為全面提高反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)管理能力和踐行反洗錢(qián)工作責(zé)任，有效防范金融風(fēng)險(xiǎn)，紹興銀行溫州平陽(yáng)小微綜合支行高度重視，壓實(shí)責(zé)任、提升能力，強(qiáng)化管理、筑牢防線，扎實(shí)推動(dòng)反洗錢(qián)工作質(zhì)效提升。

開(kāi)展內(nèi)部宣教，提升專業(yè)水平。紹興銀行溫州平陽(yáng)小微綜合支行不斷強(qiáng)化業(yè)務(wù)培訓(xùn)，通過(guò)在線學(xué)習(xí)、專題培訓(xùn)等方式，不斷提升反洗錢(qián)工作人員的專業(yè)能力。通過(guò)深化反洗錢(qián)基礎(chǔ)管理工作，不斷完善賬戶盡職調(diào)查制度，嚴(yán)格賬戶開(kāi)立和存續(xù)管理，逐步提升員工的客戶識(shí)別能力和賬戶風(fēng)險(xiǎn)管控水平，全方位降低洗錢(qián)和詐騙涉案賬戶的發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)。

扎根營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，加強(qiáng)反洗錢(qián)宣傳。紹興銀行溫州平陽(yáng)小微綜合支行著重營(yíng)造濃厚的反洗錢(qián)宣傳氛圍，提升社會(huì)公眾反洗錢(qián)意識(shí)，以營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)為宣教陣地;通過(guò)網(wǎng)點(diǎn)LED滾動(dòng)屏、宣傳手冊(cè)等多種方式開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳工作，并將反洗錢(qián)宣傳與業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)拓展深入融合，全力宣導(dǎo)反洗錢(qián)政策，面對(duì)面向群眾講解反洗錢(qián)的基本概念、特征、危害及防范措施，結(jié)合典型案例剖析，增強(qiáng)客戶防范意識(shí)，筑牢全社會(huì)反洗錢(qián)的防線。

加強(qiáng)宣傳教育，筑牢反洗錢(qián)防線。紹興銀行溫州平陽(yáng)小微綜合支行積極響應(yīng)，參加多家金融機(jī)構(gòu)組織的金融知識(shí)宣傳月活動(dòng)，在人流密集處開(kāi)展集中宣傳，通過(guò)設(shè)立咨詢臺(tái)、發(fā)放《反洗錢(qián)知識(shí)手冊(cè)》等形式解答群眾疑問(wèn)，重點(diǎn)揭示“非法集資”、“虛擬交易洗錢(qián)”等風(fēng)險(xiǎn)，強(qiáng)化公眾維權(quán)意識(shí)。通過(guò)張貼橫幅、現(xiàn)場(chǎng)咨詢、發(fā)放宣傳手冊(cè)等多種形式，為加深居民們對(duì)反洗錢(qián)反恐的意識(shí)，該行工作人員結(jié)合實(shí)際的案例，用通俗易懂的語(yǔ)言、深入淺出地給居民們講解洗錢(qián)和恐怖主義的表現(xiàn)形式和危害，從而提升社會(huì)公眾對(duì)恐怖主義的防范意識(shí)，積極履行銀行機(jī)構(gòu)的社會(huì)責(zé)任。

此次宣傳活動(dòng)取得了良好的效果，增強(qiáng)金融消費(fèi)者的自我保護(hù)意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)防范能力，提高社會(huì)公眾反洗錢(qián)反恐怖融資安全認(rèn)識(shí)，筑牢防范洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)和案件的社會(huì)防線，提升反洗錢(qián)防范化解風(fēng)險(xiǎn)和維護(hù)安全穩(wěn)定的重要作用。