泰國當(dāng)局近期正針對英柬商人陳志及其掌控的太子控股集團(tuán)關(guān)聯(lián)的跨國詐騙網(wǎng)絡(luò)開展深入調(diào)查。這一調(diào)查行動的推進(jìn)，源于陳志此前已被多項(xiàng)欺詐及國際詐騙指控纏身，美國與英國兩國已率先對其名下相關(guān)資產(chǎn)實(shí)施扣押措施，為跨國聯(lián)合偵辦奠定基礎(chǔ)。

根據(jù)10月中旬公開的布魯克林聯(lián)邦法院法庭文件，38歲的陳志已于10月8日被正式起訴，指控罪名聚焦于電匯欺詐共謀與洗錢共謀兩大領(lǐng)域。

值得關(guān)注的是，美國執(zhí)法部門在案件偵辦過程中，一舉查獲127271個(gè)比特幣，按當(dāng)前市場估值折合約142億美元（換算成泰銖約4620億）。

美國檢察官明確指出，這一資產(chǎn)沒收規(guī)模創(chuàng)下美國歷史之最，無論是虛擬貨幣數(shù)量還是對應(yīng)市值，均突破以往同類案件紀(jì)錄，凸顯此案在打擊跨國金融犯罪中的標(biāo)志性意義。

針對這一跨國案件的協(xié)作進(jìn)展，泰國網(wǎng)絡(luò)犯罪調(diào)查局專員Pol Lt Gen Surapol Prembutr特警少將對外透露，泰國執(zhí)法部門正積極與美國同行建立溝通渠道，核心溝通方向?qū)@資產(chǎn)沒收的具體程序展開，尤其會確認(rèn)美國境內(nèi)相關(guān)法律訴訟是否已進(jìn)入終結(jié)階段。

他進(jìn)一步說明，若后續(xù)通過信息互通確認(rèn)關(guān)鍵事實(shí)，泰國調(diào)查團(tuán)隊(duì)將立即啟動對被扣押資產(chǎn)的溯源核查，重點(diǎn)評估這些資產(chǎn)是否與泰國境內(nèi)已發(fā)生的犯罪活動存在關(guān)聯(lián)。

一旦查實(shí)關(guān)聯(lián)證據(jù)，泰國將依據(jù)《聯(lián)合國反跨國有組織犯罪公約》等國際法律框架，通過外交渠道正式提出資產(chǎn)遣返與扣押申請，確保犯罪所得得到依法處置。

在金融監(jiān)管與制度完善層面，泰國財(cái)政部長?？四岬?尼提坦普拉帕表示，打擊此類跨國詐騙者的舉措，已被納入“Connect the Dots”工作組的核心職責(zé)范圍。

該工作組由泰國財(cái)政部常務(wù)秘書牽頭成立，整合了泰國銀行、證券交易委員會、反洗錢辦公室等關(guān)鍵監(jiān)管與執(zhí)法機(jī)構(gòu)，日常運(yùn)作中通過數(shù)據(jù)共享、聯(lián)合研判等機(jī)制，強(qiáng)化對跨境資金流動的監(jiān)測，旨在系統(tǒng)性筑牢泰國金融安全防線。

當(dāng)被問及是否需修改現(xiàn)有資產(chǎn)申報(bào)規(guī)則以填補(bǔ)漏洞時(shí)，?？四岬倜鞔_回應(yīng)，這一議題已被納入工作組的broader工作規(guī)劃，后續(xù)將結(jié)合案件暴露的問題，推動相關(guān)制度優(yōu)化。

泰國司法部長魯特蓬·瑙瓦拉特少將則針對案件核心指控作出表態(tài)。據(jù)悉，目前有明確線索指向太子集團(tuán)在陳志的直接指導(dǎo)下，構(gòu)建了涉及強(qiáng)迫勞動的詐騙運(yùn)作體系，且該體系被認(rèn)為與柬埔寨境內(nèi)主要詐騙網(wǎng)絡(luò)存在深度關(guān)聯(lián)。

基于此，泰國司法部已完成前期證據(jù)梳理，準(zhǔn)備針對“共謀實(shí)施電匯欺詐”與“共謀洗錢”兩項(xiàng)指控，啟動國內(nèi)法律程序。

此外，媒體通過獨(dú)立調(diào)查發(fā)現(xiàn)，有一家網(wǎng)站正使用與陳志旗下太子集團(tuán)完全一致的徽標(biāo)及名稱，且該網(wǎng)站對外宣稱已在泰國曼谷、清邁等主要城市開展大規(guī)模房地產(chǎn)投資項(xiàng)目，引發(fā)市場對資產(chǎn)關(guān)聯(lián)的關(guān)注。

不過，針對此前媒體報(bào)道中“太子控股集團(tuán)投資泰國Sansiri公司業(yè)務(wù)，且陳志、太子集團(tuán)與Sansiri存在商業(yè)關(guān)聯(lián)”的說法，Sansiri公司迅速回應(yīng)，稱已完成全面內(nèi)部審查，未發(fā)現(xiàn)任何涉及上述指定個(gè)人或?qū)嶓w的交易記錄，否認(rèn)了相關(guān)關(guān)聯(lián)傳聞。