海外
據(jù)《今日》、《安莎社》、《晚郵報(bào)》消息：
羅馬上百華人栽倒在歐元上！
羅馬稅警29日宣布：查獲一個(gè)雙重犯罪組織。
這項(xiàng)由羅馬反黑局統(tǒng)籌、羅馬稅警衛(wèi)隊(duì)具體經(jīng)辦的重大調(diào)查已經(jīng)悄無聲息地進(jìn)行了兩年……
明線涉及意大利黑手黨家族的販毒網(wǎng)。
該團(tuán)伙通過注冊在餐飲、外賣、物流等“幌子”下的多家公司實(shí)施社保欺詐，逃稅達(dá)數(shù)千萬歐元；
另一條線索則指向一對華人夫婦：陳某，人稱Cesare；潘某，人稱Lisa。
倆人與毒梟結(jié)盟，提供跨國洗錢的服務(wù)。
他們利用“飛錢”機(jī)制規(guī)避銀行審查，將大量資金轉(zhuǎn)移到中國和南美洲。
該機(jī)制高度依賴貨幣信使，信使可從洗錢金額中抽取傭金。
而洗錢“據(jù)點(diǎn)”，就在華人集中的Esquilino區(qū)份。
在取得階段性突破后，警方出手對244名個(gè)人和公司法人采取預(yù)防性措施，連帶查封9300多萬歐元資金。
與此同時(shí)，警方針對涉事華人采取51項(xiàng)控制措施，目前有123人因涉嫌洗錢正在接受調(diào)查。
今年3月，羅馬曾有13名華人被抄家。
在背后操控的也是一對華人夫婦。
此案涉及灰色清關(guān)。倆夫妻通過位于佛羅倫薩、普拉托和羅馬的29家空殼公司大量逃稅。
調(diào)查還發(fā)現(xiàn)，他們還提供“跨境匯款”服務(wù)并按比例抽取手續(xù)費(fèi)。
最終，13名華人價(jià)值7100多萬歐元的資產(chǎn)被扣押。
無論是為灰色清關(guān)轉(zhuǎn)移收益，還是幫毒販子洗錢，大家各走各的陽關(guān)道，但顯然，羅馬洗錢已然“發(fā)展壯大”。
警方已經(jīng)出手。
在這場轟轟烈烈的秋后算賬中，有人一夜歸零，有人一朝入獄，財(cái)富和命運(yùn)山雨欲來！
特別聲明：以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺(tái)“網(wǎng)易號(hào)”用戶上傳并發(fā)布，本平臺(tái)僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
文史微鑒
