對(duì)于很多商戶來(lái)說(shuō)，每天睜開(kāi)眼睛開(kāi)門(mén)做生意，最希望的就是能遇到一個(gè)大單，可以一下子賺一筆錢(qián)來(lái)維持商鋪的運(yùn)營(yíng)。而且只要是正經(jīng)做生意，對(duì)方給錢(qián)商戶給貨，就是非常痛快的事情，總比那些貨拉走了，錢(qián)卻一直要不回來(lái)的那種購(gòu)買(mǎi)商要講誠(chéng)信吧。

但是，現(xiàn)在的一些洗錢(qián)犯罪集團(tuán)，就喜歡搞一些所謂的大量購(gòu)買(mǎi)黃金，或者大量購(gòu)買(mǎi)牛肉等物質(zhì)，等把錢(qián)給你轉(zhuǎn)過(guò)去之后，再拿走了你的商品，就等于把贓款給洗白了。而警方也非常注意這些資金的流向，一旦商戶辨別不清楚買(mǎi)家的身份和來(lái)意，就容易陷入洗錢(qián)糾紛。

8月1日，河南鄭州一名商戶孟女士就找到當(dāng)?shù)仉娨暸_(tái)的記者，稱資金正常做生意，把3噸牛肉賣掉貨也發(fā)出去了，可是收到的20萬(wàn)現(xiàn)金卻不能花被凍結(jié)了。而據(jù)凍結(jié)該筆資金的山東淄博警方回應(yīng)稱，這個(gè)款來(lái)路不明所以一直被凍結(jié)，現(xiàn)在已經(jīng)一個(gè)多月了還沒(méi)有解凍。

當(dāng)記者看到孟女士的手機(jī)交易記錄，可以看到這20萬(wàn)人民幣，是6月28日下午16點(diǎn)57打過(guò)來(lái)的，交易方是張啟山。也就是說(shuō)無(wú)論是時(shí)間還是交易對(duì)方，都有正當(dāng)?shù)拿忠彩谴蟀滋旖灰椎?，如今這筆錢(qián)被山東淄博警方凍結(jié)，光用一個(gè)“來(lái)路不明”就打發(fā)孟女士肯定沒(méi)有說(shuō)服力。

因此，電視臺(tái)的記者撥通了山東淄博警方；“如果這個(gè)商戶她是善意取得，沒(méi)有故意參與其中這個(gè)洗錢(qián)的過(guò)程的話，那么對(duì)于她來(lái)說(shuō)，咱警方應(yīng)該按照相應(yīng)的規(guī)定及時(shí)給如今解封，讓人家正常該做生意做生意，咱該追查資金的流向去追查資金流向，幫助受害人挽回?fù)p失是不是？”

其實(shí)，記者的話已經(jīng)說(shuō)得非常婉轉(zhuǎn)了，就是說(shuō)如果山東淄博警方不能證明孟女士參與了洗錢(qián)犯罪，就應(yīng)該及時(shí)給對(duì)方解封。而山東淄博警方應(yīng)該追查的，是犯罪團(tuán)伙的去向，而不是為了替損失金錢(qián)的受害者破大案，而讓正常做生意的無(wú)辜老板也成為受害者。

用商戶孟女士的話來(lái)說(shuō)就是；“貨被拉走了，錢(qián)收住了用不成，誰(shuí)也想不到那20萬(wàn)有問(wèn)題?！比缃?，山東淄博警方把商戶孟女士的錢(qián)凍結(jié)了，但是人家3噸牛肉卻被拉走了，這不是制造了另一個(gè)受害者嗎？警方不能因?yàn)樽约阂瓢?，就制造新的受害者出現(xiàn)。

山東淄博警方是這樣回應(yīng)記者的；“我也跟你說(shuō)了，我去問(wèn)一下具體辦案民警，跟領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)一下這個(gè)情況，不需要返還的話我們肯定會(huì)給她解釋的，如果核實(shí)清楚需要返還的話，那我們也會(huì)依法進(jìn)行來(lái)返還?！笨磥?lái)孟女士還真的遇到了麻煩事，想要那么順利解決得看山東淄博警方的辦案能力了。

無(wú)獨(dú)有偶，2024年4月15日，一名廣西男子鄧某在蘭州某金店一次要購(gòu)買(mǎi)52.6萬(wàn)元的黃金，這引起了金店負(fù)責(zé)人的警惕。鄧某稱是幫公司購(gòu)買(mǎi)的黃金，而該公司是網(wǎng)上找的，購(gòu)買(mǎi)成功將獲得一定好處費(fèi)。犯罪嫌疑人鄧某已被依法采取刑事強(qiáng)制措施，涉案資金52.6萬(wàn)元已被依法扣押。

那么，這一次河南鄭州的孟女士，是成功把3噸牛肉給被人家拉走了，山東淄博警方最應(yīng)該追查的是買(mǎi)牛肉的人，而不是把孟女士收到的20萬(wàn)牛肉款給凍結(jié)。不過(guò)，這些話咱們也只能說(shuō)說(shuō)，到底孟女士參與洗錢(qián)活動(dòng)了沒(méi)有，還需要警方來(lái)進(jìn)一步確認(rèn)也不能聽(tīng)商戶的一面之詞。

河南一名網(wǎng)友跟帖留言；“麻煩查一查電話網(wǎng)絡(luò)這些運(yùn)營(yíng)商，他們就是真實(shí)幫騙子洗錢(qián)，充值之后他們也沒(méi)有凍結(jié)啊。為什么凍結(jié)商戶的賬號(hào)，為什么不凍結(jié)銀行呢，銀行才是幫兇。當(dāng)務(wù)之急是不是要找到買(mǎi)牛肉的人？看來(lái)以后還是現(xiàn)金交易安全，網(wǎng)絡(luò)交易動(dòng)不動(dòng)就凍結(jié)太可怕了?！?/p>

天津一名網(wǎng)友跟帖留言；“不容易拿回來(lái)了，這種凍結(jié)扣押的錢(qián)去向早有慣例。如果真的委屈扣押找律師，而不是找記者?！北本┮幻W(wǎng)友則跟帖；"3噸牛肉20萬(wàn)，明顯就是幫助轉(zhuǎn)移資金，沒(méi)想到被監(jiān)管了，里面肯定有貓膩，也許商戶老板娘沒(méi)有交待清楚，急了才找記者幫忙?！?/p>

當(dāng)然，山東淄博警方也表明他們是依法凍結(jié)，會(huì)盡快推進(jìn)案件調(diào)查，依法處理孟女士的賬號(hào)資金。大家拭目以待吧！