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銀行卡凍結(jié)事小 違法犯罪事大！
為什么“不明收入”會凍結(jié)你的卡？
01 詐騙資金洗錢流程
黑產(chǎn)鏈條：騙子騙錢 分散到數(shù)百張銀行卡 通過“兼職、刷單、理財”形式洗白
真實案例內(nèi)容來源：江都警方
2025年3月20日，某大學生陳某因家境不富裕，特別留意兼職機會。年初時，她在網(wǎng)上發(fā)現(xiàn)有“兼職”搶購白酒、金條的工作，便聯(lián)系發(fā)布方進行兼職，對方讓陳某進行轉(zhuǎn)賬活動。期間自己還墊付了6000余元，不料不久后，收到涉詐資金導(dǎo)致所有銀行卡被警方依法凍結(jié)。
02 無知和法律后果遠超想象
這些“高收入兼職”都是洗錢陷阱：
? 刷單返利（實為接收詐騙贓款）
? 代購理財（實為轉(zhuǎn)移涉賭資金）
? 虛擬幣套現(xiàn)（實為洗白勒索贖金）
? 跑分平臺（直接參與洗錢犯罪）
保護自己的3道防火墻
1?? 收入來源必須透明
只接受正規(guī)企業(yè)公對私轉(zhuǎn)賬，拒絕所有“高回報”“輕松賺”“兼職刷單”項目。
2?? 銀行卡使用規(guī)范
不出租出售銀行卡/收款碼，不代收/代轉(zhuǎn)陌生資金。
3?? 定期自查流水
發(fā)現(xiàn)不明進賬立即聯(lián)系銀行，撥打96110反詐中心咨詢正確處置方式。
致所有想賺錢的你
你以為賺的是傭金，其實收的是贓款！
當警察找上門時，沒有一筆不明收入是無辜的！
緊急情況處理
?? 已收到可疑資金？立即：
1?? 停止所有交易
2?? 主動聯(lián)系反詐中心 96110
3?? 配合警方調(diào)查！
分享傳達：
救救那些即將誤入歧途的人！
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