【聞銘】

當(dāng)?shù)貢r間9月29日上午10：30，廣為關(guān)注的英國最大規(guī)模比特幣洗錢案開始在倫敦Southwark Crown Court受審。天津藍(lán)天格銳61000枚比特幣洗錢案倫敦審理， 中國受害者天津視頻作證

該案審理備受關(guān)注，緣于被告人錢志敏是8年前中國天津藍(lán)天格銳非法集資案的幕后主謀。

由于錢志敏在庭審首日一反計劃不認(rèn)罪的態(tài)度，忽然認(rèn)罪認(rèn)罰。于是，原定12周的漫長審判，在短短兩天迅速結(jié)束。接下來，量刑并宣判。

中國辦案警官親赴倫敦出庭作證，多名中國受害者在天津的法院遠(yuǎn)程視頻出庭作證。如此安排，在中英兩國司法合作框架下實現(xiàn)。

八年來，遍布全國31個省市的12.8萬名投資受害者積極追償，卻面臨跨國追債，虛擬貨幣權(quán)屬、價值轉(zhuǎn)換等多重困境。

該案涉及6.1萬枚比特幣，按當(dāng)?shù)貢r間9月28日市價價值約480億元人民幣。

藍(lán)天格銳案事發(fā)，主謀錢志敏潛逃國外

2014年，藍(lán)天格銳在天津成立，開始以買礦機挖礦為噱頭吸引社會資本。到2017年7月，該公司涉嫌非法吸收公眾存款罪被天津警方查封。據(jù)天津市公安局河?xùn)|分局通報，藍(lán)天格銳三年多吸引全國12.8萬名投資人，涉案金額達(dá)430億元（累計非法集資金額）。

藍(lán)天格瑞案發(fā)的國內(nèi)背景，時值我國七部委聯(lián)合叫停各類代幣發(fā)行融資活動。彼時，全國共立案偵辦非法集資案件8600起，涉案金額超億元的案件達(dá)50起。其中，藍(lán)天格銳非法吸收公眾存款案涉案資金最多。

東窗事發(fā)后，藍(lán)天格銳的許多員工被抓。然而，車禍致殘靠輪椅出行的錢志敏竟然逃去國外。于是，外界推測，她得到保護(hù)傘通風(fēng)報信，迅速逃之夭夭。起初，國內(nèi)人不曉得錢志敏消失到哪里去了？直到她在英國倫敦歸案，外媒報道她先輾轉(zhuǎn)老撾，后以“張雅迪”身份用其它國家的護(hù)照進(jìn)入英國。

2017年9月，錢志敏持圣基茨和尼維斯護(hù)照進(jìn)入英國，隨身攜帶一部裝有加密錢包的筆記本電腦。該錢包，存有事先通過下屬的火幣賬號轉(zhuǎn)出的比特幣。

在倫敦，她通過微信群招聘了服務(wù)員溫儉（音譯）當(dāng)助理。兩人將比特幣兌現(xiàn)后大肆揮霍。溫儉幫助錢志敏在倫敦購置豪宅和迪拜置房產(chǎn)。恰好，英國金融監(jiān)管局開始打擊通過加密資產(chǎn)洗錢的犯罪行為。

2018年，錢志敏和溫儉試圖直接用比特幣購買一幢價值2350萬英鎊的豪宅，但資金來歷不明而引起了倫敦警察關(guān)注。進(jìn)而觸發(fā)反洗錢審查，終于東窗事發(fā)。于是，英國倫敦警方偵辦她倆，2024年落網(wǎng)。

該起英國最大洗錢案，2021年最終鎖定了6.1萬枚比特幣。

主犯錢志敏受審，突然認(rèn)罪

錢志敏肥胖，出車禍殘疾，出行坐輪椅。這樣的殘疾人竟然搞出非法吸收公眾存款案涉案資金最多的藍(lán)天格銳案，忒邪門。

雖然助理溫儉被倫敦警方拘捕，但錢志敏依舊提前逃匿。錢志敏詭計多端，在躲避追捕時仍搞狡兔三窟。她計劃投資未被國際社會承認(rèn)的東歐微型“國家”利伯蘭。利伯蘭宣稱，要通過加密貨幣投資來打造歐洲的避稅天堂。為此，錢志敏打起了得以算盤。她企圖在當(dāng)?shù)孬@選“領(lǐng)導(dǎo)人”，并建設(shè)歐洲最大的佛教寺廟、機場后獲得外交豁免權(quán)。

2024年4月份，她在英國約克落網(wǎng)后，到倫敦出庭受審。

爾后5月22日，她以張亞迪的身份與馬來西亞華裔Seng Hok Ling（音譯：林成福）一起首次出庭。7月10日，英國高等法院正式受理了中國債權(quán)人針對藍(lán)天格銳的清盤申請。這標(biāo)志著該跨國詐騙案進(jìn)入新的法律階段。

庭審原本持續(xù)三個月，將在圣誕節(jié)前結(jié)束。

從2024年5月首次開庭到本次庭審前，錢志敏矢口否認(rèn)指控。她的律師表示：“錢志敏否認(rèn)所有犯罪行為指控，并積極抗辯此案。”

在被捕前的5年期間，錢志敏妄圖逃避法律制裁。該案調(diào)查涉及多個司法管轄區(qū)，過程復(fù)雜。

當(dāng)?shù)貢r間2025年9月29日，錢志敏在法庭上改變抗辯主張，承認(rèn)通過比特幣洗錢，非法持有、轉(zhuǎn)移犯罪所得財產(chǎn)等指控，接受了持有犯罪所得財產(chǎn)與轉(zhuǎn)移犯罪所得財產(chǎn)罪。天津藍(lán)天格銳61000枚比特幣洗錢案主犯錢志敏，在英國倫敦受審

接下來，英國檢查署啟動民事追償程序。

另個被告Seng Hok Ling亦認(rèn)罪

另一個被告林成福，對一項明知犯罪財產(chǎn)仍參與洗錢的指控亦拒不認(rèn)罪。

當(dāng)錢志敏認(rèn)罪后，林成福遽然被動。經(jīng)與辯護(hù)律師緊急商量，他于當(dāng)?shù)貢r間9月30日下午，亦當(dāng)庭認(rèn)罪。

就此，英國警方稱為全球最大單筆加密幣案的60000枚比特幣洗錢案，將很快落幕。錢、林的宣判時間，分別定于11月10日和11日。

穿灰色運動套頭衫的47歲林成福被帶上法庭，總體上神情自若。

其實，錢志敏2024年4月在倫敦落網(wǎng)，正是由林成福帶出來。林成福不僅為錢志敏在幣安平臺上交易比特幣，而且?guī)退A(yù)訂蘇格蘭的Airbnb住宿協(xié)助逃亡。最終，出行坐輪椅的車禍殘疾人錢志敏在英國約克被捕。

我國受害者追償金，或遠(yuǎn)低于預(yù)期

藍(lán)天格銳案牽涉比特幣等加密貨幣資產(chǎn)，變現(xiàn)過程富有挑戰(zhàn)性，需要通過加密貨幣交易所或拍賣平臺進(jìn)行。但是，由于涉及大量債權(quán)人和比特幣價格的波動，且資產(chǎn)分配也許耗時多年，因此，我國受害者最終追回的損失金額可能遠(yuǎn)遠(yuǎn)不如預(yù)期。據(jù)經(jīng)濟觀察網(wǎng)報道，一位藍(lán)天格銳受害人表示，受害者們對于接下來能在多大程度上追回?fù)p失，心里都沒底。

錢志敏已經(jīng)認(rèn)罪，英國便啟動財產(chǎn)沒收程序。

我國債權(quán)人，委托律師向英國高等法院提交了民事追償申請。英國檢察署表示已就英國從錢志敏方面凍結(jié)的資產(chǎn)啟動民事追償程序，待該程序進(jìn)展到《2002年犯罪收益追繳法》第281條所規(guī)定后，才會進(jìn)行英中兩國之間的接觸。

當(dāng)然，在上述民事追償程序結(jié)束，或英國高等法院發(fā)出進(jìn)一步命令之前，錢敏方面的資產(chǎn)會保持凍結(jié)狀態(tài)。

目前，錢志敏等待英國法庭宣判。藍(lán)天格銳案的我國受害者最終能追回多少投資損失，暫且是個未知數(shù)。

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