上海
今天，人民日報披露一起中美聯(lián)手偵破的非法買賣外匯大案，還牽扯到為毒販洗錢，涉案金額超1600萬元。去年4月，美方向中方通報中國籍人員佟某某涉嫌為毒販洗錢的線索；同年5月，沈陽警方將企圖潛逃的佟某某、陳某某當(dāng)場抓獲。
經(jīng)查，2017年起，佟某某在美國開設(shè)車行，先為客戶提供貨幣兌換服務(wù)，后期轉(zhuǎn)為專門從事非法買賣外匯等犯罪活動，通過 “對敲” 模式，指使境內(nèi)陳某某等人用多張銀行卡接收換匯轉(zhuǎn)賬。期間，佟某某還與墨西哥商人JC合作，對方向其提供美元以換取虛擬貨幣。
最終，兩人分別被判處一年七個月、一年四個月有期徒刑并處罰金。警方在偵查工作中還發(fā)現(xiàn)一些不法分子規(guī)避美方監(jiān)管，目前已通過中美反洗錢合作溝通渠道反饋美方！
編輯: 祝聞豪
責(zé)編: 陳怡
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