2025年7月31日,山東省淄博市公安局博山分局發(fā)布的一則警情通報:已對張某等人涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查,涉案的是張某及其團伙實際掌控的13家看似正規(guī)的“城投公司”。
自2022年6月起,犯罪嫌疑人張某及其團伙,借助山東碩運建設(shè)發(fā)展股份有限公司、山東高順基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)股份有限公司等13家公司,以投資項目、生態(tài)旅游開發(fā)等為幌子,面向社會不特定對象非法吸收公眾存款,涉案金額巨大。
這些所謂的“城投公司”,名稱極具迷惑性,“建設(shè)發(fā)展”“基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”“城市建設(shè)”等字眼頻繁出現(xiàn),很容易讓人誤以為是正規(guī)的地方政府投融資平臺。更甚者,他們還拉山東信托為其信用背書,欺騙性十足。在政信定融投資領(lǐng)域,城投項目向來是投資者關(guān)注的焦點,但真城投和假城投卻有云泥之別。真正的城投公司,最終實控人必定是某級政府或財政局、國資委。而此次被立案的13家“偽城投”,通過公開平臺查詢股權(quán)結(jié)構(gòu)就能發(fā)現(xiàn)問題,其股東中沒有一家是財政局或國資委全資控股。比如青島融商基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理有限公司,其股東來自青島、臨沂、北京三地,實控人穿透后竟有6層結(jié)構(gòu),如此繁雜的股權(quán)結(jié)構(gòu)背后,隱藏著不為人知的秘密。
“偽城投”吸引投資人的手段,除了迷惑性強的股權(quán)結(jié)構(gòu),還有遠超市場水平的收益率和高額傭金。巨大的利益誘惑,讓銷售者不惜誤導(dǎo)投資者,罔顧風(fēng)險。
在這場精心謀劃的騙局里,山東信托的角色備受矚目。2022年9月成立的山東國盈財新資本控股有限公司,起初投資人查詢顯示山東信托持股100% ,使其看似根正苗紅的國企。山東國盈財新與城投公司合資成立新公司,各占50%股份,以新公司為借款人發(fā)行定融產(chǎn)品募集資金。在宣傳材料中,“偽城投”將山東信托列為實際持股股東,可事實上山東信托只是名義股東,并無真實股權(quán)關(guān)系。2023年8月,山東信托發(fā)布聲明撇清關(guān)系,2024年3月,山東國盈財新變更股東,山東信托不再是其股東,但此事已對山東信托的信譽造成負面影響。
淄博警方此次行動,充分彰顯了監(jiān)管部門打擊此類違法行為的堅定決心和強大力度。隨著案件偵辦的持續(xù)深入,這起涉及13家“偽城投”的非法集資大案,勢必將成為地方金融亂象整治的標(biāo)志性事件。對廣大投資者來說,這無疑是一次慘痛的教訓(xùn),高收益必然伴隨著高風(fēng)險,投資時務(wù)必保持理性和謹(jǐn)慎,切勿被虛假承諾和表象迷惑,切不可讓貪婪蒙蔽雙眼,陷入非法集資的陷阱,時刻守護好自己的財富安全。
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