男子來到銀行以“購房還款”的名義想將卡中錢款轉到另外一張卡上，但其攜帶的購房合同等文件卻透露著蹊蹺，一番詢問下男子的身份浮出水面……近日，浦東警方依托警銀協(xié)作機制，成功攔截一起涉詐資金轉移案件。

2025年9月25日下午，浦東公安分局臨港新城派出所接到轄區(qū)內一家銀行的求助稱，有一名客戶的轉賬行為存在異常，疑似是涉詐資金。接報后，民警迅速趕到現場并見到了客戶黃某。面對民警的詢問，黃某稱自己之前購買了一套房子，為方便還款才想將名下銀行賬戶里的70萬元人民幣轉到自己另外一張卡中，并出示了房產證與購房合同，而細心的民警一眼便看出這所謂的“房產證”與“購房合同”漏洞百出。

在民警的刨根問底下，黃某說話也支支吾吾起來，對購房的細節(jié)講得含糊不清，這讓民警進一步確定其中一定有問題，于是將黃某帶回所內進一步調查。

到所后，黃某很快就交代了自己前段時間尋找兼職時，在網上結識了一名“經理”，對方以“做兼職需要提高非柜面額度”為由，讓他去外省市的多家銀行提升額度。在昨天，他的一張銀行卡上收到對方轉賬的70萬元，便按照指示攜帶對方提供的虛假房產證與購房合同來到銀行實施洗錢操作，本以為自己的這番操作“天衣無縫”，沒想到這么快就被民警發(fā)現了破綻。

“車手”雖然落網，但民警并未放松，通過查找轉賬記錄信息及外省市警方的幫助下，民警找到了轉賬人魏先生并了解到了來龍去脈：原來，魏先生的女兒在國外留學，9月中旬她接到一個自稱大使館工作人員的電話，對方稱其涉及一起案件，需要繳納一筆保證金，不然就會被當地警方逮捕。一聽會被逮捕，魏先生的女兒頓時慌了神，在對方的引導下以“學校需要繳納保證金”為由讓魏先生轉賬。直到民警聯(lián)系上自己，魏先生與女兒才知道自己落入了詐騙分子的陷阱。

目前，黃某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被浦東警方依法刑事拘留，案件正在進一步調查中。其他涉案線索正在進一步調查中。

警方提示：廣大市民切勿被 “高額報酬”、“輕松賺錢” 等說辭迷惑，凡是要求你到指定地點代取、代送現金，購買黃金或提供銀行卡、支付賬戶幫忙轉賬的，極有可能是在為詐騙等犯罪活動轉移贓款，一旦參與，可能面臨法律制裁；各位在外留學的同學們也要提高警惕，公檢法機關不會通過電話處理案件，更不會要求進行轉賬等操作，如發(fā)現遭遇此類情況，請及時報警求助。

看看新聞記者: 吳依娜

編輯: 趙祎韞

視頻編輯: 姜輝

通訊員: 吳一凡

責編: 方婷