案情簡介
2025年3月以來,被告人張某在明知資金系違法犯罪所得的情況下,為獲取好處費,使用本人名下銀行卡接收、轉(zhuǎn)移李某被詐騙資金40000元,非法獲利人民幣200元。之后,張某介紹被告人呂某參與,呂某使用本人名下銀行卡接收、轉(zhuǎn)移賀某、黃某被詐騙資金共計60000元,張某從中非法獲利300元,呂某非法獲利700元。綜上,被告人張某掩飾、隱瞞犯罪所得總額100000元,非法獲利共計500元;被告人呂某掩飾、隱瞞犯罪所得總額60000元,非法獲利共計700元。
法院審理
法院經(jīng)審理認為,被告人張某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移,情節(jié)嚴重,其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪;被告人呂某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移,其行為亦構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。
法官判決
一、被告人張某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪,判處有期徒刑一年六個月,緩刑一年六個月,并處罰金人民幣二千元。
二、被告人呂某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪,判處有期徒刑一年,緩刑一年,并處罰金人民幣二千元。
三、涉案違法所得,依法予以沒收,上繳國庫。
法官說法
最高人民法院《關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》就審理洗錢,掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益等犯罪刑事案件具體應用法律的若干問題解釋第一條規(guī)定:刑法第一百九十一條、第三百一十二條規(guī)定的“明知”,應當結(jié)合被告人的認知能力,接觸他人犯罪所得及其收益的情況,犯罪所得及其收益的種類、數(shù)額,犯罪所得及其收益的轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)移方式以及被告人的供述等主、客觀因素進行認定。
本案中,被告人張某、呂某辯稱自己并不明知資金來源不合法,但綜合本案證據(jù)來看,存在多方面異常性,足以表明被告人張某、呂某對所轉(zhuǎn)移資金的違法犯罪所得性質(zhì)存在明知或應當明知。一是資金操作異常。被告人張某、呂某使用本人銀行卡接收、轉(zhuǎn)移他人資金的方式不符合正常資金往來邏輯。正常資金往來通?;诿鞔_的交易背景或合法債權(quán)債務關(guān)系,而本案中二人僅是按他人指示進行操作,對資金的真實來源和用途缺乏合理認知,且存在對銀行回單特殊處理(拍照后撕掉再發(fā)送并刪除)等規(guī)避監(jiān)管的行為。二是獲利情況異常。二人通過簡單的資金轉(zhuǎn)移操作獲取的報酬明顯高于正常勞務水平。張某非法獲利500元,呂某非法獲利700元,與他們所付出的勞動不成比例,這種高額“手續(xù)費”不符合正常市場交易規(guī)則,反映出資金可能存在非法性。三是信息處理異常。對方要求張某刪除聊天記錄,并以“國家不允許”為由進行掩飾,同時要求張某對資金來源進行虛假陳述(稱是轉(zhuǎn)賬人歸還借款),這些行為都違背了正常信息交流和資金說明的原則,進一步凸顯了資金及相關(guān)操作的異常性。四是對風險提示的漠視異常。張某在辦理銀行卡時已被告知不得出租、出借、出售銀行卡,且派出所進行過電信詐騙預警,但其仍無視這些風險提示參與資金轉(zhuǎn)移。
綜上所述,從法律適用及異常性表現(xiàn)來看,被告人張某和呂某的行為均符合掩飾、隱瞞犯罪所得罪的構(gòu)成要件。
法條鏈接
《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第一條刑法第一百九十一條、第三百一十二條規(guī)定的“明知”,應當結(jié)合被告人的認知能力,接觸他人犯罪所得及其收益的情況,犯罪所得及其收益的種類、數(shù)額,犯罪所得及其收益的轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)移方式以及被告人的供述等主、客觀因素進行認定。
具有下列情形之一的,可以認定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有證據(jù)證明確實不知道的除外:
(一)知道他人從事犯罪活動,協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物的;
(二)沒有正當理由,通過非法途徑協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物的;
(三)沒有正當理由,以明顯低于市場的價格收購財物的;
(四)沒有正當理由,協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物,收取明顯高于市場的“手續(xù)費”的;
(五)沒有正當理由,協(xié)助他人將巨額現(xiàn)金散存于多個銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)的;
(六)協(xié)助近親屬或者其他關(guān)系密切的人轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移與其職業(yè)或者財產(chǎn)狀況明顯不符的財物的;
(七)其他可以認定行為人明知的情形。
被告人將刑法第一百九十一條、第三百一十二條規(guī)定的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益誤認為刑法第一百九十一條規(guī)定的上游犯罪范圍內(nèi)的其他犯罪所得及其收益的,不影響刑法第一百九十一條規(guī)定的“明知”的認定。
《中華人民共和國刑法》第三百一十二條明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴重的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金。
單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規(guī)定處罰。
案例撰寫人
淄川區(qū)人民法院
刑事審判庭 王子瑩
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