙的嚴正聲明》，文中明確寫明， “益航科技” APP是不法分子冒充該公司名義虛構理財項目實施詐騙。

7、套牌的“人民資產”APP

民族資產解凍類詐騙。不法分子打著“個人數(shù)字確權”的旗號，制作散布涉詐APP，該項目多次被官媒曝光，提示廣大網友，該項目是詐騙。

近日，國家開發(fā)銀行（國開行）發(fā)布聲明，提示網友：國開行從未與人民資產（或人民資產APP、人民資產項目部）簽署過戰(zhàn)略合作協(xié)議，也未給人民資產辦理過電子銀行承兌匯票業(yè)務。國開行與其一切行為無任何關系。

8、套牌的“煜志金融”APP

虛擬貨幣跟單詐騙。不法分子冒充香港某公司的名義，宣稱跟華為公司合作，參與者跟著公司智能投資虛擬貨幣即可獲得高額回報。

近日，信宜防范和打擊非法金融活動聯(lián)席會議辦公室發(fā)布《關于組織開展防范非法金融活動宣傳工作的函》，文中提示廣大網友“煜志金融”是非法金融活動。

9、雄安“24375”APP

模式：該傳銷組織打著“十四五規(guī)劃”“分享經濟”等旗號，以介紹工作、旅游等名義將人騙至雄安進行洗腦，鼓吹投資24375元加入該組織，出局可以獲得1.1億元的回報。