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非法集資居金融犯罪首位,占比近60%,閔行檢察院發(fā)布金融檢察履職情況

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8月27日,“聚焦建設(shè)‘五個(gè)中心’ 檢察在行動(dòng)”上海檢察系列新聞發(fā)布會(huì)在虹橋基金小鎮(zhèn)舉行。閔行檢察院圍繞“護(hù)航‘一南一北’發(fā)展戰(zhàn)略 筑牢科創(chuàng)金融安全防線(xiàn)”主題,介紹金融檢察履職情況,解讀《服務(wù)國(guó)際科技創(chuàng)新中心建設(shè) 持續(xù)強(qiáng)化知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)十條意見(jiàn)》。

據(jù)介紹,2020年至2024年,閔行區(qū)檢察院共受理金融犯罪審查逮捕案件237件375人,審查起訴案件311件704人,案件總量折射出金融領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)防控仍需持續(xù)發(fā)力。

從類(lèi)型分布看,非法集資類(lèi)犯罪、信用卡詐騙犯罪和非法經(jīng)營(yíng)罪三大類(lèi)犯罪占比突出。其中,非法集資犯罪以近60%占比位居首位,洗錢(qián)罪案件數(shù)量逐年波動(dòng)上升。



“部分犯罪團(tuán)伙借助科創(chuàng)概念包裝犯罪,這類(lèi)行為誤導(dǎo)社會(huì)資金偏離合法科創(chuàng)領(lǐng)域,擠壓科創(chuàng)企業(yè)融資空間。”閔行區(qū)檢察院介紹,從犯罪手段來(lái)看,當(dāng)前非法集資犯罪手段專(zhuān)業(yè)化、隱蔽化,呈現(xiàn)平臺(tái)化運(yùn)作趨勢(shì),非法集資不再是簡(jiǎn)單的 “畫(huà)餅圈錢(qián)”,而是披著“養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)”“影視投資”“虛擬貨幣”的外衣,通過(guò)股權(quán)代持、收益權(quán)轉(zhuǎn)讓等復(fù)雜金融工具構(gòu)建資金池,利用信息不對(duì)稱(chēng)性誘導(dǎo)投資人參與。

除當(dāng)前非法集資手段日漸專(zhuān)業(yè)化、隱蔽化之外,閔行檢察院辦理的金融犯罪案件還具有信用卡詐騙組織化、產(chǎn)業(yè)化,非法經(jīng)營(yíng)犯罪擾亂資本市場(chǎng)等特點(diǎn)。犯罪團(tuán)伙或是通過(guò)偽造“白戶(hù)”公積金記錄騙領(lǐng)信用卡套現(xiàn),破壞銀行信貸體系,增加科創(chuàng)小微企業(yè)信貸評(píng)估難度,或是操縱新三板股價(jià)等行為,導(dǎo)致資金在投機(jī)領(lǐng)域空轉(zhuǎn),難以流向科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)真實(shí)需求端。

值得警惕的是,隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)的蓬勃發(fā)展,新型助貸金融“黑灰”產(chǎn)業(yè)也逐步進(jìn)入大眾的視野。犯罪團(tuán)伙往往會(huì)冒用正規(guī)金融機(jī)構(gòu)或平臺(tái)的名義,通過(guò)“低息高額度貸款”的方式,精準(zhǔn)誘騙對(duì)資金需求急迫、缺乏專(zhuān)業(yè)的金融知識(shí)的小微企業(yè)主,加重科創(chuàng)小微企業(yè)資金負(fù)擔(dān),甚至導(dǎo)致部分企業(yè)資金鏈斷裂,直接影響科技創(chuàng)新活動(dòng)。

活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng),閔行區(qū)檢察院還發(fā)布《服務(wù)國(guó)際科技創(chuàng)新中心建設(shè) 持續(xù)強(qiáng)化知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)十條意見(jiàn)》。閔行檢察院深化知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)聯(lián)盟功能,將檢察保護(hù)貫穿航空航天、先進(jìn)能源及綠色低碳、生物醫(yī)藥等閔行主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)集群的科技創(chuàng)新研發(fā)、成果轉(zhuǎn)化、市場(chǎng)應(yīng)用全鏈條,建立“風(fēng)險(xiǎn)告知前置—案件提前介入—事后治理修復(fù)—常態(tài)法律服務(wù)”全生命周期保護(hù)模式。推進(jìn)與校區(qū)、園區(qū)、城區(qū)“三區(qū)”聯(lián)動(dòng),強(qiáng)化對(duì)重點(diǎn)區(qū)域的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)運(yùn)用。

原標(biāo)題:《非法集資居金融犯罪首位,占比近60%,閔行檢察院發(fā)布金融檢察履職情況》

欄目編輯:顧瑩穎 題圖來(lái)源:上觀題圖

來(lái)源:作者:新民晚報(bào) 魯哲

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