白天送貨夜里轉(zhuǎn)賬

無業(yè)游民淪為洗錢幫兇

在檢察機關的嚴厲打擊下

這名“跑腿小哥”終食惡果

手機店的“異常訂單”

2024年12月，江蘇揚州某商場手機店主吳某發(fā)現(xiàn)一個奇怪現(xiàn)象：一天之內(nèi)，他的店鋪連續(xù)收到11部高端蘋果手機的線上訂單，總價值近20萬元。更蹊蹺的是，這些訂單都要求配送到同一片區(qū)。“這不像正常消費，倒像是在轉(zhuǎn)移贓款！”警覺的吳某立即報警。警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該片區(qū)多家手機店都出現(xiàn)了類似異常訂單，一個新型洗錢網(wǎng)絡逐漸浮出水面。

“跑腿小哥”的罪惡交易

警方很快鎖定了負責收貨的趙某。這個廣西籍無業(yè)游民交代，他受上線指使專門來揚州“跑腿”——接收手機并轉(zhuǎn)交給指定人員，每單可獲數(shù)百元"辛苦費"。雖然心知這些手機來路不正，但面對輕松到手的錢財，趙某還是選擇了鋌而走險。

2024年12月2日，趙某在一天內(nèi)瘋狂完成11次取送貨操作，將詐騙團伙通過刷單騙得的高價手機迅速轉(zhuǎn)移。讓他沒想到的是，還沒等到“酬勞”到賬，警察就先找上了門。

新型洗錢手法現(xiàn)形

經(jīng)查，這些手機都是電信詐騙的涉案財物，詐騙分子誘導被害人刷單購買高價手機后，通過趙某這類“工具人”線下取貨轉(zhuǎn)移，完成銷贓?！芭c傳統(tǒng)銀行卡轉(zhuǎn)賬洗錢不同，這種手法更具隱蔽性?！背修k檢察官指出。

2025年4月23日，邗江區(qū)法院審理認為，趙某明知是犯罪所得仍協(xié)助轉(zhuǎn)移，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，依法判處有期徒刑一年，并處罰金8000元。

近年來類似“工具人”犯罪屢見不鮮，有的幫忙取現(xiàn)，有的代收貨物，最終都難逃法律制裁。廣大群眾切勿因小利成為犯罪幫兇，否則必將付出沉重代價，如發(fā)現(xiàn)可疑情況請立即報警，共同維護良好的金融秩序。

來源：江蘇城市《明理說法》 邗江檢察

編輯：吳乾乾