近日，加州哈仙達(dá)岡華裔男子楊廷宏（Ting Hong Yeung，音譯）因大規(guī)模貨運(yùn)欺詐案，被判處9個(gè)月聯(lián)邦監(jiān)禁。這名43歲的被告于2025年8月14日對(duì)一項(xiàng)郵政欺詐罪表示認(rèn)罪，匹茲堡聯(lián)邦地區(qū)法院首席法官馬克·霍納克作出上述判決。除監(jiān)禁外，楊廷宏還須接受為期三年的監(jiān)督釋放。

起訴書顯示，在2018年8月至2020年6月期間，楊廷宏通過其控制的多家空殼公司，系統(tǒng)性地向一家未具名的物流企業(yè)提交超過6000份虛假理賠申請(qǐng)，謊稱包裹在運(yùn)輸過程中發(fā)生遺失或損毀。

經(jīng)調(diào)查證實(shí)，相關(guān)包裹實(shí)際并未發(fā)生任何異常。憑借偽造的物流憑證和損失證明，被告成功騙取高額賠款，對(duì)受害企業(yè)造成顯著經(jīng)濟(jì)損失。

霍納克法官在判決中指出，該案不僅涉案金額較大，其作案的持續(xù)性和專業(yè)性更反映出被告具有明確的欺詐意圖。

值得注意的是，此次已是楊廷宏第二次因商業(yè)欺詐罪被聯(lián)邦法院定罪。2022年，他曾因詐騙亞馬遜被判處18個(gè)月監(jiān)禁。

在該案中，被告通過多個(gè)第三方賣家賬戶以折扣價(jià)格銷售高價(jià)商品，隨后向客戶提供虛假物流信息或發(fā)送低價(jià)替代品，并濫用平臺(tái)退款政策騙取貨款。檢方稱其欺詐行為持續(xù)長達(dá)七年，迫使亞馬遜平臺(tái)不斷封禁其更換身份重新注冊(cè)的賬戶。

在上次案件中，法院判決楊廷宏向亞馬遜償還130萬美元，執(zhí)法人員曾從其住所扣押金銀條用于執(zhí)行部分賠償。然而在保釋及服刑期間，被告再次策劃并實(shí)施了新一輪貨運(yùn)欺詐。

聯(lián)邦助理檢察官妮可·斯托基表示：“被告屢次實(shí)施精心設(shè)計(jì)的欺詐行為，不僅反映出其個(gè)人的犯罪傾向，同時(shí)也暴露出商業(yè)系統(tǒng)在防范結(jié)構(gòu)性欺詐方面面臨的挑戰(zhàn)。”她建議企業(yè)加強(qiáng)對(duì)理賠及退款流程的風(fēng)險(xiǎn)管控。

有分析認(rèn)為，隨著電子商務(wù)和物流行業(yè)的快速發(fā)展，此類欺詐行為正呈現(xiàn)出專業(yè)化、組織化特征。如何在保障用戶體驗(yàn)的同時(shí)提升風(fēng)控能力，已成為企業(yè)面臨的重要課題。司法系統(tǒng)也表示，將考慮對(duì)屢次實(shí)施商業(yè)欺詐的行為人采取更為嚴(yán)格的懲戒和監(jiān)控措施。

此次判決既是對(duì)個(gè)別犯罪行為的懲處，也被視為向試圖利用系統(tǒng)漏洞牟利者發(fā)出的明確警示。隨著聯(lián)邦執(zhí)法機(jī)構(gòu)對(duì)商業(yè)欺詐打擊力度的持續(xù)加大，類似犯罪行為的風(fēng)險(xiǎn)將顯著提高。

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