近日，美國明尼蘇達州聯(lián)邦政府撥款資金詐騙案調(diào)查取得新進展，涉及金額多達90億美元，在美國社會引發(fā)爭議。

此次詐騙案涉及的是2018年以來聯(lián)邦政府撥款給明尼蘇達州14個公共項目的180億資金。美國第一助理檢察官喬·湯普森12月18日表示，這筆資金中可能有一半或者超過一半的資金被詐騙分子盜取，這一新估計的金額比之前懷疑被盜的10億美元翻了九倍。

美國聯(lián)邦探員在明尼蘇達州調(diào)查詐騙案

檢察官：

詐騙事件“規(guī)模驚人、工業(yè)化”

湯普森強調(diào)，此次詐騙事件的嚴重性“怎么強調(diào)都不為過”：“我們在明尼蘇達州看到的不是少數(shù)不法分子犯罪，而是規(guī)模驚人、工業(yè)化的詐騙行動?！?/p>

明尼蘇達州檢察官辦公室稱，這起大規(guī)模詐騙案件至今為止被起訴的92名被告中，有82人是索馬里裔美國人。明尼蘇達州是美國索馬里人口最多的州。目前，至少有60人已被定罪，其他人或在等待審判或已逃離美國。根據(jù)世界銀行的數(shù)據(jù)，與涉案的90億美元的數(shù)字相比，索馬里去年的GDP總量不到120億美元。

索馬里的地理位置示意圖（網(wǎng)絡(luò)）

這一事件近幾日發(fā)酵后，成為美國兩黨關(guān)于移民問題的輿論斗爭場。美國總統(tǒng)特朗普借這一事件，猛烈抨擊索馬里移民，稱索馬里人是“垃圾”。明尼蘇達州民主黨籍州長蒂姆·沃爾茲也被共和黨人以及保守派抨擊，認為其縱容了州內(nèi)的大規(guī)模詐騙活動。特朗普甚至直接稱沃爾茲是“弱智”。而沃爾茲在2024年總統(tǒng)大選中，是哈里斯的總統(tǒng)競選搭檔。

特朗普斥責(zé)州長沃爾茲是“弱智”（資料圖）

湯普森稱，對明尼蘇達州社會服務(wù)項目欺詐行為的調(diào)查范圍已大幅擴大。此前，調(diào)查僅集中在三個由州政府機構(gòu)運營的社會保障項目上，目前已經(jīng)將調(diào)查范圍擴大至14個項目。

詐騙模式：

虛假報銷政府公共資金

此次大規(guī)模詐騙案，主要模式是虛假套取政府公共項目的資金。

詐騙分子設(shè)立一些空殼企業(yè)和非營利組織，聲稱提供住房、食品或醫(yī)療保健援助等服務(wù)，然后向聯(lián)邦政府資助的州政府項目收取服務(wù)費用，但他們并沒有提供實際服務(wù)。

例如在明尼蘇達州一項為自閉癥兒童提供關(guān)懷醫(yī)療服務(wù)的政府公共項目中，一名27歲詐騙分子虛假設(shè)立了一個青少年自閉癥基金會，聲稱可以為自閉癥兒童提供治療。事實上，該詐騙分子向當(dāng)?shù)亟】岛⒆拥募议L支付費用，為孩子報名參加該項目，然后向州政府收取虛假服務(wù)費用。據(jù)調(diào)查，該詐騙分子獲得了州政府支付的約600萬美元的報銷資金。

在此次詐騙案件中，有人專門建立運作整個體系的組織，還有詐騙分子從其他州趕來參與這場“詐騙淘金熱”。例如有兩人從費城專門前往明尼蘇達州，聲稱自己是“建筑住房專家”，設(shè)立了一個虛假的住房援助項目，編造了一系列客戶援助記錄，提交給政府獲得了報銷資金。他們總共向該州提交了350萬美元的報銷資金申請，并聲稱幫助了大約230名當(dāng)?shù)孛癖姡耆亲犹摓跤小?/p>

該州的大規(guī)模詐騙問題從2022年開始就有所曝光，當(dāng)時檢察官指控數(shù)十人從一項旨在疫情期間保障兒童溫飽的項目中竊取了數(shù)億美元。然而直到近幾個月，司法機關(guān)才逐漸調(diào)查清楚整體詐騙范圍和金額。目前大部分被詐騙的資金已經(jīng)被匯往海外，或者用于購買豪車和其他奢侈品。

美國醫(yī)療保險和醫(yī)療補助服務(wù)中心主任梅赫邁特·奧茲指責(zé)沃爾茲政府對欺詐行為視而不見，是出于競選目的，因為他害怕疏遠索馬里裔美國選民：“明尼蘇達州的政客靠索馬里人的選票當(dāng)選，并讓資金源源不斷地流入他們的口袋?！?/p>

紅星新聞記者 范旭 實習(xí)記者 卿瀅