——入庫(kù)案例：翟某可幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案評(píng)析

審理法院：陜西省西安市中級(jí)人民法院

案號(hào)：（2024）陜01刑終326號(hào)

入庫(kù)編號(hào)：2024-04-1-257-002

關(guān)鍵詞：幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪 詐騙罪 幫助犯 引流行為 明知認(rèn)定

裁判要旨：明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙而實(shí)施引流等幫助行為，但未與被幫助者就詐騙犯罪進(jìn)行通謀，未實(shí)際參與后續(xù)實(shí)施的詐騙犯罪，亦未參與違法所得分成的，可以適用刑法第二百八十七條之二的規(guī)定，以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪論處。

一、案件事實(shí)與爭(zhēng)議焦點(diǎn)

2023年4月至5月間，被告人翟某可通過(guò)手機(jī)登錄某聊天軟件，聯(lián)系到一名身份不明的“上線”。雙方商定：由“上線”提供他人電話號(hào)碼，翟某可使用自己名下及其母親名下的四張電話卡，通過(guò)電腦與“上線”連線，撥通電話后將手機(jī)置于電腦耳機(jī)旁，由“上線”冒充快遞客服等身份，誘使被害人添加“上線”的微信或QQ，以便“上線”后續(xù)實(shí)施詐騙。翟某可按每小時(shí)180元人民幣的標(biāo)準(zhǔn)收取傭金，共計(jì)撥打引流電話1439條，幫助“上線”成功騙取被害人譚某某15110元、李某某50000元、莫某某499999元，翟某可非法獲利11082元。

本案審理中，公訴機(jī)關(guān)（陜西省西安市閻良區(qū)人民檢察院）指控翟某可的行為構(gòu)成詐騙罪，認(rèn)為其作為幫助犯，應(yīng)與“上線”共同承擔(dān)詐騙罪的刑事責(zé)任。翟某可及其辯護(hù)人對(duì)事實(shí)無(wú)異議，但主張其主觀上僅為賺取傭金，缺乏非法占有目的，客觀上僅實(shí)施引流電話行為，未參與后續(xù)詐騙環(huán)節(jié)，故應(yīng)認(rèn)定為幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。一審法院采納辯護(hù)意見(jiàn)，以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪判處翟某可有期徒刑一年，并處罰金一萬(wàn)元；檢察院抗訴后，二審法院駁回抗訴，維持原判。

本案的核心爭(zhēng)議焦點(diǎn)在于：翟某可的引流幫助行為，究竟應(yīng)定性為詐騙罪的共犯（幫助犯），還是獨(dú)立的幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪？ 這涉及刑法中幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪與詐騙罪幫助犯的界限劃分問(wèn)題，尤其在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪鏈條日益細(xì)分的背景下，具有典型意義。

二、法律分析：幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪與詐騙罪幫助犯的理論界分

本案的裁判理由從主觀明知、行為參與程度、違法所得分配三個(gè)維度，系統(tǒng)闡述了區(qū)分兩罪的標(biāo)準(zhǔn)。以下結(jié)合刑法理論、立法目的和司法實(shí)踐，展開深入分析。

（一）主觀明知程度：“概括明知”與“具體通謀”的差異

幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪（以下簡(jiǎn)稱“幫信罪”）的主觀要件為“明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪”，此“明知”通常指概括性、不確定的認(rèn)知，即行為人知道自己的行為可能為網(wǎng)絡(luò)犯罪提供幫助，但對(duì)被幫助者具體實(shí)施何種犯罪、如何實(shí)施、犯罪是否必然發(fā)生等缺乏明確認(rèn)識(shí)。與之相對(duì)，詐騙罪共犯（幫助犯）的成立，要求行為人與實(shí)行犯之間存在“通謀”或形成穩(wěn)定的犯罪合意，即對(duì)詐騙的具體手段、目標(biāo)、分工等有共同故意，其主觀狀態(tài)是具體、確定的。

刑法理論中，共犯的成立以共同犯罪故意為前提。我國(guó)《刑法》第25條規(guī)定，共同犯罪指二人以上共同故意犯罪。對(duì)于幫助犯，通說(shuō)認(rèn)為需具備“雙重故意”：一是幫助他人實(shí)施犯罪的故意；二是對(duì)正犯行為及其結(jié)果的故意。在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中，若幫助者僅知悉自己的行為可能為詐騙活動(dòng)提供便利，但未與詐騙實(shí)行犯就詐騙的具體內(nèi)容進(jìn)行共謀，則其故意停留在概括層面，不符合詐騙罪共犯所要求的“具體合意”。

本案中，翟某可明確知悉“上線”從事詐騙活動(dòng)（如其供述中提及“上線”冒充客服誘騙添加聯(lián)系方式），但對(duì)于“上線”后續(xù)如何實(shí)施詐騙（如話術(shù)設(shè)計(jì)、財(cái)物騙取）、詐騙對(duì)象、詐騙金額等均無(wú)具體認(rèn)知，亦未參與策劃。其主觀上僅為賺取固定傭金，對(duì)詐騙結(jié)果持放任態(tài)度，屬于“概括明知”，而非與“上線”通謀。因此，其主觀要件更符合幫信罪的“明知”特征，而非詐騙罪的共同故意。

（二）行為參與程度：“前端幫助”與“實(shí)質(zhì)參與”的界限

幫信罪的行為表現(xiàn)為“提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助”，其核心在于為網(wǎng)絡(luò)犯罪提供中性、技術(shù)性或環(huán)節(jié)性的支持，行為人通常不深入?yún)⑴c犯罪的核心實(shí)施階段。詐騙罪幫助犯則要求行為人的幫助行為與詐騙實(shí)行行為形成緊密協(xié)作，實(shí)質(zhì)性地參與詐騙過(guò)程，如共同設(shè)計(jì)騙局、分擔(dān)關(guān)鍵環(huán)節(jié)等。

司法實(shí)踐中，界分兩罪需考量幫助行為與詐騙實(shí)行行為的關(guān)聯(lián)緊密性。若幫助行為僅限于犯罪鏈條的前端（如引流、提供工具），行為人未介入后續(xù)詐騙的實(shí)質(zhì)性環(huán)節(jié)（如與被害人直接溝通、騙取財(cái)物），則其行為獨(dú)立性較強(qiáng)，宜認(rèn)定為幫信罪；反之，若幫助行為貫穿詐騙全過(guò)程，或與實(shí)行行為形成功能一體性，則可能構(gòu)成詐騙罪共犯。

本案中，翟某可的行為僅限于撥打引流電話，為“上線”創(chuàng)造接觸被害人的條件，屬于典型的“前端幫助”。其未參與后續(xù)的微信/QQ聊天、誘騙轉(zhuǎn)賬等關(guān)鍵詐騙環(huán)節(jié)，也未對(duì)詐騙過(guò)程施加任何控制或影響。法院特別指出，“上線”讓翟某可參與僅是利用其電話卡撥號(hào)以逃避偵查，而非讓其參與詐騙實(shí)行。這表明翟某可的幫助行為具有可替代性和工具性，與詐騙實(shí)行行為保持了一定距離，符合幫信罪中“提供通訊傳輸幫助”的定位，而非詐騙罪共犯所要求的“實(shí)質(zhì)參與”。

（三）違法所得分配：“固定報(bào)酬”與“分成獲利”的區(qū)分

違法所得的分配方式，是衡量行為人主觀惡性、參與程度及利益關(guān)聯(lián)的重要指標(biāo)。幫信罪的行為人多以固定工資、傭金等形式獲利，其收益與上游犯罪的違法所得無(wú)直接比例關(guān)聯(lián)，反映出其幫助行為具有“勞務(wù)對(duì)價(jià)”性質(zhì)，對(duì)犯罪結(jié)果的利益關(guān)切度較低。詐騙罪共犯則常參與違法所得分成，其收益與詐騙成功與否、詐騙金額大小掛鉤，體現(xiàn)出與實(shí)行犯之間的利益共同體關(guān)系，主觀上對(duì)犯罪結(jié)果有更強(qiáng)烈的追求。

罪責(zé)刑相適應(yīng)原則要求刑罰的輕重應(yīng)與犯罪行為的社會(huì)危害性和行為人的人身危險(xiǎn)性相匹配。若幫助者僅領(lǐng)取固定報(bào)酬，其危害性主要體現(xiàn)在為犯罪提供條件，而非直接推動(dòng)詐騙結(jié)果，適用幫信罪（法定刑三年以下有期徒刑）通常足以實(shí)現(xiàn)懲戒；若參與分成，則表明其與詐騙犯罪形成利益捆綁，主觀惡性和危害性更大，可能需以詐騙罪共犯（法定刑更高，視金額可至無(wú)期徒刑）論處。

本案中，翟某可按每小時(shí)180元收取傭金，共計(jì)獲利11082元，此報(bào)酬固定且與詐騙金額無(wú)關(guān)聯(lián)，未從被騙款項(xiàng)中分成。其違法所得數(shù)額不大，且缺乏與詐騙結(jié)果的直接利益聯(lián)結(jié)。法院據(jù)此認(rèn)為，以幫信罪在三年以下有期徒刑幅度內(nèi)量刑（判處一年有期徒刑），可做到罰當(dāng)其罪。反之，若認(rèn)定為詐騙罪共犯，需對(duì)全案565109元詐騙金額負(fù)責(zé)，可能面臨更重刑罰，這與其實(shí)際角色和罪責(zé)不符。

（四）法律適用：《刑法》第287條之二的內(nèi)在邏輯

《刑法》第287條之二規(guī)定了幫信罪，并在第三款明確“同時(shí)構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰”。該條款體現(xiàn)了立法對(duì)網(wǎng)絡(luò)犯罪幫助行為獨(dú)立入罪的意圖：一方面，將脫離傳統(tǒng)共犯結(jié)構(gòu)、危害廣泛的網(wǎng)絡(luò)幫助行為單獨(dú)定罪，以周延打擊；另一方面，通過(guò)“從一重處”條款避免輕縱真正參與核心犯罪的行為人。

本案的適用邏輯在于：翟某可的行為首先符合幫信罪的構(gòu)成要件（為詐騙犯罪提供通訊傳輸幫助，且明知），但因其未與“上線”通謀、未實(shí)質(zhì)參與詐騙、未參與分成，故不符合詐騙罪共犯的構(gòu)成。根據(jù)“同時(shí)構(gòu)成其他犯罪”的適用前提，需先判斷是否構(gòu)成詐騙罪共犯。由于缺乏共犯要件，故不涉及“從一重處”，直接以幫信罪論處。這契合了立法區(qū)分獨(dú)立幫助行為與共犯幫助行為的初衷，避免了共犯理論的過(guò)度擴(kuò)張。

三、辯護(hù)思路、裁判啟示與題目擬定 （一）辯護(hù)思路總結(jié)

翟某可的辯護(hù)策略聚焦于主客觀要件的精確剖析：

1. 主觀方面：強(qiáng)調(diào)行為人缺乏非法占有目的和具體詐騙故意，僅以賺取傭金為目的，對(duì)詐騙結(jié)果持概括明知而非共同追求。
2. 客觀方面：指出引流電話行為屬于預(yù)備性或輔助性幫助，未介入詐騙實(shí)行環(huán)節(jié)，不符合詐騙罪“虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相”的客觀要件。
3. 法律適用：援引幫信罪的立法目的，主張對(duì)網(wǎng)絡(luò)犯罪鏈條中的環(huán)節(jié)性行為獨(dú)立評(píng)價(jià)，避免共犯責(zé)任的無(wú)限蔓延。此辯護(hù)思路成功引導(dǎo)法院關(guān)注行為本質(zhì)與罪責(zé)匹配，為類似案件提供了可借鑒的辯點(diǎn)。

本案裁判要旨厘清了為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙引流行為的定性標(biāo)準(zhǔn)，具有以下啟示：

1. 明確界分標(biāo)準(zhǔn)：確立了以“通謀與否、參與程度、獲利方式”為核心的界分體系，為司法實(shí)踐提供了清晰指引，有助于統(tǒng)一裁判尺度。
2. 貫徹罪刑相適應(yīng)：強(qiáng)調(diào)根據(jù)行為人在犯罪鏈條中的實(shí)際作用、主觀惡性、利益關(guān)聯(lián)等因素定罪量刑，防止片面以危害結(jié)果倒推刑事責(zé)任，體現(xiàn)刑法謙抑性。
3. 適應(yīng)犯罪生態(tài)變化：在電信詐騙日益分工細(xì)化的背景下，承認(rèn)前端幫助行為的相對(duì)獨(dú)立性，通過(guò)幫信罪實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)打擊，避免共犯理論負(fù)擔(dān)過(guò)重。
4. 強(qiáng)化證據(jù)審查：要求司法機(jī)關(guān)在類似案件中重點(diǎn)審查行為人主觀明知的具體內(nèi)容、與被幫助者的溝通記錄、獲利模式等證據(jù)，以準(zhǔn)確認(rèn)定行為性質(zhì)。

游濤，公安大學(xué)本科、碩士，人民大學(xué)刑法學(xué)博士，中國(guó)法學(xué)會(huì)案例法學(xué)研究會(huì)理事。曾任北京市某法院刑庭庭長(zhǎng)，曾任某網(wǎng)絡(luò)科技（直播、娛樂(lè)社交）上市公司集團(tuán)安全總監(jiān)。

業(yè)務(wù)領(lǐng)域：網(wǎng)絡(luò)犯罪、金融犯罪、職務(wù)犯罪、知識(shí)產(chǎn)權(quán)犯罪、電信詐騙等刑事和合規(guī)建設(shè)

從事審判工作十九年，曾借調(diào)最高法院工作。除指導(dǎo)大量案件外，還親自辦理1500余件各類刑事案件，“數(shù)據(jù)”“爬蟲”“外掛”“快播”等部分案件被確定為最高檢指導(dǎo)性案例、全國(guó)十大刑事案件或北京法院參閱案例。還為包括上市公司在內(nèi)的多家企業(yè)完成全面合規(guī)體系建設(shè)以及數(shù)據(jù)安全、商業(yè)秘密、網(wǎng)絡(luò)游戲、直播、1v1、語(yǔ)音房等專項(xiàng)合規(guī)。

多次受國(guó)家法官學(xué)院、檢察官學(xué)院、公安部、司法部的邀請(qǐng)，為全國(guó)各地法官、檢察官、警官、律師授課；多次受北大、清華等高校邀請(qǐng)講座；連續(xù)十屆擔(dān)任北京市高校模擬法庭競(jìng)賽評(píng)委。在《政治與法律》等法學(xué)核心期刊發(fā)表論文十余篇，在《人民法院案例選》《刑事審判參考》等發(fā)表案例分析二十余篇，專著《普通詐騙罪研究》。

李 元

乾成北京 合伙人/律師

李元律師有15年北京法院刑事審判經(jīng)歷，曾任審判長(zhǎng),審理了近干件刑事案件,積累了大量的司法實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。其參與或主審的案件或重大復(fù)雜,或影響較大,包括10余件因證據(jù)不足而由檢察機(jī)關(guān)撤訴的案件，以及大量職務(wù)侵占、貪污、受賄、非吸、集資詐騙等類型案件。此外,還專門負(fù)責(zé)審理外國(guó)人犯罪案件。李元律師主攻經(jīng)濟(jì)犯罪的辯護(hù)與控告、刑事法律風(fēng)險(xiǎn)防控、涉外刑事法律服務(wù)及知識(shí)產(chǎn)權(quán)的刑法保護(hù)等領(lǐng)域。憑借法官的從業(yè)經(jīng)歷和外語(yǔ)特長(zhǎng),李律師在外國(guó)客戶的國(guó)內(nèi)刑事業(yè)務(wù)方面有較大優(yōu)勢(shì)。獲評(píng)律新社《精品法律服務(wù)品牌指南(2024):爭(zhēng)議解決領(lǐng)域》精品律師。

業(yè)務(wù)領(lǐng)域：經(jīng)濟(jì)犯罪辯護(hù)與控告涉外刑事|知識(shí)產(chǎn)權(quán)刑法保護(hù)

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