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近日，仙游縣人民法院審理了一起以辦理貸款為名實(shí)施洗錢(qián)的案件。被告人小王因輕信網(wǎng)絡(luò)貸款廣告，在所謂“刷流水”過(guò)程中協(xié)助電信詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)移贓款30萬(wàn)余元，最終被以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處有期徒刑1年3個(gè)月，并處罰金1000元。
網(wǎng)絡(luò)配圖
小王因資金需求在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)看到“無(wú)抵押、免擔(dān)?！辟J款廣告后與對(duì)方聯(lián)系。對(duì)方以“銀行卡流水不足需轉(zhuǎn)賬刷流水”為由，要求其提供銀行卡、身份證等信息并配合人臉驗(yàn)證。盡管小王曾搜索相關(guān)法律風(fēng)險(xiǎn)，但為了獲得貸款仍配合操作，導(dǎo)致其銀行卡被用于轉(zhuǎn)移多筆涉詐資金。
仙游縣人民法院法官提醒，辦理貸款應(yīng)選擇正規(guī)金融機(jī)構(gòu)，對(duì)任何要求“刷流水”“走賬”的行為保持高度警惕，切勿出借或出售個(gè)人銀行賬戶(hù)、支付工具等信息，避免因小失大承擔(dān)法律責(zé)任。
來(lái)源：福建法治報(bào)、仙游報(bào)道
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