上海
據(jù)報(bào)道，韓國(guó)江原道警察廳于11月3日正式宣布，警方通過(guò)跨國(guó)執(zhí)法協(xié)作，在柬埔寨西哈努克省成功突襲了一個(gè)大型電信詐騙團(tuán)伙，以涉嫌“詐騙罪”、“參與犯罪組織罪”等罪名逮捕了114名涉案人員。
該團(tuán)伙在韓國(guó)境內(nèi)制造了560起詐騙案件，涉案金額高達(dá)69億韓元，約合人民幣3400萬(wàn)元。
據(jù)警方通報(bào)，該詐騙團(tuán)伙組織嚴(yán)密，分工明確，核心犯罪手法為冒充韓國(guó)權(quán)威機(jī)構(gòu)及官員身份，對(duì)韓國(guó)本土企業(yè)實(shí)施精準(zhǔn)詐騙。在已查證的560起案件中，犯罪嫌疑人冒充軍官實(shí)施詐騙的案件占比最高，達(dá)402起；另有144起案件為冒充政黨官員作案，14起案件中嫌疑人直接冒用總統(tǒng)府名義，以“官方采購(gòu)”、“政策協(xié)調(diào)”等借口誘導(dǎo)企業(yè)下單或者轉(zhuǎn)賬。
值得注意的是，為規(guī)避資金監(jiān)管，該團(tuán)伙將詐騙所得通過(guò)虛擬資產(chǎn)交易所洗白，形成“詐騙-轉(zhuǎn)賬-洗錢”的完整犯罪鏈條。此次行動(dòng)由韓國(guó)江原道警方牽頭，聯(lián)合柬埔寨當(dāng)?shù)貓?zhí)法部門開(kāi)展。
目前韓方正依法對(duì)涉案人員開(kāi)展后續(xù)調(diào)查，警方表示將徹查資金流向及團(tuán)伙幕后主使，堅(jiān)決遏制跨國(guó)電詐犯罪蔓延態(tài)勢(shì)。
編輯: 陳怡
責(zé)編: 趙歆
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