【文/觀察者網(wǎng) 陳思佳】當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月14日，美國(guó)政府認(rèn)定柬埔寨太子集團(tuán)為跨國(guó)犯罪組織，指控其開展電信詐騙活動(dòng)，并對(duì)其實(shí)施制裁。據(jù)彭博社報(bào)道，美國(guó)司法部已對(duì)太子集團(tuán)創(chuàng)始人、擁有柬埔寨和英國(guó)雙重國(guó)籍的陳志提起訴訟，還查扣了價(jià)值近150億美元的比特幣。

太子集團(tuán)自稱是一家業(yè)務(wù)遍及30多個(gè)國(guó)家的房地產(chǎn)和金融服務(wù)公司。但美國(guó)檢察官在法庭文件中表示，該集團(tuán)在柬埔寨各地經(jīng)營(yíng)電詐園區(qū)，許多人被強(qiáng)迫在園區(qū)內(nèi)從事詐騙活動(dòng)，以“殺豬盤”手法進(jìn)行加密貨幣投資詐騙。

美國(guó)檢察官稱，從事詐騙的勞工往往是被虛假的高薪工作誘騙而來(lái)，他們被集中在園區(qū)中的大型宿舍里，園區(qū)周圍有高墻和鐵絲網(wǎng)。如果勞工拒絕參加詐騙活動(dòng)，就會(huì)遭到毆打或面臨暴力威脅。

法庭文件披露，陳志及其同謀經(jīng)營(yíng)著一個(gè)規(guī)模巨大的“手機(jī)農(nóng)場(chǎng)”，使用1250部手機(jī)，控制著約7.6萬(wàn)個(gè)社交媒體賬號(hào)。電詐集團(tuán)成員通常會(huì)花費(fèi)數(shù)月時(shí)間培養(yǎng)與受害者的復(fù)雜關(guān)系，獲取對(duì)方的信任和信心，然后誘騙其將資金轉(zhuǎn)入詐騙分子控制的虛假投資平臺(tái)。

美國(guó)司法部法庭文件中展示的據(jù)稱用于電詐的“手機(jī)農(nóng)場(chǎng)”照片

電詐集團(tuán)還教授員工如何與受害者建立“融洽關(guān)系”，建議使用“不是特別漂亮”的女性照片來(lái)冒充女性，以使詐騙看起來(lái)更加可信。

法庭文件稱，陳志及其同謀利用太子集團(tuán)龐大的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)洗錢，其中包括在線賭博業(yè)務(wù)和加密貨幣挖礦業(yè)務(wù)。一名同謀曾在2018年吹噓，電詐活動(dòng)每天可以賺取超過(guò)3000萬(wàn)美元。

美國(guó)司法部已對(duì)現(xiàn)年38歲的陳志提起訴訟，他面臨包括電信詐騙、洗錢在內(nèi)的多項(xiàng)罪名，如果罪名成立，最高可判處40年監(jiān)禁。司法部稱，陳志現(xiàn)在仍然在逃。

柬埔寨太子集團(tuán)創(chuàng)始人陳志 太子集團(tuán)網(wǎng)站

美國(guó)司法部還查扣了127271枚比特幣，價(jià)值近150億美元，稱這是陳志詐騙和洗錢活動(dòng)的收益。彭博社指出，比特幣原先存放在被告本人掌握私鑰的非托管加密錢包中，但美國(guó)檢方?jīng)]有說(shuō)明他們是如何取得這些比特幣的控制權(quán)。

美國(guó)財(cái)政部則對(duì)陳志及其同謀，以及100多個(gè)與“太子集團(tuán)”有關(guān)的實(shí)體實(shí)施了制裁，其中包括注冊(cè)在英屬維爾京群島、中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)和新加坡的多家公司。美國(guó)公司和個(gè)人不能與該集團(tuán)開展業(yè)務(wù)，否則將面臨制裁，該集團(tuán)在美國(guó)的所有資產(chǎn)都將被凍結(jié)。

美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)貝森特在一份聲明中說(shuō)：“跨國(guó)詐騙的迅速增加，使美國(guó)公民損失了數(shù)十億美元，畢生積蓄在幾分鐘內(nèi)化為烏有?！泵绹?guó)司法部負(fù)責(zé)國(guó)家安全事務(wù)的助理部長(zhǎng)約翰·艾森伯格表示：“這項(xiàng)起訴和部門歷史上最大規(guī)模的查扣行動(dòng)，體現(xiàn)了我們使用一切手段打擊此類犯罪的決心?！?/p>

此外，英國(guó)和美國(guó)開展了聯(lián)合行動(dòng)，也對(duì)陳志和太子集團(tuán)實(shí)施了制裁。據(jù)英國(guó)廣播公司（BBC）報(bào)道，英國(guó)政府已凍結(jié)該“詐騙網(wǎng)絡(luò)”在英國(guó)境內(nèi)的所有資產(chǎn)，包括在倫敦價(jià)值1.3億英鎊的19處房產(chǎn)。

英國(guó)外交大臣伊薇特·庫(kù)珀稱：“我們正在與我們的美國(guó)盟友一起采取果斷行動(dòng)，以應(yīng)對(duì)這個(gè)網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成的日益增長(zhǎng)的威脅——維護(hù)人權(quán)、保護(hù)英國(guó)國(guó)民并阻止黑錢進(jìn)入我們的街道?！?/p>

上個(gè)月，美國(guó)財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室對(duì)活躍在東南亞地區(qū)的大型跨國(guó)電詐團(tuán)伙實(shí)施金融和外交制裁，指控他們“通過(guò)強(qiáng)迫勞動(dòng)和暴力手段從美國(guó)人手中盜走了數(shù)以十億計(jì)的美元”。制裁主要針對(duì)緬甸東南部的“詐騙重鎮(zhèn)”瑞科科的9個(gè)目標(biāo)以及柬埔寨境內(nèi)的10個(gè)目標(biāo)。

近年來(lái)，東南亞地區(qū)的電信詐騙活動(dòng)日益猖獗，美國(guó)政府估計(jì)，2024年，來(lái)自該地區(qū)的電詐活動(dòng)對(duì)美國(guó)人造成了至少100億美元的損失，較上一年增長(zhǎng)66%。

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