2025年8月4日，湖南省郴州市公安局北湖分局成功偵破一起購買黃金飾品“洗白”179萬元涉詐資金案件，抓獲6名涉案嫌疑人，刑事拘留4人，行政處罰2人。其中，金店員工張某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪一同被拘。

8月4日下午，電偵大隊獲取線索，城區(qū)一黃金首飾店鋪存在異常交易。隨后，電偵大隊、人民路派出所立即組織民警趕往現(xiàn)場，將剛剛交易完成、正準備離開的5名年輕男子控制，當場收繳200余克不同類型的39件金器，并將5名男子一并帶回調(diào)查。

經(jīng)審訊，郭某、盧某、沈某、唐某、周某等5名嫌疑人如實交代參與為境外詐騙集團從事洗錢的犯罪事實。8月2日至8月4日，5名嫌疑人按照詐騙集團“上線”指令，利用“上線”提供的銀行卡及密碼到金店，分3次購買了價值179萬元的黃金，拿到黃金后再根據(jù)“上線”的要求，將黃金運送到指定地點，完成每一筆資金的“洗白”。

3次同一金店的大筆交易引起民警警覺，隨后民警將該店負責(zé)接待交易的員工張某帶回調(diào)查，發(fā)現(xiàn)張某明知交易存在涉詐洗錢風(fēng)險，沒有及時報警和采取停止交易措施，放任交易進行，決定對張某立案偵查。

目前，案件還在進一步偵辦之中。

套路解析

近年來，詐騙團伙大量使用新技術(shù)、新業(yè)態(tài)逃避公安機關(guān)打擊，手法不斷迭代更新。他們采取“線上詐騙+線下取現(xiàn)+網(wǎng)約車投送”的組合模式轉(zhuǎn)移涉詐資金，開辟黃金寄遞、電卡油卡充值、虛擬幣兌換等洗錢新通道。

有的金店經(jīng)營者、店員存在僥幸心理，認為自己沒有參與上游犯罪，不會觸犯法律，其實這種職業(yè)幫助套現(xiàn)行為很可能涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪。

根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款規(guī)定，明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

警方提醒

金店經(jīng)營者、店員應(yīng)提高警惕

如遇到顧客購買大量黃金首飾

或購買方式異常

要核對購買人的銀行卡

跟其本人身份證是否一致

一旦遇到可疑情況

應(yīng)當終止交易并及時報警

千萬別做電詐犯罪分子洗錢的“幫兇”

來源：北湖公安