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“貸款”變“洗錢”!三人設(shè)局騙卡“洗贓”32萬元,淄博沂源警方千里追蹤一網(wǎng)打盡

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從山東到河南、到貴州、再到天津……面對狡猾的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人,沂源縣公安局反詐民警迎難而上,輾轉(zhuǎn)全國多個省份,往返幾千公里,盯案不放,抽絲剝繭,最終成功斬斷一條涉及騙卡、轉(zhuǎn)移涉詐資金的犯罪鏈條,將三名犯罪嫌疑人悉數(shù)抓獲!


起疑:銀行卡上突現(xiàn)32萬元巨款

“警察同志,我可能被騙了!”日前,沂源縣公安局反詐中心接到一名群眾焦急的報警。幾天前,兩名身著“銀行制服”的男子找到他,聲稱可以“快速辦理貸款”。急需資金的他未及細(xì)想,便按對方要求提供了一張自己的銀行卡。然而,幾天后他竟收到短信提示:卡內(nèi)突然轉(zhuǎn)入32萬元巨款!當(dāng)他試圖聯(lián)系對方時,電話卻再也無法接通。驚覺不妙的他立刻趕到公安機關(guān)求助。

調(diào)查:異地取款,形跡詭秘

接警后,民警立即對兩名可疑“銀行職員”及異常資金流向展開調(diào)查。此時,民警發(fā)現(xiàn)卡內(nèi)資金曾在沂源和濟南萊蕪兩地被分別取走2萬元。調(diào)取ATM監(jiān)控后發(fā)現(xiàn),取款人刻意遮擋面部,極力掩飾身份和行蹤。種種跡象表明,這張被騙走的銀行卡,極有可能被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙用于轉(zhuǎn)移電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金!萬幸的是,卡內(nèi)尚有28萬元未被轉(zhuǎn)出,民警當(dāng)機立斷對該卡進行了凍結(jié)。


研判:鎖定前科,軌跡浮現(xiàn)

通過對兩名假冒銀行工作人員男子的深入調(diào)查,民警發(fā)現(xiàn)其中一人岑某(化名)竟是“兩卡”犯罪前科人員!在成功騙取銀行卡后,岑某二人曾頻繁出現(xiàn)在某大橋附近活動。而隨后不久,那名在ATM機遮擋面部取款的嫌疑人楊某,也在同一區(qū)域出現(xiàn)。他們是在進行非法交易?進一步偵查顯示,三人均在濟南萊蕪有過短暫交集,隨后分別潛逃至天津、河南和貴州。

追兇:千里奔襲,罪惡終結(jié)

兵貴神速!沂源縣公安局反詐中心聯(lián)合張家坡派出所,迅速組織精干警力,分赴天津、河南、貴州三地,成功將三名犯罪嫌疑人全部抓獲歸案!到案初期,嫌疑人岑某態(tài)度囂張,拒不交代犯罪事實。但在辦案民警強大的政策攻心和鐵證面前,其心理防線最終崩潰,低頭認(rèn)罪。

真相大白:精心設(shè)計的犯罪鏈條

據(jù)岑某等人供述:他們假冒銀行工作人員,以“快速辦理貸款”為誘餌,騙得受害人的銀行卡。得手后,按照上線指令,將銀行卡作為轉(zhuǎn)移涉詐資金的工具,并藏匿于某大橋下的一個煙盒中,隨后前往濟南萊蕪。另一名嫌疑人楊某則從外地趕至沂源,找到藏匿的銀行卡并取現(xiàn)2萬元,之后也趕往萊蕪,將銀行卡連同部分贓款再次藏匿指定地點后離開。岑某二人隨后返回萊蕪取走銀行卡,再次取現(xiàn)2萬元。然而,當(dāng)他們試圖繼續(xù)操作時,發(fā)現(xiàn)銀行卡已被凍結(jié),頓感大事不妙,遂分頭逃竄,但終究難逃法網(wǎng)。


目前,三名犯罪嫌疑人已分別被沂源縣公安局依法采取刑事強制措施,案件正在進一步偵辦中。

(新黃河客戶端王躍海 通訊員張琪 白先偉)

(來源:新黃河)

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