上海
財(cái)聯(lián)社10月16日電，瑞銀據(jù)悉在其快速增長(zhǎng)的亞洲財(cái)富中心正加強(qiáng)對(duì)客戶資金來(lái)源的審查，要求一些客戶披露更多信息，以防與監(jiān)管機(jī)構(gòu)進(jìn)一步發(fā)生沖突。知情人士稱，瑞銀在讓德勤和畢馬威協(xié)助審查客戶文件，主要是新加坡和香港的客戶，以查找是否有洗錢等非法活動(dòng)的跡象。由于相關(guān)細(xì)節(jié)尚屬保密，知情人士不愿透露姓名。他們表示，一些司法管轄區(qū)出臺(tái)了更嚴(yán)格的監(jiān)管措施，瑞銀的處理方式更加嚴(yán)謹(jǐn)。知情人士稱，有時(shí)相關(guān)查詢可追溯到十多年前的文件，其中一些還是手寫的。2023年爆發(fā)的30億新元（23億美元）洗錢丑聞波及了本地和全球銀行，新加坡當(dāng)局過(guò)去一年加強(qiáng)了對(duì)金融服務(wù)公司的規(guī)則和審查。
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