“目前，我們已經(jīng)收到高質(zhì)量研討論文百余篇。屆時(shí)，將有來自全國金融監(jiān)管、法學(xué)界、司法實(shí)務(wù)界的專家學(xué)者參與探討?！苯眨K省南京市建鄴區(qū)檢察院副檢察長楊旦向記者介紹了該院即將舉辦的金融檢察研討活動(dòng)相關(guān)情況。

建鄴區(qū)是江蘇省和南京市重點(diǎn)打造的重要金融中心核心集聚區(qū)，集聚了超過1800家金融機(jī)構(gòu)，備案基金規(guī)模超2500億元。依托區(qū)位優(yōu)勢，該院持續(xù)打造金融檢察品牌，以研討帶動(dòng)理念更新，以辦案保護(hù)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，以人才培養(yǎng)提升服務(wù)保障能力，探索出一條從精準(zhǔn)打擊到源頭治理、從司法辦案到協(xié)同共治的金融檢察綜合履職之路，為區(qū)域金融高質(zhì)量發(fā)展構(gòu)筑堅(jiān)實(shí)的法治屏障。

接力“引智”金融檢察

今年11月下旬，以“金融風(fēng)險(xiǎn)防范與檢察協(xié)同治理”為主題的金融檢察研討活動(dòng)將在該院舉行，這是該院連續(xù)9年?duì)款^組織召開的金融檢察研討活動(dòng)。

“防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)，守住人民群眾的‘錢袋子’，是檢察機(jī)關(guān)服務(wù)大局、保障民生的重要職責(zé)。面對金融犯罪案件增多，尤其是涉案人數(shù)多、涉案金額大、造成的社會(huì)危害性嚴(yán)重的案件，檢察機(jī)關(guān)要匯聚眾人智慧和多方經(jīng)驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)有效依法引導(dǎo)偵查、精準(zhǔn)打擊犯罪、追贓挽損，促進(jìn)金融領(lǐng)域社會(huì)治理?！痹撛簷z察長蔣曉春說，在這樣的背景下，早在2017年，該院就成功舉辦了由全國知名專家學(xué)者、司法機(jī)關(guān)一線辦案人員等參加的第一屆金融檢察研討活動(dòng)。此后，每年一屆的金融檢察研討活動(dòng)成為該院的規(guī)定動(dòng)作。

“研討活動(dòng)期間，我們將發(fā)布金融檢察白皮書，深度剖析區(qū)域金融違法犯罪的特點(diǎn)、規(guī)律與趨勢，為金融機(jī)構(gòu)和公眾提供清晰的行為指引，向司法機(jī)關(guān)分享研討活動(dòng)成果，為金融領(lǐng)域司法辦案提供借鑒?！笔Y曉春說，活動(dòng)上發(fā)布白皮書已成為常態(tài)。

9年來，從創(chuàng)新與風(fēng)險(xiǎn)防范到高質(zhì)量發(fā)展等，論壇主題始終緊扣國家金融發(fā)展脈搏，線上線下累計(jì)超2000人次參會(huì)，形成300余項(xiàng)研究成果，多項(xiàng)建議被司法機(jī)關(guān)采納，檢察干警自身的專業(yè)素養(yǎng)也得到了極大提升。

“這個(gè)平臺(tái)最大的價(jià)值在于理論與實(shí)踐的深度融合。學(xué)者帶來前沿研究，檢察官分享一線經(jīng)驗(yàn)，這種碰撞為完善金融法治建設(shè)提供了寶貴養(yǎng)分。”連續(xù)多年參會(huì)的專家評價(jià)道。

打擊犯罪與防范風(fēng)險(xiǎn)穿透共治

金融檢察研討凝聚的共識(shí)，最終要轉(zhuǎn)化為打擊犯罪的司法利劍。

今年3月，該院對一起跨境非法買賣外匯案件的同案犯陳某依法提起公訴。陳某伙同境外人員在香港設(shè)立離岸公司，在無真實(shí)貿(mào)易背景下，為騙稅團(tuán)伙非法提供外匯資金高達(dá)數(shù)百萬美元，嚴(yán)重?cái)_亂國家外匯管理秩序。

“資金在境內(nèi)外循環(huán)，證據(jù)鏈隱蔽性強(qiáng)，定性難度大?！痹撛恨k案檢察官引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)穿透復(fù)雜的資金流轉(zhuǎn)表象，通過梳理海量銀行流水與通訊記錄，最終清晰勾勒出完整的非法買賣外匯鏈條，精準(zhǔn)固定關(guān)鍵證據(jù)。最終，法院以非法經(jīng)營罪判處陳某有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金5萬元。

防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)，關(guān)鍵在預(yù)防，必須與打擊穿透共治。該院在辦理涉案金額高達(dá)17億元的“興佳利業(yè)”私募基金非法吸存案時(shí)，辦案檢察官發(fā)現(xiàn)該案極具警示意義。案件辦結(jié)后，該院聯(lián)合江蘇省金融業(yè)聯(lián)合會(huì)投資基金聯(lián)盟、高校法學(xué)院等專業(yè)力量，共同制定發(fā)布《私募基金企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控參考指南》，為私募基金行業(yè)發(fā)展提供了風(fēng)險(xiǎn)防控范本。近5年來，轄區(qū)內(nèi)無新發(fā)涉私募基金領(lǐng)域非法集資案件，治理成效顯著。

同時(shí)，該院于2023年5月牽頭成立“南京·建鄴金融檢察法治基地”，作為服務(wù)金融發(fā)展的重要窗口。該院依托基地重點(diǎn)向金融行業(yè)和從業(yè)人員開展風(fēng)險(xiǎn)防控培訓(xùn)、典型案例警示教育等活動(dòng)，基地已成為提升金融風(fēng)險(xiǎn)防控水平的重要平臺(tái)。

開放培育金融檢察復(fù)合型人才

“立足泛長三角區(qū)域金融中心的區(qū)位特點(diǎn)，我院從2016年就成立專業(yè)化金融辦案組，后以內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)改革為契機(jī)專門成立金融檢察部?！睏畹┱f。2018年以來，該院金融檢察部加大對以愛心慈善、社會(huì)養(yǎng)老等名目開展非法集資的P2P等平臺(tái)的打擊力度，直接辦理或參與辦理了涉案金額達(dá)180余億元的“蛙寶”案、達(dá)100余億元的“付融寶”案等一系列重大金融犯罪案件。

“金融檢察工作專業(yè)性強(qiáng)，必須打造一支既懂法律又懂金融的復(fù)合型隊(duì)伍。”作為最高人民檢察院金融犯罪檢察工作聯(lián)系點(diǎn)，該院深諳“人才是第一資源”的道理，將隊(duì)伍建設(shè)作為品牌發(fā)展的源動(dòng)力。

為提升干警辦案專業(yè)化水平和精準(zhǔn)度，該院與東南大學(xué)法學(xué)院共建金融犯罪研究基地，借助“外力”“外腦”實(shí)現(xiàn)檢察實(shí)踐與法學(xué)理論研究資源共享、優(yōu)勢互補(bǔ)。同時(shí)，該院堅(jiān)持開放育才理念，采取導(dǎo)師幫帶育才機(jī)制，由資深檢察官對青年干警進(jìn)行“一對一”培養(yǎng)指導(dǎo)，并通過定期舉辦“刑檢縱橫談”、青年干警辯論賽、案例研討等實(shí)戰(zhàn)化實(shí)訓(xùn)錘煉干警能力。目前，該院一名干警入選江蘇省檢察機(jī)關(guān)金融檢察人才庫。在江蘇省檢察院指導(dǎo)下，該院牽頭撰寫的江蘇省金融領(lǐng)域執(zhí)法司法突出問題的調(diào)研報(bào)告成為全國政協(xié)重點(diǎn)督辦提案。

“去年10月，我院金融檢察品牌‘金劍·融’被江蘇省檢察院評為十佳文化品牌。我們將繼續(xù)深化品牌建設(shè)，為防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)、服務(wù)保障金融高質(zhì)量發(fā)展、優(yōu)化法治化營商環(huán)境貢獻(xiàn)更大的檢察力量?！笔Y曉春說。

來源：檢察日報(bào)