泰國(guó)當(dāng)局近期正針對(duì)英柬商人陳志及其掌控的太子控股集團(tuán)關(guān)聯(lián)的跨國(guó)詐騙網(wǎng)絡(luò)開(kāi)展深入調(diào)查。這一調(diào)查行動(dòng)的推進(jìn)，源于陳志此前已被多項(xiàng)欺詐及國(guó)際詐騙指控纏身，美國(guó)與英國(guó)兩國(guó)已率先對(duì)其名下相關(guān)資產(chǎn)實(shí)施扣押措施，為跨國(guó)聯(lián)合偵辦奠定基礎(chǔ)。

根據(jù)10月中旬公開(kāi)的布魯克林聯(lián)邦法院法庭文件，38歲的陳志已于10月8日被正式起訴，指控罪名聚焦于電匯欺詐共謀與洗錢(qián)共謀兩大領(lǐng)域。

值得關(guān)注的是，美國(guó)執(zhí)法部門(mén)在案件偵辦過(guò)程中，一舉查獲127271個(gè)比特幣，按當(dāng)前市場(chǎng)估值折合約142億美元（換算成泰銖約4620億）。

美國(guó)檢察官明確指出，這一資產(chǎn)沒(méi)收規(guī)模創(chuàng)下美國(guó)歷史之最，無(wú)論是虛擬貨幣數(shù)量還是對(duì)應(yīng)市值，均突破以往同類(lèi)案件紀(jì)錄，凸顯此案在打擊跨國(guó)金融犯罪中的標(biāo)志性意義。

針對(duì)這一跨國(guó)案件的協(xié)作進(jìn)展，泰國(guó)網(wǎng)絡(luò)犯罪調(diào)查局專(zhuān)員Pol Lt Gen Surapol Prembutr特警少將對(duì)外透露，泰國(guó)執(zhí)法部門(mén)正積極與美國(guó)同行建立溝通渠道，核心溝通方向?qū)@資產(chǎn)沒(méi)收的具體程序展開(kāi)，尤其會(huì)確認(rèn)美國(guó)境內(nèi)相關(guān)法律訴訟是否已進(jìn)入終結(jié)階段。

他進(jìn)一步說(shuō)明，若后續(xù)通過(guò)信息互通確認(rèn)關(guān)鍵事實(shí)，泰國(guó)調(diào)查團(tuán)隊(duì)將立即啟動(dòng)對(duì)被扣押資產(chǎn)的溯源核查，重點(diǎn)評(píng)估這些資產(chǎn)是否與泰國(guó)境內(nèi)已發(fā)生的犯罪活動(dòng)存在關(guān)聯(lián)。

一旦查實(shí)關(guān)聯(lián)證據(jù)，泰國(guó)將依據(jù)《聯(lián)合國(guó)反跨國(guó)有組織犯罪公約》等國(guó)際法律框架，通過(guò)外交渠道正式提出資產(chǎn)遣返與扣押申請(qǐng)，確保犯罪所得得到依法處置。

在金融監(jiān)管與制度完善層面，泰國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)?？四岬?尼提坦普拉帕表示，打擊此類(lèi)跨國(guó)詐騙者的舉措，已被納入“Connect the Dots”工作組的核心職責(zé)范圍。

該工作組由泰國(guó)財(cái)政部常務(wù)秘書(shū)牽頭成立，整合了泰國(guó)銀行、證券交易委員會(huì)、反洗錢(qián)辦公室等關(guān)鍵監(jiān)管與執(zhí)法機(jī)構(gòu)，日常運(yùn)作中通過(guò)數(shù)據(jù)共享、聯(lián)合研判等機(jī)制，強(qiáng)化對(duì)跨境資金流動(dòng)的監(jiān)測(cè)，旨在系統(tǒng)性筑牢泰國(guó)金融安全防線(xiàn)。

當(dāng)被問(wèn)及是否需修改現(xiàn)有資產(chǎn)申報(bào)規(guī)則以填補(bǔ)漏洞時(shí)，?？四岬倜鞔_回應(yīng)，這一議題已被納入工作組的broader工作規(guī)劃，后續(xù)將結(jié)合案件暴露的問(wèn)題，推動(dòng)相關(guān)制度優(yōu)化。

泰國(guó)司法部長(zhǎng)魯特蓬·瑙瓦拉特少將則針對(duì)案件核心指控作出表態(tài)。據(jù)悉，目前有明確線(xiàn)索指向太子集團(tuán)在陳志的直接指導(dǎo)下，構(gòu)建了涉及強(qiáng)迫勞動(dòng)的詐騙運(yùn)作體系，且該體系被認(rèn)為與柬埔寨境內(nèi)主要詐騙網(wǎng)絡(luò)存在深度關(guān)聯(lián)。

基于此，泰國(guó)司法部已完成前期證據(jù)梳理，準(zhǔn)備針對(duì)“共謀實(shí)施電匯欺詐”與“共謀洗錢(qián)”兩項(xiàng)指控，啟動(dòng)國(guó)內(nèi)法律程序。

此外，媒體通過(guò)獨(dú)立調(diào)查發(fā)現(xiàn)，有一家網(wǎng)站正使用與陳志旗下太子集團(tuán)完全一致的徽標(biāo)及名稱(chēng)，且該網(wǎng)站對(duì)外宣稱(chēng)已在泰國(guó)曼谷、清邁等主要城市開(kāi)展大規(guī)模房地產(chǎn)投資項(xiàng)目，引發(fā)市場(chǎng)對(duì)資產(chǎn)關(guān)聯(lián)的關(guān)注。

不過(guò)，針對(duì)此前媒體報(bào)道中“太子控股集團(tuán)投資泰國(guó)Sansiri公司業(yè)務(wù)，且陳志、太子集團(tuán)與Sansiri存在商業(yè)關(guān)聯(lián)”的說(shuō)法，Sansiri公司迅速回應(yīng)，稱(chēng)已完成全面內(nèi)部審查，未發(fā)現(xiàn)任何涉及上述指定個(gè)人或?qū)嶓w的交易記錄，否認(rèn)了相關(guān)關(guān)聯(lián)傳聞。