河南
一個(gè)突如其來的“大額訂單”
一筆看似正常的貨款
卻讓商戶在發(fā)貨后賬戶被凍結(jié)
這背后隱藏著一個(gè)怎樣的陰謀？
下面為你揭露這場(chǎng)騙局
大單背后有陷阱
貨款到賬被凍結(jié)
近日
民權(quán)縣公安局反詐中心
接到某五金店店主緊急報(bào)警稱
其在網(wǎng)上接到一個(gè)“大單”
對(duì)方訂購(gòu)了價(jià)值三萬多元的電纜線
并通過貨運(yùn)平臺(tái)叫車將118捆電纜運(yùn)走
萬萬沒想到
貨款到賬后賬戶竟被凍結(jié)
于是趕緊報(bào)了警
接警后
民警立即開展調(diào)查
發(fā)現(xiàn)這筆貨款與外省一詐騙案件有關(guān)
通過聯(lián)系運(yùn)貨司機(jī)
得知貨物已被送至
310國(guó)道民權(quán)縣東環(huán)路內(nèi)側(cè)
交由一名中年男子接收
循線追蹤抓疑犯
跨省出擊擒團(tuán)伙
民警隨即一路追蹤
最終在鄰縣抓獲接貨的嫌疑人姚某
并全部追回被運(yùn)走的電纜
姚某到案后供認(rèn)
自今年五月以來
為牟取非法利益
參與一專業(yè)洗錢團(tuán)伙
負(fù)責(zé)在蘇、魯、豫等地物色五金門店
通過“假購(gòu)物、真洗錢”的方式
轉(zhuǎn)移涉詐資金
辦案民警連夜深挖、跨省追擊
最終在江蘇某地成功抓獲
袁某、高某、江某、李某
等另外四名團(tuán)伙成員
組織嚴(yán)密分工明
等待法律將嚴(yán)懲
經(jīng)查
該團(tuán)伙組織嚴(yán)密、分工明確
袁某通過境外通聯(lián)軟件接收“上家”指令
并支付一定比例的虛擬幣作為抵押
姚某搜集商家信息提供給袁某
袁某安排高某、江某
假借購(gòu)貨名義騙取商戶銀行卡號(hào)
讓受害人直接轉(zhuǎn)賬至該賬號(hào)
到賬后由李某通過某貨運(yùn)平臺(tái)下單
將貨物運(yùn)至某地銷贓獲利
目前
涉案5名嫌疑人已被采取刑事強(qiáng)制措施
案件正在進(jìn)一步辦理中
來源：平安商丘
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