“那天清晨我開(kāi)車(chē)送女兒上學(xué)剛回到家，門(mén)外響起敲門(mén)聲，我開(kāi)門(mén)一看是2男1女?！苯K的汪先生向華商報(bào)大風(fēng)新聞?dòng)浾呋貞浾f(shuō)，“他們亮證稱(chēng)是吉林省龍井市來(lái)的警察，將我和妻子從家里帶走?！?/p>

“創(chuàng)業(yè)”

同事出資80萬(wàn)，38歲女子率團(tuán)隊(duì)研發(fā)出3款A(yù)pp網(wǎng)上推廣

這名女子叫王芳，今年43歲，家住江蘇蘇州市工業(yè)園區(qū)某小區(qū)。

丈夫汪先生介紹，2018年妻子從上海一家公司離職后萌發(fā)自己創(chuàng)業(yè)的想法，開(kāi)始與他人聯(lián)合研發(fā)一款A(yù)pp并試推廣。2020年1月13日，時(shí)年38歲的王芳與一原同事合作成立蘇州閃淘數(shù)據(jù)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“閃淘科技公司”），并任法定代表人兼總經(jīng)理，公司注冊(cè)資本100萬(wàn)元，對(duì)方出資80萬(wàn)占股80%，王芳出資20萬(wàn)占股20%。

王芳與一名前同事合作成立的公司

汪先生告訴記者，公司成立后妻子率領(lǐng)研發(fā)團(tuán)隊(duì)相繼開(kāi)發(fā)出3款A(yù)pp并在互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)上正式推廣，這些App主要是給那些想貸款但又無(wú)法從銀行貸款的人提供中介服務(wù)。

他說(shuō)，“閃淘科技公司”沒(méi)有相應(yīng)的金融服務(wù)資質(zhì)，它采取吸收會(huì)員的辦法給那些具有資質(zhì)的正規(guī)小貸公司推送客戶(hù)，貸款成功后收取小貸公司貸款總金額的2.5%至3%作為傭金，“會(huì)員費(fèi)每人90余元，入會(huì)后贈(zèng)送電話費(fèi)和購(gòu)物平臺(tái)優(yōu)惠券，還可在網(wǎng)上免費(fèi)看電影，同時(shí)開(kāi)通會(huì)員退費(fèi)通道，根據(jù)相關(guān)規(guī)定隨時(shí)可以退費(fèi)?！?/p>

這樣緊張忙碌看似風(fēng)平浪靜的日子持續(xù)了5年左右，一天清晨，遠(yuǎn)在1400公里外的吉林省延邊州龍井市公安局民警突然出現(xiàn)在他們眼前。

被抓

夫妻倆從家中被帶走，公司100余人遭控制4人涉嫌詐騙被刑拘

汪先生介紹，他和妻子育有兩個(gè)孩子，當(dāng)時(shí)兒子讀初一年級(jí)，女兒讀小學(xué)二年級(jí)，“兒子每天騎自行車(chē)上學(xué)，女兒每天由我開(kāi)車(chē)送去上學(xué)?！?/p>

他回憶稱(chēng)，2023年4月24日早上，他把女兒送到學(xué)校后剛回到位于小區(qū)12樓的家中，這時(shí)突然聽(tīng)到敲門(mén)聲，他打開(kāi)門(mén)發(fā)現(xiàn)是2男1女，“他們穿著便衣，出示證件稱(chēng)是龍井市公安局的民警，說(shuō)我妻子涉嫌詐騙，要求我們配合調(diào)查?！?/p>

王芳的公司大概有100多名員工

當(dāng)天上午9時(shí)左右，王芳夫妻倆分乘兩輛車(chē)被民警帶到公司，民警當(dāng)即將正在上班的100余員工控制住，其中包括軟件研發(fā)人員、行政人員、運(yùn)營(yíng)人員和客服人員等，然后用大巴車(chē)將他們帶到當(dāng)?shù)剞k案中心調(diào)查。

汪先生說(shuō)，經(jīng)初步調(diào)查后，一些員工陸續(xù)被放回家，當(dāng)天下午5時(shí)左右，他也被放了回去，然后去接女兒放學(xué)，但妻子和公司2名男高管1名女高管一直被要求配合調(diào)查。

同年4月25日，汪先生收到了龍井市公安局的一份關(guān)于他妻子的刑拘通知書(shū)，載明涉嫌罪名是詐騙，同時(shí)那3名高管也因涉嫌相同罪名被刑拘，后來(lái)他們被警方取保候?qū)?，期滿后又相繼被檢察院和法院取保候?qū)彙?/p>

起訴

4名高管被控5年間吸收300余萬(wàn)會(huì)員，涉案金額逾2.37億元

龍井市檢察院的一份起訴書(shū)指控稱(chēng)，王芳等4名公司高管涉嫌犯“虛假?gòu)V告罪”。

變更后的起訴書(shū)認(rèn)定的事實(shí)是，2018年12月至2023年4月期間，4人曾以“閃淘科技公司”等多個(gè)公司名義，先后推出名為“山桃街”“淘金薈”“淘惠花”3款A(yù)pp，以群發(fā)虛假短信、在App頁(yè)面上發(fā)布虛假?gòu)V告等手段，引誘不特定人員繳納會(huì)員費(fèi)加入會(huì)員。經(jīng)鑒定，3款A(yù)pp會(huì)員數(shù)共計(jì)300余萬(wàn)人，違法所得共計(jì)2.37億余元。

起訴書(shū)稱(chēng)，案發(fā)后“閃淘科技公司”已退贓1625萬(wàn)余元，王芳現(xiàn)已退贓173萬(wàn)元，另外3人退贓55萬(wàn)元。

龍井市檢察院認(rèn)為，被告單位“閃淘科技公司”及其4名高管人員違反國(guó)家規(guī)定，利用廣告對(duì)商品及服務(wù)作虛假宣傳，情節(jié)嚴(yán)重，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以虛假?gòu)V告罪追究其刑責(zé)，他們4人到案后能如實(shí)供述自己的罪行，可從輕處罰。

汪先生進(jìn)一步對(duì)記者介紹稱(chēng)，這些年來(lái)在“閃淘科技公司”推薦下約有37萬(wàn)名會(huì)員貸款成功，有30萬(wàn)名會(huì)員使用了公司的權(quán)益，比如送話費(fèi)和在網(wǎng)上免費(fèi)看電影等，另有30萬(wàn)名會(huì)員成功退款，余下的是從未使用過(guò)公司權(quán)益也沒(méi)有提出過(guò)退款要求的會(huì)員。

辯護(hù)——

律師作無(wú)罪辯護(hù)提出管轄異議，稱(chēng)約有1800余萬(wàn)被劃扣到財(cái)政賬戶(hù)

汪先生告訴華商報(bào)大風(fēng)新聞?dòng)浾撸?025年7月24日，此案在龍井市法院開(kāi)庭審理，此前一直被取保在家的妻子等4人接到通知后乘飛機(jī)前往當(dāng)?shù)?，一天半的庭審結(jié)束后，妻子等3人被羈押起來(lái)，另一人因處于哺乳期被監(jiān)視居住。

有知情人介紹說(shuō)，庭審時(shí)王芳的律師作的是無(wú)罪辯護(hù)，稱(chēng)“閃淘科技公司”運(yùn)營(yíng)的那3款A(yù)pp上面的內(nèi)容不是商業(yè)廣告，頁(yè)面上的內(nèi)容僅有部分存在不合規(guī)之處，不會(huì)對(duì)用戶(hù)產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，她沒(méi)有犯罪的主觀故意，不構(gòu)成虛假?gòu)V告罪。

另有知情人士稱(chēng)，王芳的辯護(hù)律師認(rèn)為當(dāng)初龍井市只有兩名受害人報(bào)案，他們對(duì)該案沒(méi)有管轄權(quán)，應(yīng)將案件移送給具有管轄權(quán)的蘇州市工業(yè)園區(qū)處理，他同時(shí)還稱(chēng)辦案部門(mén)曾于2023年6月4日將被查封的“閃淘科技公司”及關(guān)聯(lián)公司、與該案無(wú)關(guān)公司的財(cái)產(chǎn)共1648萬(wàn)元，連同王芳等人的個(gè)人扣押款225萬(wàn)元，總共1800余萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬至龍井當(dāng)?shù)刎?cái)政扣押賬戶(hù)，違反了相關(guān)規(guī)定中的“對(duì)于涉案人員、企業(yè)金融賬戶(hù)內(nèi)的財(cái)產(chǎn)，只能依法采取凍結(jié)措施，嚴(yán)禁以劃轉(zhuǎn)、轉(zhuǎn)賬或者其他任何方式變相扣押?！?/p>

華商報(bào)大風(fēng)新聞?dòng)浾呗?lián)系上了龍井市公安局一名辦案人員，他未對(duì)此作出回應(yīng)。

圖為銀行的電子回單

知情人給記者提供的一份某銀行的電子回單顯示，2023年6月12日下午3：34，相關(guān)關(guān)聯(lián)公司一筆490余萬(wàn)元的款項(xiàng)被劃走，收款人賬戶(hù)名稱(chēng)為“龍井市財(cái)政局扣押款”。此外，記者發(fā)現(xiàn)，相關(guān)證據(jù)顯示，多筆扣押款的收款賬戶(hù)均是龍井市財(cái)政局。

據(jù)悉，庭審結(jié)束后法官未宣布審理結(jié)果。

華商報(bào)大風(fēng)新聞?dòng)浾?黃平 編輯 李婧