泰國警方近日破獲一種新的中國詐騙手法，逮捕三名嫌犯——兩名中國籍男子及一名泰國女子——他們受雇從泰國“人頭賬戶”取現(xiàn)，涉案金額高達(dá)數(shù)百萬泰銖。

泰國第五警區(qū)警長Krittapol Yisakorn中將，于8月7日在警察局召開記者會公布案情。警方此前接獲情報，發(fā)現(xiàn)有中國籍人士在清邁市中心頻繁提取大額現(xiàn)金，于是派員監(jiān)控位于清邁機場中央商場的TMB銀行。

百萬泰銖現(xiàn)金被查獲

8月5日，三名嫌犯——29歲的中國籍Qin某、30歲的中國籍Zhang某，以及40歲的泰國籍Sudarat前往該銀行取款，警方當(dāng)場將其逮捕，并帶至第五警區(qū)科技犯罪打擊中心審訊。

警方在Qin某背包中查獲現(xiàn)金53萬泰銖及一部手機；在Zhang某背包中查獲現(xiàn)金61萬泰銖及三部手機，合計114萬泰銖。Sudarat則持有三本銀行存折、兩張?zhí)峥羁耙徊渴謾C。

口供揭示有組織運作

兩名中國男子通過翻譯供述，他們受一名中國頭目指示，持旅游簽證從中國來泰，負(fù)責(zé)從泰國“人頭賬戶”取現(xiàn)，再按指示存入不同賬戶。他們已操作超過10次，每天報酬為300元人民幣。

Sudarat則稱，她按兩名中國男子指示，用自己賬戶取現(xiàn)，但并不清楚資金來源。她因開戶和取款共獲酬5,000泰銖（約155美元）。

擴大調(diào)查發(fā)現(xiàn)多名受害者

在確認(rèn)罪行后，清邁警察局向清邁省法院申請逮捕令，以“合謀冒充他人詐騙公眾”罪名起訴三人。調(diào)查進一步牽出另一名嫌疑人Suthathorn，他涉嫌招募Sudarat為該中國團伙取現(xiàn)。

警方查明，該團伙曾誘騙受害人完成任務(wù)以換取獎勵，并在8月5日將538,669.60泰銖轉(zhuǎn)入Sudarat的銀行賬戶——這筆錢在當(dāng)日被取出并被警方查獲。

涉及全國的詐騙網(wǎng)絡(luò)

Krittapol中將表示：“中國詐騙團伙如今已改變手法，他們讓中國人常駐泰國，并招募泰國人開設(shè)‘人頭賬戶’，每個賬戶支付5,000至1萬泰銖，然后引誘泰國和中國受害人轉(zhuǎn)賬到這些賬戶，再控制賬戶持有人取現(xiàn)，將資金輸送到他們的電信詐騙中心，從而規(guī)避追蹤。”

目前案件仍在調(diào)查中，警方將確認(rèn)是否有更多受害者，以便將查獲資產(chǎn)返還給受害人。