文/王新喜

據(jù)財(cái)新等報(bào)道：近日，橫跨中、新、英三國(guó)的30億元洗錢案關(guān)鍵人物蘇炳海在英國(guó)倫敦的大量資產(chǎn)被英國(guó)當(dāng)局沒收，這筆“不義之財(cái)”主要包括九套房、價(jià)值數(shù)百萬英鎊的稀有恐龍化石，以及一批中國(guó)藝術(shù)品！這位老板名叫蘇炳海，老家在中國(guó)福建。

這次資產(chǎn)沒收與2023年8月新加坡爆發(fā)的特大洗錢案直接相關(guān)，2023年8月，新加坡開展了一場(chǎng)轟動(dòng)全球的“雷霆行動(dòng)”，警方突然出手，在10多套豪宅里抓了10個(gè)華裔嫌犯，當(dāng)場(chǎng)搜出169億人民幣的贓款！現(xiàn)金堆成山，豪車成車隊(duì)?，加密貨幣賬戶余額看花眼，直接創(chuàng)下新加坡洗錢案紀(jì)錄。這群人就是傳說中的“福建幫”，?？烤W(wǎng)絡(luò)賭博、電信詐騙搞黑錢，再用空殼公司洗白。

據(jù)相關(guān)方調(diào)查指出，蘇炳海持有柬埔寨國(guó)籍及瓦努阿圖、圣基茨和尼維斯護(hù)照；在新加坡登記為6家公司董事/股東，2017年在香港設(shè)立“元正國(guó)際”，但公開可查的真實(shí)業(yè)務(wù)極少 ，其控制的賬戶與菲律賓、柬埔寨網(wǎng)絡(luò)博彩及電信詐騙資金流高度關(guān)聯(lián)——集團(tuán)利用至少16家新加坡銀行、信托公司、家族辦公室分層洗錢，涉案資金被指主要來自“殺豬盤”、非法線上博彩等犯罪收益 。

2023-08-15 新加坡警方啟動(dòng)全島同步抓捕，當(dāng)場(chǎng)逮捕10名“福建幫”成員，案值最終鎖定約30億新元（約為160億元人民幣）。

在10名案犯落網(wǎng)前數(shù)個(gè)小時(shí)，蘇炳海就已經(jīng)通過神秘渠道收到風(fēng)聲，案發(fā)當(dāng)晚即帶20多塊百達(dá)翡麗表、大量現(xiàn)金乘私人司機(jī)車輛經(jīng)大士關(guān)卡離境，輾轉(zhuǎn)馬來西亞飛赴第三國(guó)，此后被新加坡警方列為17名“漏網(wǎng)”通緝對(duì)象之首 。

從知情人的口中得知，蘇炳海在新加坡的生活非常奢華，他擁有價(jià)值90萬新幣的新加坡島鄉(xiāng)村俱樂部會(huì)籍和僅限受邀者使用的信用卡“黑卡”。

家人經(jīng)常在高檔餐館用餐，喜歡包間，支付時(shí)即便持有美國(guó)運(yùn)通百夫長(zhǎng)卡，他也會(huì)選擇用現(xiàn)金，并隨身攜帶一疊厚厚的100新幣鈔票。

此外，蘇炳海擁有九輛豪車，包括兩輛法拉利和兩輛勞斯萊斯，這些車在二手市場(chǎng)上至少價(jià)值1000萬美元。其豪宅中更是擺滿了昂貴的油畫、水晶雕像以及單價(jià)高達(dá)2000新幣的愛馬仕家居用品和餐具，一個(gè)勺子都得185新元，一個(gè)碗2000新元。

蘇炳海除了住在武吉知馬惹蘭阿素罕的豪宅，還購買了位于芽籠、直落亞逸和廈門街的幾棟商鋪。

蘇炳海逃離新加坡后，就再也沒有返回新加坡，新加坡扣留了他留在新加坡的資產(chǎn)，并對(duì)他上了紅色通緝令。

14個(gè)月之后，蘇濱海和新加坡當(dāng)局達(dá)成協(xié)議，蘇濱海和妻子同意把所有被扣押的資產(chǎn)上交新加坡，總價(jià)值約3.166億新元（16億人民幣），同時(shí)蘇濱海被永久禁止入境新加坡。

罰沒資產(chǎn)之后，新加坡警方撤銷了對(duì)蘇濱海的紅色通緝令。

2024年11月18日， 新加坡警方也正式發(fā)布通報(bào)：該案在逃17人中15人（含蘇炳海）自愿把境內(nèi)資產(chǎn)上繳國(guó)家，以換取撤銷國(guó)際刑警紅/藍(lán)通。蘇炳海上繳約3.166億新元（≈16億元人民幣），隨后被正式禁止入境新加坡 。

新加坡說蘇炳海等17人行蹤不定，不知去向，英國(guó)人大大方方的承認(rèn)了蘇炳海其實(shí)就在英國(guó)。2025年11月7日，英國(guó)NCA的公告里直接說：The NCA has reached a settlement with a Chinese national to recover assets worth more than ￡20m（英國(guó)NCA已經(jīng)和一個(gè)中國(guó)人達(dá)成和解，追回2000萬英鎊。）

在逃亡前3個(gè)月，2023年5月蘇炳海就在在英國(guó)注冊(cè)了一個(gè)公司：SU EMPIRE LIMITED（蘇帝國(guó)有限公司）。

2024年，蘇炳海以這個(gè)公司的名義購買了9套倫敦公寓，花費(fèi)1570萬英鎊。2024年12月，蘇炳海又在倫敦嘉士德拍賣行買下了三個(gè)恐龍化石，花費(fèi)1240萬英鎊。和這些1.5億年的化石一起沒收的還有11件中國(guó)古董，價(jià)值40萬英鎊。這些古董是蘇炳海在2022年拍賣購入的。

也就是說，蘇炳海來到英國(guó)之后，英國(guó)在兩年內(nèi)沒有動(dòng)手，而是等到蘇炳海在英國(guó)注冊(cè)公司，購入大量房產(chǎn)與恐龍化石之后，才開始動(dòng)手實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)沒收。

英國(guó)國(guó)家打擊犯罪調(diào)查局（NCA）是根據(jù)《犯罪收益法》（Proceeds of Crime Act），通過與蘇炳海及其公司達(dá)成民事和解協(xié)議來完成此次沒收的。這項(xiàng)法律允許英國(guó)當(dāng)局在沒有刑事定罪的情況下，對(duì)無法合法證明來源的資產(chǎn)進(jìn)行沒收。

蘇炳海在倫敦的資產(chǎn)被沒收，是國(guó)際社會(huì)聯(lián)合打擊跨境洗錢犯罪的一個(gè)典型案例。

它反映了一個(gè)事實(shí)，將國(guó)內(nèi)非法所得轉(zhuǎn)移境外洗錢花銷這條路可能以后走不通了，出來混，遲早要還。

通過各國(guó)司法協(xié)作，試圖通過購買奢侈品、古董等稀有資產(chǎn)進(jìn)行“洗白”的非法所得，最終也難以逃脫被追繳的命運(yùn)。英國(guó)的做法也為其他國(guó)家追繳海外非法收益提供了成功案例。

原本這些詐騙分子以為國(guó)內(nèi)騙錢國(guó)外花，西方國(guó)家環(huán)境自由寬松，是安全的避風(fēng)港，但沒有想到，英國(guó)或許早知道蘇炳海在英國(guó)，卻一直不動(dòng)手，沒有打草驚蛇，而是先謀局，請(qǐng)君入甕，等你進(jìn)行大量資產(chǎn)布局，再行沒收，而且有法可依，似乎就是奔著創(chuàng)收的目的來的。

蘇炳海如今白忙一場(chǎng)，原本這些非法所得在海外一輩子也花不完，如今卻送給了新加坡與英國(guó)，蘇炳海一生都在布局賭博詐騙殺豬盤，卻最終沒有逃過被“殺豬”的命運(yùn)。