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巴西史上最大規(guī)模的有組織犯罪打擊行動于8月28日展開，目標(biāo)是摧毀由該國最大犯罪團(tuán)伙操控的燃油摻假及洗錢網(wǎng)絡(luò)。

據(jù)參與此次的警方人員指出，此次代號為“隱形碳”（Carbono Oculto）的全國性大規(guī)模打擊有組織犯罪行動，之所以被視為巴西史上最大，是因為涉及巴西多州警方及多個政府部門的合作。此次的行動共有約1400名警員參與，在巴西的8個州內(nèi)執(zhí)行搜查、扣押和逮捕令。

此次警方的大規(guī)模聯(lián)合行動在圣保羅州、埃斯皮里托桑托州、戈亞斯州、南馬托格羅索州、馬托格羅索州、巴拉那州、里約熱內(nèi)盧州和圣卡塔琳娜州內(nèi)同時進(jìn)行。根據(jù)圣保羅州財政廳消息，該犯罪集團(tuán)共逃避聯(lián)邦、州和市稅收超76億雷亞爾。該團(tuán)伙的犯罪行為還涉及巴西國內(nèi)燃油生產(chǎn)與分銷鏈條，不僅對巴西的廣大消費者造成損害，同時也對巴西整個燃油相關(guān)的經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈造成嚴(yán)重沖擊。

據(jù)警方調(diào)查顯示，巴西最大有組織犯罪團(tuán)伙“首都第一司令部”（PCC）通過非法進(jìn)口的甲醇進(jìn)行燃油摻假犯罪行為。調(diào)查人員發(fā)現(xiàn)全國有300多家加油站涉及銷售使用甲醇進(jìn)行燃油摻假的汽油等產(chǎn)品。

巴西聯(lián)邦稅務(wù)局還發(fā)現(xiàn)該犯罪團(tuán)伙控制著至少40只投資基金，總資產(chǎn)達(dá)300億雷亞爾，洗贓錢的操作地點正是幾家位于圣保羅最重要的金融中心——法里亞利馬大街上的金融科技企業(yè)。這些基金被用作掩蓋該犯罪組織獲得的非法資產(chǎn)的工具。該集團(tuán)利用其控制的金融科技公司（fintechs） 進(jìn)行洗錢操作，這些公司服務(wù)的客戶主要是燃油行業(yè)企業(yè)。至少40家此類金融科技公司涉嫌參與該犯罪組織的犯罪網(wǎng)絡(luò)。相比傳統(tǒng)銀行，“首都第一司令部”更偏好通過支付機(jī)構(gòu)進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，以增加非法資金被追蹤的難度。這些金融科技公司普遍采用雙重賬目，使企業(yè)與個人之間進(jìn)行的非法資金轉(zhuǎn)移變得異常隱秘，使警方無法識別誰是最終受益人。

本次行動的調(diào)查和逮捕對象包括350多個個人和法人，他們涉嫌犯有破壞巴西經(jīng)濟(jì)秩序、從事燃料摻假、破壞環(huán)境、洗錢、透漏稅和詐騙犯罪行為。

調(diào)查還顯示，該犯罪組織的犯罪核心環(huán)節(jié)之一是甲醇的非法進(jìn)口，這種化學(xué)品經(jīng)巴拉那州巴拉那瓜港（Paranaguá）進(jìn)入巴西，卻未被送達(dá)發(fā)票上標(biāo)明的收貨方，而是被犯罪團(tuán)伙成員秘密轉(zhuǎn)運，將甲醇和車用燃油進(jìn)行混合，并通過多個由該犯罪組織控制的加油站銷售，因甲醇高度易燃且有毒，摻入甲醇的車用燃油不符合巴西法規(guī)規(guī)定的安全標(biāo)準(zhǔn)，所產(chǎn)生的氣體還對司機(jī)、行人的健康產(chǎn)生負(fù)面影響。這些經(jīng)過摻假的燃油為該犯罪集團(tuán)帶來了數(shù)十億的利潤。

與此同時，巴西的消費者也因此遭遇“數(shù)量欺詐”（加油量少于油泵顯示）或“質(zhì)量欺詐”（燃料不符合巴西國家石油局ANP的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)）。檢察機(jī)關(guān)表示：“這些經(jīng)濟(jì)與刑事犯罪所得被轉(zhuǎn)移到復(fù)雜的隱匿網(wǎng)絡(luò)中，真實受益人隱藏在多層股權(quán)和金融架構(gòu)中，尤其是空殼公司、投資基金和支付機(jī)構(gòu)?！?/p>

警方表示：“一部分通過燃油摻假等非法途徑獲得的資金被用來收購制糖和乙醇生產(chǎn)工廠，并推動該犯罪集團(tuán)進(jìn)一步滲透進(jìn)入巴西的燃油分銷、運輸業(yè)和加油站等行業(yè)。”

本次行動由圣保羅州檢察院主導(dǎo)，通過特別行動組Gaeco執(zhí)行。巴西聯(lián)邦檢察院（MPF）、圣保羅州聯(lián)邦警察、刑警和軍警也共同參與。此外，聯(lián)邦稅務(wù)局、圣保羅州財政廳、國家石油局（ANP）和圣保羅州總檢察院也在行動中提供協(xié)助與支持，其他州檢察機(jī)關(guān)和警方則協(xié)助執(zhí)行多個搜捕令。

編譯 ：Marcos

本文由《中巴商業(yè)資訊網(wǎng)》編譯，文章版權(quán)歸原作者及原出處所有 。內(nèi)容為作者個人觀點，并不代表《中巴商業(yè)資訊網(wǎng)》贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)，《中巴商業(yè)資訊網(wǎng)》只提供參考并不構(gòu)成任何投資及應(yīng)用建議?！吨邪蜕虡I(yè)資訊網(wǎng)》擁有對此聲明的最終解釋權(quán)。