柬埔寨太子集團(tuán)創(chuàng)辦人陳志近期遭美國(guó)政府指控，涉及操控大規(guī)模虛擬貨幣詐騙并強(qiáng)迫勞動(dòng)，美國(guó)司法部?jī)鼋Y(jié)其名下約150億美元比特幣資產(chǎn)，創(chuàng)下美史上最大加密貨幣沒(méi)收紀(jì)錄。檢方稱，其集團(tuán)在柬埔寨囚禁上千人從事“殺豬盤”式詐騙，每天操控?cái)?shù)萬(wàn)個(gè)假賬號(hào)，騙取全球數(shù)十億美元。

外表看來(lái)是成功商界人物，背后卻是黑產(chǎn)巨擘。

陳志1987年出生于福建連江，年輕時(shí)便活躍于早期互聯(lián)網(wǎng)灰色地帶，靠網(wǎng)攻、外掛業(yè)務(wù)及倒賣數(shù)據(jù)牟利。為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，他早年就熟悉“拆分資金”與假身份轉(zhuǎn)賬模式，為后來(lái)洗錢埋下基礎(chǔ)。

2009年，中國(guó)加強(qiáng)打擊網(wǎng)路黑產(chǎn)，他攜50萬(wàn)現(xiàn)金前往柬埔寨。利用戰(zhàn)后監(jiān)管真空，他靠低價(jià)拿地與租房生意迅速積累財(cái)富，并通過(guò)房產(chǎn)業(yè)拉攏當(dāng)?shù)卣膛c警界。

2014年，他花錢取得柬埔寨國(guó)籍，并借助權(quán)力網(wǎng)絡(luò)搭建商業(yè)版圖。太子集團(tuán)隨即崛起，涵蓋房地產(chǎn)、金融、電信等領(lǐng)域，并以慈善包裝形象，還獲得中國(guó)財(cái)經(jīng)峰會(huì)“社會(huì)責(zé)任典范獎(jiǎng)”。

但真正讓其勢(shì)力擴(kuò)張的，是隱藏在科技園區(qū)與賭場(chǎng)背后的詐騙帝國(guó)。

位于西哈努克市的詐騙園區(qū)如同高墻鐵絲網(wǎng)包圍的監(jiān)獄，大批受害者被以高薪誘騙來(lái)柬后護(hù)照被扣，每天被迫工作超過(guò)16小時(shí)。

巔峰時(shí)期，僅兩個(gè)窩點(diǎn)就控制七萬(wàn)多個(gè)賬號(hào)，每日騙取資金可達(dá)三千萬(wàn)美元。

陳志深信虛擬貨幣的匿名性，將犯罪收益大量轉(zhuǎn)為比特幣。直到今年，泰國(guó)警方抓獲其核心成員，該成員透露私密金鑰存放的裝置位置。

隨后美泰執(zhí)法合作取得關(guān)鍵電腦控制權(quán)，成功凍結(jié)其名下12萬(wàn)多枚比特幣，成為此案重大突破。

隨著調(diào)查推進(jìn)，美國(guó)與英國(guó)已同步制裁太子集團(tuán)，并凍結(jié)其境外資產(chǎn)，包括倫敦19處房產(chǎn)。美國(guó)方面指控其組織已演變成亞洲最大跨國(guó)犯罪集團(tuán)之一。

如今，這位曾在媒體上昂首亮相、以“慈善家”自居的富豪已淪為全球通緝對(duì)象。