柬埔寨的富商陳志和他搞的“太子集團(tuán)”事件越發(fā)熱鬧，導(dǎo)致這個在東南亞聲名顯赫的騙子組織也崩盤了。

被美國外國資產(chǎn)控制辦公室列入制裁名單的又一位“電詐頭目”，很快成了焦點人物，他就是柬埔寨的參議員李永法。

李永法縱橫政商兩界，吳哥獅城涉非法活動，泰國政府雷霆手段震動?xùn)|南亞。

李永法浮出水面

在東南亞提起李永法，圈里人都知道他是柬埔寨最有權(quán)勢的億萬富豪之一，還身兼政府參議員和人民黨成員身份，但其實他曾擁有的泰國國籍已被徹底注銷。

這個雙重身份的隱秘性，讓他長期游走于柬泰兩國之間，既借助柬埔寨的政治身份構(gòu)建保護(hù)傘，又利用泰國的商業(yè)網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)移非法資金，這種操作模式與太子集團(tuán)董事長陳志的運作手法高度相似。

值得注意的是，李永法與陳志的關(guān)聯(lián)并非偶然。

太子集團(tuán)在柬埔寨境內(nèi)開設(shè)的 10 個電詐園區(qū)中，吳哥獅城園區(qū)的土地審批手續(xù)就與李永法旗下企業(yè)存在直接關(guān)聯(lián)，該園區(qū)內(nèi)曾配備 1200 多部手機(jī)及 7 萬多個社交媒體賬號，專門用于實施 “殺豬盤” 騙局。

隨著 2025 年 10 月美英聯(lián)合對太子集團(tuán) 146 個目標(biāo)實施制裁，陳志持有的英國和柬埔寨雙國籍身份被曝光，李永法的名字也隨之出現(xiàn)在國際執(zhí)法部門的調(diào)查清單中。

泰國撤銷國籍凍結(jié)千萬資產(chǎn)

針對李永法的跨國打擊行動，在泰國總理阿努廷的直接推動下迅速展開。

泰國司法部移民局于 10 月底發(fā)布公告，正式注銷李永法此前通過特殊渠道獲取的泰國國籍，公告中明確指出其入籍材料存在虛假申報，且與多起跨國非法活動有關(guān)聯(lián)。

這一決定打破了李永法試圖以泰國身份規(guī)避調(diào)查的企圖，也成為泰國近年來首次針對外籍政商人士的國籍撤銷案例。

國籍注銷的同時，泰國財政部金融犯罪調(diào)查局同步采取資產(chǎn)凍結(jié)措施，依法查封李永法在曼谷、清邁等地的 3 處豪宅，凍結(jié)其名下 4 個銀行賬戶內(nèi)的資金，初步核實凍結(jié)金額約 7000 萬泰銖。

執(zhí)法人員在搜查過程中發(fā)現(xiàn)，這些賬戶近期有大量資金流向臺灣地區(qū)臺北市大安區(qū)的 “和平大苑” 豪宅關(guān)聯(lián)企業(yè)，而該地址正是太子集團(tuán)在臺設(shè)立空殼公司的集中區(qū)域，這進(jìn)一步印證了李永法與太子集團(tuán)的資金往來。

泰國政府的行動并非孤立進(jìn)行，其與美英執(zhí)法部門保持著密切信息互通。

美國財政部在 10 月 14 日的制裁聲明中，曾特別提及 “需關(guān)注與太子集團(tuán)關(guān)聯(lián)的柬泰跨境網(wǎng)絡(luò)”，而泰國隨后的行動恰好與這一調(diào)查方向形成呼應(yīng)。

總理府發(fā)言人透露，阿努廷在內(nèi)閣會議上明確表示，將全面配合國際社會打擊電詐犯罪，絕不允許泰國成為非法資金的 “避風(fēng)港”。

非法帝國的瓦解軌跡

隨著李永法被重點調(diào)查，其掌控的以吳哥獅城為核心的電詐網(wǎng)絡(luò)迅速崩盤。

這座位于柬埔寨暹粒省的園區(qū)曾被包裝成 “高端度假村”，內(nèi)部卻設(shè)有嚴(yán)密的封閉式管理區(qū)域，被騙至此的外籍人士在監(jiān)工的高壓管控下被迫從事電詐工作，日常需承受威脅、毆打甚至單獨囚禁等虐待行為，有消息稱管理層曾為監(jiān)工設(shè)定 “不打死就行” 的體罰標(biāo)準(zhǔn)。

李永法的落網(wǎng)傳聞傳出后，吳哥獅城園區(qū)內(nèi)的管理體系瞬間崩塌。

監(jiān)工團(tuán)隊率先逃離現(xiàn)場，留下大量被困人員與涉案設(shè)備，柬埔寨警方在接到報案后迅速進(jìn)駐園區(qū)，當(dāng)場解救 127 名來自多國的受害者，查獲包括偽造身份證件、詐騙話術(shù)腳本在內(nèi)的涉案物品近千件。

這些受害者中，有不少人是被 “高薪招聘” 的噱頭誘騙至此，抵達(dá)后護(hù)照即被沒收，失去人身自由。

園區(qū)崩盤的同時，李永法旗下的關(guān)聯(lián)企業(yè)也陷入絕境。

在柬埔寨經(jīng)營的酒店、賭場等產(chǎn)業(yè)因涉嫌洗錢被全面查封，位于金邊的總部大樓被執(zhí)法人員貼上封條，門口聚集著大量討要薪資的員工與受騙的投資者。

更關(guān)鍵的是，隨著資金鏈斷裂，該組織用于轉(zhuǎn)移贓款的空殼公司相繼暴露，僅在新加坡就有 6 處房產(chǎn)、1 艘游艇及 11 輛豪車被查封，涉案資產(chǎn)估值達(dá) 8.2 億元人民幣，與太子集團(tuán)被凍結(jié)的 150 億美元資產(chǎn)共同構(gòu)成東南亞電詐犯罪的資金圖譜。

多國織密打擊網(wǎng)絡(luò)

李永法事件的突破，離不開多國執(zhí)法力量的協(xié)同配合。

美國司法部在此次行動中創(chuàng)下史上最大規(guī)模資產(chǎn)罰沒紀(jì)錄，共沒收與李永法、陳志網(wǎng)絡(luò)相關(guān)的 12.7 萬余枚比特幣，按當(dāng)前市場估值計算價值 150 億美元，這些資金大多來自全球范圍內(nèi)的 “殺豬盤” 受害者。

英國方面則對 6 家涉案企業(yè)及 6 名嫌疑人實施制裁，僅在倫敦就凍結(jié) 19 處產(chǎn)業(yè)，其中一處市中心辦公樓價值接近 1 億英鎊。

這種跨境聯(lián)動在東南亞地區(qū)已形成常態(tài)化機(jī)制。就在李永法被調(diào)查的同時，柬埔寨警方聯(lián)合中國公安部門開展專項行動，在西哈努克港搗毀另一個與吳哥獅城關(guān)聯(lián)的電詐窩點，抓獲涉案人員 46 名，繳獲電腦、手機(jī)等作案工具 200 余件。

泰國警方也同步加強(qiáng)邊境管控，在泰柬邊境查獲 3 批試圖轉(zhuǎn)移的涉案現(xiàn)金，總金額達(dá) 2300 萬泰銖，有效切斷了非法資金的外流通道。

此前一直下落不明的太子集團(tuán)董事長陳志，其行蹤也因李永法案的推進(jìn)獲得新線索。

國際刑警組織根據(jù)泰國提供的資金流向數(shù)據(jù)，已將陳志的通緝范圍擴(kuò)大至全球，其持有的英國國籍身份成為重點核查目標(biāo)，英國外交部證實正配合國際執(zhí)法部門開展相關(guān)調(diào)查工作，不排除近期發(fā)布紅色通緝令的可能。

總結(jié)

電詐犯罪的跨國蔓延，不僅侵害普通民眾的財產(chǎn)安全，更嚴(yán)重破壞地區(qū)社會秩序與信任根基。

李永法及其關(guān)聯(lián)組織的崩盤，正是國際社會聯(lián)手打擊電詐犯罪的重要成果，既彰顯了各國鏟除犯罪毒瘤的堅定決心，也暴露了跨境電詐網(wǎng)絡(luò)利用多國法律漏洞構(gòu)建犯罪體系的隱蔽性。

從太子集團(tuán)到吳哥獅城，這些電詐組織往往披著合法企業(yè)的外衣，借助政商關(guān)系編織保護(hù)網(wǎng)，但其通過 “殺豬盤” 等手段掠奪財富、踐踏人權(quán)的本質(zhì)從未改變。

泰國撤銷國籍、凍結(jié)資產(chǎn)的雷霆手段，與美英的制裁、凍結(jié)行動形成合力，證明只要各國打破信息壁壘、強(qiáng)化執(zhí)法協(xié)同，再隱蔽的犯罪網(wǎng)絡(luò)也終將暴露在陽光下。

此次事件為全球打擊跨國電詐提供了寶貴經(jīng)驗，唯有持續(xù)深化國際合作、筑牢法律防線，才能真正守護(hù)民眾財產(chǎn)安全與世界金融秩序穩(wěn)定。