北京
近日美英政府聯(lián)合打擊盤踞在柬埔寨的特大電信詐騙集團(tuán)“太子集團(tuán)”。
美國(guó)財(cái)政部14日聲明，對(duì)集團(tuán)內(nèi)部146個(gè)目標(biāo)實(shí)施大規(guī)模制裁，制裁名單含9家臺(tái)企，均屬一名新加坡林姓商人。
同日，美司法部長(zhǎng)稱這是針對(duì)全球人口販賣等行為的重要打擊之一。英國(guó)對(duì)6家涉案企業(yè)及6名嫌疑人制裁，太子集團(tuán)董事長(zhǎng)陳志在列，英執(zhí)法部門在倫敦凍結(jié)19處產(chǎn)業(yè)。美司法部創(chuàng)資產(chǎn)罰沒紀(jì)錄，沒收12.7萬余枚比特幣，價(jià)值150億美元。
該集團(tuán)在柬埔寨設(shè)10個(gè)電詐園區(qū)，電詐人員多為被誘騙的外籍人士。陳志曾吹噓日獲利3000萬美元，用非法資金購置豪宅等。美紐約檢察機(jī)關(guān)已對(duì)陳志提起訴訟，其仍在逃。
專家稱此次行動(dòng)雖未徹底瓦解詐騙集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)，但改變了該領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)。
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