退休員工不退群,里應(yīng)外合偷原油

這窩“油耗子”中有8名“內(nèi)鬼”

辦案檢察官檢查用于接駁原油的涉案船只。

退休員工不退群,伙同在職同事先后12次從公司油輪中盜取原油1700余噸。經(jīng)江蘇省南京市鼓樓區(qū)檢察院提起公訴,今年8月,法院以職務(wù)侵占罪分別判處曹某等10名被告人有期徒刑五年十一個月至二年不等,各并處罰金20萬元至10萬元;以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處下游5名被告人有期徒刑三年三個月至二年一個月不等,緩刑三年三個月至二年六個月,各并處罰金2萬元至5000元。

多人深夜偷油

2024年4月28日,長江航運(yùn)公安局南京分局接到群眾舉報,多人深夜在長江油輪上偷油。民警調(diào)取監(jiān)控后發(fā)現(xiàn),4日凌晨,兩艘油船的行進(jìn)路線符合作案特征,遂鎖定了其中一大船——某垛油393船的定位。

同年5月21日凌晨,船訊網(wǎng)提示393船開始向長江儀征段行駛,民警立即趕到附近蹲守,將當(dāng)晚參與作案的曹某等12名犯罪嫌疑人全部抓獲,現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)小船上盜取的原油高達(dá)170噸。

民警經(jīng)訊問發(fā)現(xiàn),曹某是某油運(yùn)公司的退休員工,退休后一直未退出公司的工作群。他從工作群中知曉了公司部分航線運(yùn)輸原油時不打鉛封且夜晚油輪只留一名船員看守,覺得有機(jī)可乘。熟悉情況的曹某知道,只要盜取量不超過國家規(guī)定的合理損耗,一般不會被發(fā)現(xiàn)。于是,曹某聯(lián)系到掌握駁船裝油和開船計劃的公司船舶調(diào)度員楊某,在巨大的利益誘惑下,二人一拍即合。

5月20日早晨,二人了解到公司31號駁船將裝好油錨泊到油船錨地后,準(zhǔn)備行動。想順利盜取原油還需船員的配合,二人決定收買當(dāng)晚值班船員盧某,約定每抽油10分鐘給盧某1萬元好處費(fèi),盧某欣然答應(yīng)?？紤]到原油幾天不處理就會凝固,偷盜完成后還需快速轉(zhuǎn)移,曹某又聯(lián)系了韋某,由韋某提供三無船舶抽油并負(fù)責(zé)銷贓。為了躲避偵查,幾方約定所有環(huán)節(jié)均用現(xiàn)金當(dāng)場結(jié)算。

當(dāng)晚11點(diǎn)多,韋某指使船舶在長江岸邊接上曹某、楊某,由二人引導(dǎo)船舶駛向油錨地,?？康?1號駁船旁。次日0時許,曹某撥打31號駁船固定電話,提醒盧某躲進(jìn)休息室假裝睡覺。隨后,曹某和楊某登上31號駁船,打開油艙,開始抽油。一小時后,外面聲音消失了,盧某從休息室出來,看到餐桌上放著6萬元現(xiàn)金。他走出船艙,看到駁船有些傾斜,便從長江上打水灌入油艙內(nèi),駁船的吃水線很快恢復(fù)如初。

得手的船舶飛快向早就聯(lián)系好前來收贓的船舶駛?cè)?讓這伙人沒有想到的是,兩船還未完成過駁就被公安機(jī)關(guān)當(dāng)場控制。

引導(dǎo)偵查深挖漏罪

偵查機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn),雖然人贓俱獲,但偵查依然面臨著巨大挑戰(zhàn)。這不是一起簡單的盜竊案,是涉及內(nèi)外勾結(jié)的職務(wù)侵占案;周邊監(jiān)控只能看到最近兩次作案,但他們動作熟練、配合默契,偵查人員推測該團(tuán)伙不止作案兩次;一直以來,運(yùn)輸方、收貨方并沒有發(fā)現(xiàn)原油被盜,被抓獲的人員,要么不認(rèn)罪,要么只承認(rèn)最近兩次作案;上下游犯罪鏈條全部使用現(xiàn)金交易,資金流向難以追蹤;銷贓去向成謎,393船在完成原油過駁后,在哪里裝卸、下游的交易情況如何都不得而知,偵查工作一度陷入僵局。

因案情重大復(fù)雜,南京市鼓樓區(qū)檢察院依法介入案件,引導(dǎo)偵查。

辦案檢察官在聽取前期偵查情況后,提議先明確被扣押的原油價值,把現(xiàn)有的兩筆犯罪事實(shí)證據(jù)固定好?！拔覀兘ㄗh公安機(jī)關(guān)向收貨方調(diào)取原油購銷合同,查實(shí)原油采購價格。聘請具有資質(zhì)的第三方機(jī)構(gòu),對扣押原油進(jìn)行鑒定,明確被盜原油的體積和密度,扣除水分及倉容誤差和兩船底油后得出噸位數(shù),計算出抓獲當(dāng)天被盜原油的價值?！鞭k案檢察官說。

2024年6月28日,根據(jù)已經(jīng)查獲的證據(jù),鼓樓區(qū)檢察院對曹某等7名主要犯罪嫌疑人批準(zhǔn)逮捕。同時,辦案檢察官列出詳細(xì)的繼續(xù)偵查提綱:調(diào)取油運(yùn)公司該航線所有調(diào)度日志,對所有船員進(jìn)行梳理,查詢通話記錄,尤其嚴(yán)查貨運(yùn)時間前后的聯(lián)絡(luò)情況;深挖銀行流水,篩選出在航行時間段后出現(xiàn)的資金流入情況,鎖定可能的案發(fā)時間和參與船員。

經(jīng)比對,辦案人員發(fā)現(xiàn),393船與運(yùn)輸公司駁船的航行時間竟有9次重合,且此后,多人銀行卡都有大額資金存入,對于這些異常,犯罪嫌疑人無法給出合理解釋。

一個細(xì)節(jié)揭開黑幕

“隨著偵查工作的推進(jìn),在越來越多的證據(jù)面前,部分犯罪嫌疑人供述了多起犯罪事實(shí)的細(xì)節(jié),犯罪團(tuán)伙的攻守同盟也逐漸瓦解?！鞭k案檢察官說。

據(jù)393船員主動交代,該船航行日志內(nèi)容造假,過駁來的原油被記錄為瀝青,記錄的噸數(shù)也比實(shí)際要小得多,還有幾次沒有記錄。收贓后,該船會在某碼頭將原油裝卸到油罐車?yán)镞\(yùn)走,在碼頭裝卸時都要過磅,按噸位數(shù)付碼頭費(fèi)。

“過磅?”辦案檢察官在與民警溝通案情進(jìn)展時,發(fā)現(xiàn)了新的偵查方向,“如果能找到過磅記錄就能知道作案的次數(shù)和原油的噸位。”

偵查機(jī)關(guān)立即奔赴碼頭調(diào)查取證,發(fā)現(xiàn)兩名碼頭老板在明知原油來源不合法的情況下,仍然同意他人在其碼頭裝卸,并收取碼頭費(fèi)。偵查機(jī)關(guān)對兩名碼頭老板采取了強(qiáng)制措施,并以該碼頭為中心,查找可疑油罐車輛。查閱附近高速監(jiān)控,偵查人員發(fā)現(xiàn)了油罐車的蹤跡,通過車牌號順藤摸瓜找到了銷贓原油的中介,調(diào)取到完整的過磅單。過磅單上詳細(xì)記錄了貨主、裝卸日期、地點(diǎn)、噸位,對比油運(yùn)公司航行日志,最終,偵查人員查實(shí)了全部作案次數(shù)和被盜原油的噸位。包含8名內(nèi)鬼在內(nèi)的21名犯罪分子也全部落網(wǎng)。

2024年9月,偵查機(jī)關(guān)將該案移送鼓樓區(qū)檢察院審查起訴。經(jīng)查,2023年9月7日至2024年5月21日期間,上游人員曹某、韋某等人利用楊某擔(dān)任某油運(yùn)公司調(diào)度員的職務(wù)便利,前后12次,分別與6名船員共謀,利用船員看守貨物的職務(wù)便利,內(nèi)外勾結(jié),將某油運(yùn)公司承運(yùn)的原油盜出,經(jīng)中間人介紹銷贓,倒賣獲利。經(jīng)核實(shí),被侵占的原油共1794噸,價值925萬余元。

“公司內(nèi)部員工竊取公司財物的,往往涉及盜竊罪與職務(wù)侵占罪的區(qū)分問題,二者的核心區(qū)別在于是否利用職務(wù)上的便利?！鞭k案檢察官說,楊某是公司調(diào)度員,其工作是安排駁船的裝油和航行計劃,6名船員負(fù)有看管貨物、保障貨物安全完整的義務(wù),幾人利用的均是主管、經(jīng)管、經(jīng)手公司工作的職務(wù)便利。曹某、韋某等人與楊某及船員勾結(jié),均應(yīng)認(rèn)定為職務(wù)侵占罪的共犯。

為最大可能挽回公司損失,在審查起訴期間,辦案檢察官督促犯罪分子共退賠近900萬元。其中6人犯罪情節(jié)輕微、退賠到位,該院依法作出不起訴決定。

今年1月,鼓樓區(qū)檢察院對曹某等10人以職務(wù)侵占罪,對下游5人以掩飾、隱瞞犯罪所得罪提起公訴。法院采納檢察機(jī)關(guān)的公訴意見作出如上判決。其中一人不服一審判決,提出上訴。今年8月,二審法院作出裁定,駁回上訴,維持原判。

來源：正義網(wǎng)