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寧遠(yuǎn)喜、溫惠案庭審旁聽(21)

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8月18日,本案公開庭審進(jìn)入第21天,溫惠的第二位辯護(hù)人繼續(xù)發(fā)表了質(zhì)證意見。

首先值得關(guān)注的,是這位辯護(hù)人對(duì)寧遠(yuǎn)喜筆錄質(zhì)證的意見:

“寧遠(yuǎn)喜供述中對(duì)溫惠有切實(shí)影響的是他關(guān)于大中公司實(shí)控人等相關(guān)情況的供述,在感情上,這些供述讓我五味雜陳。

自本案偵查階段、原一審、二審到改變管轄到順德以來,甚至直到本次開庭訊問、發(fā)問階段,寧遠(yuǎn)喜一直揪著溫惠不放,咬定溫惠就是大中公司的實(shí)控人。

如果不是寧遠(yuǎn)喜拉扯,溫惠就不會(huì)被官員利用,不會(huì)從最初的‘幫兇’淪落為現(xiàn)在的從犯,也就不會(huì)有之后溫惠的有罪供述,兩人也就不會(huì)到如今這一步。

直到舉證階段關(guān)于大中公司的各項(xiàng)資料出示,寧遠(yuǎn)喜才第一次男子漢氣概承認(rèn)了大中公司是他的,也解釋了為什么當(dāng)初要拉扯溫惠,而溫惠也在自己的角度理解寧遠(yuǎn)喜。

辯護(hù)人對(duì)寧遠(yuǎn)喜關(guān)于大中公司的供述均不認(rèn)可,以相關(guān)書證及其當(dāng)庭承認(rèn)為準(zhǔn)?!?/p>

其次值得關(guān)注的,在質(zhì)證意見最后階段,就案涉房產(chǎn)交易一事,該辯護(hù)人系統(tǒng)總結(jié)了其認(rèn)為本案目前為止已經(jīng)查明的事實(shí):

1.該房產(chǎn)于2014年被寶新能源出售給大中公司,案發(fā)于2022年。

2.寧遠(yuǎn)喜在寶新能源無管理權(quán),均由葉華能實(shí)際控制,其無可以利用的職務(wù)之便。

3.寶新能源雖有內(nèi)部控制流程,但均流于形式并未實(shí)施,因此不存在寧遠(yuǎn)喜繞過公司內(nèi)部控制流程之說。

4.法規(guī)及寶新能源章程均未規(guī)定處置此類房產(chǎn)必須公開出售,指控?zé)o依據(jù),且公開出售的定義也不明確。

5.葉華能作為寶新能源實(shí)控人決定處置該房產(chǎn),且其也未依規(guī)處置。

6.大中公司以1500萬元價(jià)格買入該房產(chǎn)。

7.大中公司的注冊資本、購房款均由寧遠(yuǎn)喜支付,其系大中公司唯一實(shí)控人。

8.在大中公司成立、購入案涉房產(chǎn)及后續(xù)經(jīng)營中,溫惠提供過幫助。

9.溫惠從未獲取過房產(chǎn)租金收益。

10.綜合證據(jù)可推論葉華能知曉案涉房產(chǎn)被1500萬元出售的事實(shí)。

11.公訴人無合法證據(jù)證明該房產(chǎn)系被低價(jià)買入,且各評(píng)估結(jié)論均不能作為證據(jù)。

12.存在尚未排除的非法證據(jù),審理過程中應(yīng)排除。

最后,辯護(hù)人建議公訴人拿掉本起事實(shí)的指控或撤回起訴,并當(dāng)庭申請對(duì)溫惠取保候?qū)彙?/p>

隨后,溫惠的第一辯護(hù)人發(fā)表質(zhì)證意見:

1.關(guān)于寶新能源出具的相關(guān)情況說明不屬于法定證據(jù)類型、無經(jīng)辦人簽字,不能作為證據(jù)。

2.內(nèi)部控制管理手冊也無證據(jù)資格,且未出示該手冊實(shí)體文本,僅摘取其中只言片語。出示的流程圖系針對(duì)“固定資產(chǎn)”,但房產(chǎn)屬于“投資性房地產(chǎn)”,性質(zhì)不同,案涉房產(chǎn)處置不適用該流程。公訴人當(dāng)庭出示內(nèi)控實(shí)體手冊屬程序瑕疵,應(yīng)當(dāng)延期審理,保障辯護(hù)人閱卷。有情況說明證明寶新能源公章使用不符合流程規(guī)定,說明內(nèi)控制度形同虛設(shè)。

3.年報(bào)顯示提出去房地產(chǎn)化戰(zhàn)略半年后案涉房產(chǎn)仍未處置,因此實(shí)控人著急賣出,否則涉嫌信披違規(guī),會(huì)引發(fā)股民索賠訴訟。多份年報(bào)中清晰顯示大中公司、1500萬元等交易信息。年報(bào)編制完全符合監(jiān)管要求,真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。年報(bào)經(jīng)過編制、內(nèi)審、審計(jì)、董事會(huì)審議等程序,無人提出異議。董事會(huì)評(píng)議后未提出異議,至少構(gòu)成民法上的事后追認(rèn)。寶新能源買入該房產(chǎn)時(shí),年報(bào)中完全沒有記載任何交易信息,公訴人不懂信披標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)以監(jiān)管規(guī)定評(píng)價(jià),不能苛責(zé)。稅務(wù)局情況說明也僅有公章無經(jīng)辦人簽字,不能作為證據(jù),且不能達(dá)到證明目的。董事長有權(quán)處置凈資產(chǎn)10%以下資產(chǎn)且無需實(shí)控人知曉、同意,指控邏輯不清。相比臺(tái)賬上標(biāo)明的956萬元房產(chǎn)價(jià)值,1500萬元售價(jià)溢價(jià)超過50%。寶新能源以牟利為目的轉(zhuǎn)讓山水城等項(xiàng)目國土使用權(quán)涉嫌犯罪。

4.公訴人未出示對(duì)溫惠有利的證言,且證人相關(guān)證言系傳來證據(jù),不能作為證據(jù)使用。寶新能源員工等證人證言能夠證明各證人知悉案涉房產(chǎn)交易。

5.未對(duì)溫惠依法立案,且其遭受刑訊逼供、誘供騙供,同錄無聲音,無法證明筆錄真實(shí)性,有罪供述均應(yīng)排除。

隨后,公訴人就侵占930萬元財(cái)務(wù)顧問費(fèi)事實(shí)進(jìn)行舉證。

第三部分證據(jù)

1.寶新能源非公開發(fā)行股票公告及相關(guān)書證;廣發(fā)證券股票質(zhì)押回購業(yè)務(wù)合作協(xié)議等;江西銀行及紅塔資管相關(guān)合作協(xié)議;江西銀行出具的未向?qū)毿履茉词杖∝?cái)務(wù)顧問費(fèi)及未委托寶獻(xiàn)公司收取費(fèi)用的情況說明

證明:寶麗華公司向?qū)毿履茉凑J(rèn)購10%非公開發(fā)行股票;寶麗華公司以股票質(zhì)押定向資產(chǎn)管理方式融資31億元,由江西銀行珠江新城分行提供資金,利率為6%,后降至5.5%,之后寶麗華公司兩次提前回購股票、歸還本金;江西銀行未向?qū)汒惾A公司收取過財(cái)務(wù)顧問費(fèi),也未委托寶獻(xiàn)公司收取。

2.證人證言,包括江西銀行珠江新城分行行長胡某兵、副行長郭某江、工作人員羅某恒、廣發(fā)證券負(fù)責(zé)人晁某華

證明:向江西銀行貸款由寧遠(yuǎn)喜負(fù)責(zé),相關(guān)工作人員在飯局見過溫惠,但未與溫惠洽談融資事宜;郭某江稱寶麗華公司曾向其詢問可否退回部分財(cái)務(wù)顧問費(fèi),其稱未收取該費(fèi)用。

3.寶獻(xiàn)公司工商登記資料、銀行流水、私募基金等書證;寶新能源證券員工羅麗萍證言

證明:寶獻(xiàn)公司唯一股東、法定代表人為王紫璐,監(jiān)事劉杰(寧遠(yuǎn)喜表弟);寧遠(yuǎn)喜安排羅麗萍成立寶獻(xiàn)公司、開設(shè)賬戶,并將相關(guān)資料交由寧遠(yuǎn)喜。

4.寶獻(xiàn)公司、香熹名木公司、溫惠、黃喜華等賬戶流水審計(jì)報(bào)告

證明:寶獻(xiàn)公司在收取930萬元后,向大中公司支付了320萬元,大中公司又向溫惠控制的賬戶支付了230萬元。

5.2013年至2015年期間,中國銀行梅州分行與寶麗華公司的貸款、服務(wù)費(fèi)合同;該行工作人員羅某東證言

證明:寶麗華公司曾支付過財(cái)務(wù)服務(wù)費(fèi)或金融服務(wù)費(fèi),銀行收取相關(guān)費(fèi)用符合當(dāng)時(shí)監(jiān)管規(guī)定。

6.葉華能于2016年2月期間的出入境記錄

證明:寶麗華公司向?qū)毇I(xiàn)公司支付930萬元時(shí)其在境外。

7.寧遠(yuǎn)喜工資、獎(jiǎng)金收入相關(guān)書證,2015年,其收入為稅后80萬元工資及166萬元、38萬元、130萬元三筆獎(jiǎng)金;2016年,其收入為稅后77萬元工資及144萬元獎(jiǎng)金

證明:其關(guān)于因?qū)毿履茉闯晒υ霭l(fā)31億元獲得一兩百萬元獎(jiǎng)金相關(guān)陳述屬實(shí)。

8.鄒孟紅(寶麗華公司員工)證言

證明:其報(bào)案稱寧遠(yuǎn)喜以江西銀行收取930萬元財(cái)務(wù)顧問費(fèi)名義侵占公司財(cái)產(chǎn);其對(duì)融資過程不知情,事后才得知該筆資金并未付給江西銀行;溫惠填好930萬元付款報(bào)批單并簽批,但不知是否曾向葉華能匯報(bào);寶麗華公司公章由溫惠保管,經(jīng)溫惠審批才能用??;從未聽說、見過該筆財(cái)務(wù)顧問費(fèi)合同,其未蓋過法人章;其任職期間寶麗華公司從未對(duì)融資行為有過獎(jiǎng)勵(lì),2013年曾向銀行支付過財(cái)務(wù)顧問費(fèi)。

9.李艷(寶麗華公司會(huì)計(jì))證言

證明:溫惠填寫付款報(bào)批單后讓其與黃靄蓉向江西銀行賬號(hào)一次性支付930萬元,并稱葉華能知曉,發(fā)票、合同后補(bǔ),但后溫惠只提供了發(fā)票但未提供合同;溫惠與葉華能均有付款審批權(quán),記不清930萬元付款報(bào)批單有無簽名;江西銀行的該筆貸款利率偏高,其向葉華能匯報(bào)過,后聯(lián)系江西銀行郭某江申請降低利率,后從6%降為5.5%,但同期從其他銀行貸款利率約為5%;提前還貸后,要求江西銀行退還部分財(cái)務(wù)顧問費(fèi),銀行回復(fù)稱未收取該筆費(fèi)用,向葉華能匯報(bào)后,未繼續(xù)追究;930萬元明細(xì)賬上實(shí)際列為“財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息”。

10.黃靄蓉(寶麗華公司財(cái)務(wù))證言

證明:930萬元支付具體過程記不清,但一定走完了審批流程并且經(jīng)過溫惠或葉華能簽字才能付出,李艷當(dāng)時(shí)說過葉華能電話交代過該筆款;拿到930萬元報(bào)批單時(shí)無簽名,且無合同及發(fā)票,若要補(bǔ)簽只能溫惠找葉華能補(bǔ);其很少直接找葉華能簽字,2017年、2018年時(shí)報(bào)批單由葉華能換作溫惠簽字,2015年、2016年同期6份報(bào)批單由溫惠簽批。

11.2015年、2016年溫惠簽批的100萬元以上付款報(bào)批單14份,付款用途包括繳稅、支付銀行利息等

證明:當(dāng)時(shí)溫惠具有對(duì)外付款審批權(quán)。

12.“財(cái)務(wù)部”群聊記錄

證明:溫惠保管寶麗華公司公章、法人章,多次安排對(duì)外付款。

13.2016年2月銀行日記賬;930萬元付款報(bào)批單記賬憑證原件

證明:寶新能源向?qū)毇I(xiàn)公司支付了930萬元,轉(zhuǎn)賬備注為“付寶獻(xiàn)財(cái)務(wù)金”;經(jīng)紅外線照射顯示930萬元付款報(bào)批單批準(zhǔn)人為溫惠,且附件無人為撕毀、變造痕跡;付款當(dāng)月報(bào)批單無葉華能簽名,即使事后補(bǔ)簽也不影響付款時(shí)其陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)的認(rèn)定。

14.融資顧問服務(wù)委托合同(未采信)

15.寧遠(yuǎn)喜筆錄

內(nèi)容:關(guān)于該宗事實(shí)供述存在重大變化,最初供述中對(duì)寶麗華公司認(rèn)購資金來源、籌資事宜、資金來源等基礎(chǔ)事實(shí)均予以否認(rèn),對(duì)寶獻(xiàn)公司、香熹名木公司均不知情,未參與從江西銀行貸款,對(duì)930萬元付款不知情;曾供述稱溫惠肯定知道930萬元系獎(jiǎng)勵(lì)金;稱寶麗華公司沒有獎(jiǎng)勵(lì)個(gè)人的先例,但葉華能有時(shí)會(huì)給其大額現(xiàn)金處理事情;其通過專門成立公司收取獎(jiǎng)金僅此一次;本次寶新能源定增31億元其獲得過一兩百萬元獎(jiǎng)金。

證明:寶麗華公司無向其支付930萬元獎(jiǎng)金的必要;930萬元支付方式異常。

16.溫惠筆錄

內(nèi)容:最初回避寧遠(yuǎn)喜涉案,對(duì)其他不清楚,不記得930萬元付款原因、去向及寶獻(xiàn)公司情況;后稱寶獻(xiàn)公司賬號(hào)由寧遠(yuǎn)喜提供,并向其詢問葉華能有無交代其支付930萬元至江西銀行;被刑拘后供述寧遠(yuǎn)喜說銀行有收取顧問費(fèi)的慣例,但是江西銀行未收,遂告知其如果葉華能問起,就說該筆930萬元付給了江西銀行,但葉華能只是安排其付款,并未詢問;稱寧遠(yuǎn)喜曾要求其幫助向葉華能隱瞞費(fèi)用實(shí)情;自書材料中承認(rèn)寧遠(yuǎn)喜曾告知其930萬元費(fèi)用的實(shí)情,但其認(rèn)為并未從中分錢;曾有過收到100多萬元酬謝、收取過150萬元酬謝等供述。


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