珠寶店店主詹某某遇到了一樁奇怪的交易：買(mǎi)家只報(bào)購(gòu)金總額，卻不問(wèn)款式，付款時(shí)一邊與他人手機(jī)交流，一邊按對(duì)方指示換用多張銀行卡分散刷卡支付，交易數(shù)額巨大。

在被公安機(jī)關(guān)明確告知他人購(gòu)金款涉詐后，詹某某仍繼續(xù)配合交易。詹某某因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金五萬(wàn)元。

（圖文無(wú)關(guān)）

8月25日，最高人民法院召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)，發(fā)布“兩高”《關(guān)于辦理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》并公布了這一典型案例。

被告人詹某某系廣東省饒平縣鑫某福珠寶店店主。詹某某在店員向其匯報(bào)有人大額購(gòu)買(mǎi)黃金首飾的行為異常時(shí)，出于牟利目的，指使店員繼續(xù)向可疑人員出售黃金首飾，并與可疑人員建立手機(jī)聯(lián)系，在可疑人員前來(lái)大額購(gòu)買(mǎi)黃金首飾前即通知店員做好準(zhǔn)備。

2022年2月，詹某某用于接收客戶(hù)購(gòu)金款的本人銀行卡因流入涉詐資金被外地公安機(jī)關(guān)凍結(jié)，公安機(jī)關(guān)明確告知詹某某他人購(gòu)金款系電信詐騙犯罪所得，詹某某協(xié)助調(diào)查并退贓。

2022年3月至4月，詹某某明知他人使用犯罪所得到其店內(nèi)大額購(gòu)買(mǎi)黃金首飾以便迅速洗白、轉(zhuǎn)移資金，仍繼續(xù)配合可疑人員完成交易，收到購(gòu)金款共計(jì)600余萬(wàn)元，已查明均系電信詐騙犯罪所得，涉及91名詐騙被害人。

（圖文無(wú)關(guān)）

公安機(jī)關(guān)抓獲詹某某后，詹某某積極協(xié)助公安機(jī)關(guān)追查犯罪，確保已售出的黃金首飾被及時(shí)扣押，至本案二審判決時(shí)，扣押在案的贓款及黃金首飾折合人民幣500余萬(wàn)元，上游犯罪被害人的絕大部分損失得以挽回。

廣東省饒平縣人民檢察院以被告人詹某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，向饒平縣人民法院提起公訴。

饒平縣人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，本案可疑人員大額購(gòu)買(mǎi)黃金首飾的交易方式明顯異常，可疑人員報(bào)一個(gè)購(gòu)金總金額，由店員確定購(gòu)買(mǎi)黃金首飾的數(shù)量，對(duì)款式在所不問(wèn)，付款時(shí)一邊與他人手機(jī)交流，一邊按對(duì)方指示換用多張銀行卡分散刷卡支付；詹某某與可疑人員建立手機(jī)聯(lián)系，并在被公安機(jī)關(guān)明確告知他人購(gòu)金款涉詐后仍繼續(xù)交易。

詹某某明知他人利用大額黃金交易方式轉(zhuǎn)移犯罪所得，仍配合交易，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且系情節(jié)嚴(yán)重。根據(jù)其犯罪行為及積極協(xié)助追贓挽損等情節(jié)，認(rèn)定被告人詹某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。宣判后，詹某某提出上訴，二審維持一審判決。

來(lái)源：廣州日?qǐng)?bào)