據(jù)意大利媒體報(bào)道，奮斗在意大利綜合編譯：近日，意大利財(cái)政警察在布雷西亞與曼托瓦展開聯(lián)合行動(dòng)，搗毀了一個(gè)規(guī)模龐大的虛開發(fā)票和洗錢網(wǎng)絡(luò)，涉案金額超過1億歐元。三名布雷西亞老板正接受調(diào)查。

據(jù)檢方指控，這三人活躍在金屬貿(mào)易和加工行業(yè)，借助名下的真實(shí)公司以及一系列“空殼公司”，為數(shù)百家客戶企業(yè)提供所謂的“一條龍”服務(wù)：先通過空殼公司開具虛假發(fā)票，再將資金轉(zhuǎn)移至境外賬戶，隨后以現(xiàn)金返還客戶，扣除5%至22%的手續(xù)費(fèi)。這樣一來，客戶即可虛增成本，降低稅負(fù)，同時(shí)獲得現(xiàn)金流。

（現(xiàn)場圖：警方在塑料袋里找到的現(xiàn)金）

調(diào)查由布雷西亞檢察院主導(dǎo)，財(cái)政警察執(zhí)行。多支執(zhí)法力量突擊搜查了涉案企業(yè)和住宅。在行動(dòng)中，共查獲了32萬歐元現(xiàn)金，其中26萬歐元被塞進(jìn)購物袋藏匿在公司內(nèi)部，其余6萬歐元?jiǎng)t被分散藏在不同地方，包括墻上的擱板內(nèi)。警方還扣押了20部手機(jī)，懷疑其中存有關(guān)鍵的交易記錄。

（現(xiàn)場圖：警方在夾層里找到的現(xiàn)金）

根據(jù)調(diào)查，隨著非法生意規(guī)模的不斷擴(kuò)大，三名嫌疑人發(fā)現(xiàn)頻繁的大額境外取現(xiàn)容易觸發(fā)銀行報(bào)警與央行金融情報(bào)部門的關(guān)注。為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，他們引入了部分華人中間人，通過支付約3%的手續(xù)費(fèi)，換取穩(wěn)定的現(xiàn)金供應(yīng)，從而繼續(xù)維持整個(gè)運(yùn)作體系。

（現(xiàn)場圖：警方從各個(gè)角落里找到現(xiàn)金）

這一“灰色金融服務(wù)”在過去五年間被數(shù)百家企業(yè)使用，客戶遍布倫巴第大區(qū)各行業(yè)。企業(yè)通過該渠道大幅減少應(yīng)繳稅款，以低價(jià)優(yōu)勢打壓競爭對(duì)手，在市場中攫取不正當(dāng)利益。執(zhí)法人員指出，這一網(wǎng)絡(luò)不僅嚴(yán)重侵蝕國家財(cái)政收入，還對(duì)守法經(jīng)營的企業(yè)構(gòu)成沉重打擊，長期破壞了當(dāng)?shù)亟】档慕?jīng)濟(jì)生態(tài)。

（現(xiàn)場圖：意大利警方查獲的現(xiàn)金）

目前，涉案三名布雷西亞老板正接受司法調(diào)查，涉嫌罪名包括稅務(wù)欺詐、洗錢和結(jié)伙犯罪。檢方表示，案件調(diào)查仍在進(jìn)行中，不排除后續(xù)會(huì)有更多企業(yè)與中間人被牽連。（奮斗在意大利網(wǎng)站獨(dú)家編譯，未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載）

奮斗在意大利

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