新華社客戶端重慶10月15日電（記者周聞韜）近日，市公安局經(jīng)偵總隊(duì)召開新聞通氣會(huì)，通報(bào)了近期重慶警方破獲的三起涉企犯罪案件。三起案件都折射出涉事企業(yè)管理松懈導(dǎo)致內(nèi)控“失靈”，給不法人員以可乘之機(jī)，提醒廣大企業(yè)經(jīng)營者注意防范。

通過偽造出資證明等手段 轉(zhuǎn)移3000余萬元投資款

近日，重慶市某投資公司向重慶警方發(fā)來感謝函，對(duì)公安機(jī)關(guān)迅速破獲王某涉嫌合同詐騙案，成功追回全部涉案資金3000余萬元表示感謝。

2024年11月，重慶警方接到某投資公司報(bào)案，稱與合作方王某共同進(jìn)行投資項(xiàng)目，涉及3000余萬元的投資款被騙。

接到報(bào)案后，重慶警方立即抽調(diào)精干警力成立專案組全力偵辦，以涉案資金流向?yàn)橹骶€，通過對(duì)海量銀行交易數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，逐步厘清涉案資金的真實(shí)去向。

經(jīng)調(diào)查，王某以共同投資經(jīng)營為名，通過偽造出資證明、虛構(gòu)投資項(xiàng)目等手段，將投資公司投入的資金轉(zhuǎn)移至自己實(shí)際控制的公司及個(gè)人賬戶，其行為涉嫌合同詐騙犯罪。

查清主要犯罪事實(shí)后，民警分赴北京、深圳等多地開展抓捕行動(dòng)，迅速鎖定嫌疑人行蹤。最終，在某口岸將正準(zhǔn)備次日偷渡出境的王某抓獲。經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人王某對(duì)其犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，其涉案資金用于購買房產(chǎn)和個(gè)人揮霍。

犯罪嫌疑人王某實(shí)際控制多家實(shí)體公司。為避免影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營，民警在偵辦中，查明涉案資金主要用于購買房產(chǎn)，僅對(duì)房產(chǎn)依法查封，依法將王某強(qiáng)制措施變更為取保候?qū)彙?個(gè)月后，王某將涉案的3000余萬元資金全部退回。目前，王某已被依法移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

警方提醒企業(yè)經(jīng)營者，簽署合同前要全面評(píng)估合同要約內(nèi)容以及合作方的履約能力。在合同履行過程中，要定期對(duì)資金和貨物的流向進(jìn)行跟蹤核查。一旦發(fā)現(xiàn)自身權(quán)益受到侵害，應(yīng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，盡早高效地挽回經(jīng)濟(jì)損失。

企業(yè)員工受賄830余萬元

企業(yè)內(nèi)部腐敗如同“蛀蟲”，不僅損害企業(yè)權(quán)益，還影響企業(yè)核心競爭力和創(chuàng)新發(fā)展。通氣會(huì)上，警方通報(bào)了一起長達(dá)5年的非國家工作人員受賄案。

2024年7月，重慶警方接到某企業(yè)報(bào)案，發(fā)現(xiàn)某供應(yīng)商供應(yīng)的原材料數(shù)據(jù)有多次改動(dòng)記錄，造成原材料以次充好，給企業(yè)帶來損失。警方迅速成立專案組開展調(diào)查。

公司的供應(yīng)渠道往往比較多元以便分?jǐn)傦L(fēng)險(xiǎn)。而辦案民警發(fā)現(xiàn)，該公司一反常態(tài)，主要供應(yīng)商張某的業(yè)務(wù)占比超過80%。經(jīng)深入調(diào)查，張某與企業(yè)趙某及馬某有私下接觸，趙、馬二人皆曾授意員工更改數(shù)據(jù)。

偵查發(fā)現(xiàn)，張某以每噸原材料返還50元為誘餌，誘使馬某對(duì)供貨材料睜一只眼閉一只眼；同時(shí)，為趙某免費(fèi)提供價(jià)值200余萬元的豪華裝修服務(wù)，并前后兩次行賄現(xiàn)金60萬元，致企業(yè)高價(jià)購入次等原材料。

同時(shí)，證據(jù)顯示，經(jīng)銷商金某向趙某行賄，讓趙某為其開“綠燈”，包括申請不符合規(guī)定的優(yōu)惠價(jià)格、花較大成本定制個(gè)性化產(chǎn)品等。同時(shí)被金某“圍獵”的，還有銷售部兩名管理人員和一名業(yè)務(wù)員，他們“心照不宣”，一邊嚴(yán)重?fù)p害著企業(yè)利益，一邊心安理得地接受金某送來的不義之財(cái)。

重慶警方歷經(jīng)數(shù)月深耕，輾轉(zhuǎn)全國多地，最終查清這起長達(dá)5年的非國家工作人員受賄案，共抓獲7名犯罪嫌疑人，鏟除了危害企業(yè)經(jīng)營發(fā)展的“蛀蟲”。今年1月，該案已依法移送審查起訴，相關(guān)員工受賄總計(jì)高達(dá)830余萬元。

警方提醒，企業(yè)要加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)管，謹(jǐn)防“內(nèi)賊”“偷家”，避免造成重大經(jīng)濟(jì)損失。

公司法人利用職務(wù)之便 侵占公司1500余萬元

重慶警方還通報(bào)了一起重大職務(wù)侵占案。

犯罪嫌疑人尚某近五年內(nèi)利用職務(wù)之便侵占公司資金1500余萬元。該案自接到報(bào)警至移送起訴僅用時(shí)58天。警方高效辦案為企業(yè)及時(shí)挽回經(jīng)濟(jì)損失，保障300余名員工就業(yè)穩(wěn)定，獲得企業(yè)的高度肯定。

2024年11月，重慶警方接到某餐飲公司報(bào)警，稱其法定代表人尚某涉嫌利用職務(wù)便利侵占、挪用公司資金，導(dǎo)致企業(yè)多項(xiàng)業(yè)務(wù)無法正常運(yùn)轉(zhuǎn)，瀕臨破產(chǎn)。

接到報(bào)案后，民警立即展開調(diào)查。經(jīng)查詢交易記錄、會(huì)計(jì)賬目，確認(rèn)作案嫌疑，隨即成立專案組開展立案偵查。

經(jīng)查，尚某自2019年1月起，通過重復(fù)記賬、偽造匯款憑證等手段持續(xù)侵占公司資產(chǎn)，將資金轉(zhuǎn)移至個(gè)人賬戶用于償還私人債務(wù)和奢侈消費(fèi)。專案組民警全面梳理交易記錄和資金流向，迅速鎖定證據(jù)，于今年1月15日將尚某抓獲歸案，依法查封其名下多處涉案資產(chǎn)。

今年2月18日，尚某被依法逮捕，移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴，最終被判處有期徒刑8年10個(gè)月。經(jīng)偵民警在案件辦結(jié)后，主動(dòng)向企業(yè)提出內(nèi)部管理整改建議，助力企業(yè)堵塞財(cái)務(wù)漏洞、強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)管，力爭“辦理一案、治理一片”。

警方提醒，不管公司規(guī)模大小，都要做好內(nèi)部管理。對(duì)財(cái)務(wù)審批、監(jiān)督等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，要設(shè)置多人審核。對(duì)法定代表人、高層管理、財(cái)務(wù)等關(guān)鍵崗位，要有制度約束。同時(shí)，要對(duì)員工普及法律知識(shí)，增強(qiáng)守法意識(shí)。一旦發(fā)現(xiàn)相關(guān)線索，應(yīng)立即向警方舉報(bào)。

來源：新華社