9月18日，界面新聞了解到，近日，中國人民銀行廈門市分行發(fā)布了罰單，民生銀行廈門分行合計被罰款147.96萬元，此外相關(guān)責任人也被處罰。

罰單顯示，民生銀行廈門分行的主要違法違規(guī)事實（案由）為：違反反假貨幣業(yè)務(wù)管理規(guī)定；違反數(shù)據(jù)安全管理規(guī)定；未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)；未履行對異常賬戶、可疑交易的風(fēng)險監(jiān)測和相關(guān)處置義務(wù)；違反賬戶管理規(guī)定。

針對上述違法違規(guī)行為，中國人民銀行廈門市分行對其警告，通報批評，并處罰款合計147.96萬元。

此外，時任中國民生銀行股份有限公司廈門分行零售金融部經(jīng)理的郭某明，因?qū)ξ绰男袑Ξ惓Ｙ~戶、可疑交易的風(fēng)險監(jiān)測和相關(guān)處置義務(wù)的違法行為負有直接責任，被處罰款1萬元。

時任小微金融事業(yè)部廈門分部/普惠金融事業(yè)部廈門分部副總經(jīng)理的張某琳，因?qū)ξ窗凑找?guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的違法行為負有直接責任，被處罰款1.5萬元。

時任零售金融部副總經(jīng)理的林某泉，因?qū)ξ窗凑找?guī)定履行客戶身份識別義務(wù)和未履行對異常賬戶、可疑交易的風(fēng)險監(jiān)測和相關(guān)處置義務(wù)的違法行為負有直接責任，被處罰款2.5萬元。

公開信息顯示，民生銀行廈門分行于2006年6月20日成立，法定代表人梁海濤。

近期，民生銀行頻頻收到罰單。9月12日，國家金融監(jiān)督管理總局行政處罰信息公示列表顯示，民生銀行因系統(tǒng)使用管控不到位、基礎(chǔ)軟件版本管理不足、生產(chǎn)運維管理不嚴等，被罰款590萬元。

8月1日，國家金融監(jiān)督管理總局海南監(jiān)管局最新披露的行政處罰信息顯示，民生銀行?？诜中幸蛸J款管理與票據(jù)業(yè)務(wù)管理存在雙重失職行為，被監(jiān)管部門處以95萬元罰款。具體違規(guī)事項包括貸款管理不盡職、票據(jù)業(yè)務(wù)管理不盡職。

與此同時，該行兩名相關(guān)責任人也因管理失職受到處罰：王子安（時任?？诜中袪I業(yè)部客戶經(jīng)理）因流動資金貸款管理不盡職被警告；韋剛（時任?？诜中衅髽I(yè)金融一部負責人）因固定資產(chǎn)貸款管理不盡職同樣被予以警告。

今年1月，民生銀行因違反賬戶管理規(guī)定、違反清算管理規(guī)定、違反反假貨幣業(yè)務(wù)管理規(guī)定、占壓財政存款或者資金等多項違規(guī)，被中國人民銀行警告，并沒收違法所得99萬元，罰款1705.5萬元。

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