一、泰國警方重拳出擊，2名中國人被捕，2名中國人，1名馬來西亞人在逃，查獲近3億資產(chǎn)！

2月26日，據(jù)泰媒報(bào)道，泰國警察委員會(huì)主席等人共同召開新聞發(fā)布會(huì)，宣布搗毀4個(gè)由中國資本運(yùn)營的重大賭博網(wǎng)站網(wǎng)絡(luò)。

此次行動(dòng)逮捕了3名嫌疑人，其中包括1名高層管理人員，并查獲近3億泰銖（約合6420萬人民幣）資產(chǎn)。

2月26日，據(jù)受害者舉報(bào)，警方在曼谷、暖武里府、春武里府和北柳府的8個(gè)地點(diǎn)展開搜查，逮捕了3名嫌疑人，包括1名女性網(wǎng)站高管和2名男性“馬甲賬戶”持有人。

查獲的資產(chǎn)包括3棟豪華別墅、2棟聯(lián)排別墅（總價(jià)值約2.5億泰銖）、2輛汽車（雷克薩斯和Zeeker）及其他物品（價(jià)值約1000萬泰銖），總價(jià)值近3億泰銖。

其余9名嫌疑人（7名泰國人、2名中國人和1名馬來西亞人）仍在逃，警方正在追捕中。

警方表示，由于涉案資金通過多層“馬甲賬戶”轉(zhuǎn)移，調(diào)查過程復(fù)雜且耗時(shí)。

據(jù)透露，目前已確認(rèn)27名涉案人員，已逮捕12人，剩余15人將盡快追捕歸案。

此案仍在進(jìn)一步調(diào)查中，預(yù)計(jì)將涉及200名“馬甲賬戶”持有人，查獲的資產(chǎn)將移交反洗錢辦公室（AMLO）處理。

二、詐騙集團(tuán)跨國作案！豪擲1600萬在吉隆坡設(shè)呼叫中心專騙中國人

中國一個(gè)詐騙集團(tuán)從菲律賓轉(zhuǎn)移陣地到馬來西亞首府吉隆坡，花費(fèi)1600萬令吉購買八間豪華公寓作為呼叫中心，以玩游戲贏獎(jiǎng)的手段專騙中國人。該集團(tuán)操作不足五個(gè)月就被警方搗破，逮捕兩名馬來西亞人和12名中國人，包括中國籍首腦。

《中國報(bào)》報(bào)道，馬來西亞警方21日在記者會(huì)上指出，上述詐騙集團(tuán)的首腦是一對(duì)中國籍男女，之前在菲律賓扎營，通過詐騙賺取大筆金錢。

他們將陣營移步到馬來西亞，并在吉隆坡市中心史丹諾路（Persiaran Stonor）購買了八間豪華公寓作為呼叫中心。根據(jù)馬來西亞房屋中介網(wǎng)站Propertyguru顯示，該地區(qū)的數(shù)個(gè)項(xiàng)目價(jià)格介于100萬至300萬令吉之間。

大馬警方逮捕14名男女。（圖：星洲日?qǐng)?bào)）

他們鎖定中國人為詐騙目標(biāo)，通過中國的聊天平臺(tái)和群組宣傳，誘騙中國人下載應(yīng)用程序，加入名為“WeGame”的游戲平臺(tái)，通過付費(fèi)玩游戲贏大獎(jiǎng)，比如贈(zèng)送手機(jī)、電腦和名牌包。詐騙人員會(huì)充當(dāng)客服人員，使用遠(yuǎn)程操控軟件為游戲玩家提供技術(shù)支持，玩家必須付費(fèi)才能繼續(xù)玩游戲，但一旦玩家付錢后卻再也無法聯(lián)絡(luò)上客服人員。

馬來西亞警方收到情報(bào)后，循線上門突擊該呼叫中心，逮捕14名男女，包括兩名大馬男子以及包括首腦在內(nèi)的12名中國籍男女，他們年齡介于28至52歲。嫌犯在詐騙集團(tuán)內(nèi)分別擔(dān)任業(yè)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、客戶服務(wù)員及司機(jī)。

警方也在行動(dòng)中起獲總值700萬令吉的財(cái)物，其中包括489萬令吉的鈔票及多國貨幣，還有兩輛豐田休旅車、六臺(tái)手提電腦和27支手機(jī)等。

警方透露，這批外籍詐騙人員是去年10月持旅游簽證入境馬來西亞，作為首腦的中國男子還持有土耳其的護(hù)照。