珀斯商人Chris Marco被裁定在一項(xiàng)為期八年的、金額達(dá)2.53億澳元的投資計(jì)劃中欺詐投資者罪名成立，標(biāo)志著這場在西澳大利亞州最高法院進(jìn)行、為期六周的審判落下帷幕。

經(jīng)過為期一周的陪審團(tuán)評議，這名來自珀斯富人西郊的商人于周四在43項(xiàng)欺詐指控上全部被定罪，他低頭聆聽判決。

檢方表示，Marco 通過一項(xiàng)于2018年被企業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)叫停的計(jì)劃從6名投資者手中騙取了逾3400萬澳元。監(jiān)管機(jī)構(gòu)隨后展開為期四年的調(diào)查，并于2022年提起刑事指控。

67歲的 Marco 被拒絕保釋。檢方高級律師Steven Whybrow, SC指出，他很可能面臨十年以上的監(jiān)禁。

Marco 堅(jiān)稱自己無辜，表示他一直相信該運(yùn)作是合法的——這一信念與“欺詐意圖”不相容——并辯稱，是他本人被海外操盤者所欺騙。

Marco 的共同被告、長期任職的行政助理Linda Marissen則被陪審團(tuán)在17項(xiàng)欺詐指控上全部判無罪。她此前在另外13項(xiàng)欺詐指控上已被法官裁定無罪。

以“高額回報”為餌

檢方稱，2010年1月到2018年11月期間，來自全澳的151名客戶向 Marco 的銀行賬戶共存入逾2.5億澳元，他們相信這些資金將投向所謂的“私人配售計(jì)劃（private placement programs）”，并獲得可觀回報。

但檢方主張，真正用于投資、通過31筆交易匯往海外的資金不足5%，僅逾1100萬澳元。

據(jù)檢方統(tǒng)計(jì)，1.985億澳元被作為回報支付給投資者，另有約1510萬澳元用于購置汽車和房地產(chǎn)；還有約2100萬澳元被指轉(zhuǎn)給了 Marco 本人、其家人或關(guān)聯(lián)實(shí)體。

六名投資者在審判中出庭，詳述他們與這名商人的經(jīng)歷。檢方律師 Whybrow 將 Marco 形容為一名“魔術(shù)師”，以幻象將投資者引入“蜜罐”。

Marco 的辯護(hù)律師Luka Margaretic則敦促陪審團(tuán)考慮：起訴方僅呈現(xiàn)了151名投資者中的6人的情況，說明“絕大多數(shù)投資者對該計(jì)劃是滿意的”。他表示，沒有人是“被逼著”投資，投資者樂于“滾存”資金并收取豐厚回報；而 Marco 的“透明做法”并非騙子行徑，而是一個真心相信投資會有回報的人。

Marissen 的辯護(hù)律師Simon Freitag強(qiáng)調(diào)，她的職責(zé)范圍并未超出其“助理”的頭銜。

澳大利亞證券與投資委員會（ASIC）副主席Sarah Court表示，此案的結(jié)束標(biāo)志著許多 Marco 投資者“寧愿遺忘的一段悲傷篇章”的終結(jié)。

“這一結(jié)果為遭到 Marco 欺騙的投資者帶來了正義，也體現(xiàn)了 ASIC 對這一復(fù)雜案件所做的艱苦細(xì)致的調(diào)查。”—— Sarah Court

據(jù)悉Marco 預(yù)計(jì)將提起上訴。他已被還押看管，定于10月30日宣判。

參考數(shù)據(jù)：CoreLogic，REA

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