河北
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【案情回顧
2023年8月15日，謝某通過朋友引薦，在廣州市白云區(qū)某商業(yè)中心將自己名下工商銀行卡出借給他人使用，期間配合完成身份驗證操作，并從中獲取1500元報酬。該銀行卡后被查實用于接收和轉(zhuǎn)移李某被詐騙的資金，涉案金額達(dá)58000元。同年9月5日，謝某被公安機(jī)關(guān)依法傳喚到案接受調(diào)查。
【法律法規(guī)】
《中華人民共和國刑法》第三百一十二條規(guī)定，明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。
【律師核心辯護(hù)觀點(diǎn)】
廣東天鉆律師事務(wù)所周乃文律師接受委托后，通過深入分析案情，提出以下核心辯護(hù)意見：
從犯地位明確：謝某在共同犯罪中僅提供銀行卡并配合驗證，處于輔助地位，所起作用較小，依法應(yīng)認(rèn)定為從犯。
積極退贓退賠：謝某到案后主動退繳全部違法所得，并積極賠償被害人經(jīng)濟(jì)損失，取得了被害人的書面諒解。
認(rèn)罪態(tài)度良好：謝某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，深刻反省自身行為，具有明顯的悔罪表現(xiàn)。
初犯偶犯情節(jié)：謝某無前科劣跡，本次犯罪系因法律意識淡薄所致，主觀惡性相對較小。
【辦案結(jié)果】
經(jīng)過廣東天鉆律師事務(wù)所周乃文律師的專業(yè)辯護(hù)，法院充分采納了辯護(hù)人提出的從犯認(rèn)定、積極退賠、認(rèn)罪悔罪等辯護(hù)意見。綜合考慮謝某的犯罪情節(jié)、悔罪表現(xiàn)及社會危害性等因素，最終判處謝某有期徒刑七個月，并處罰金2000元。案號：【(2023)粵0106刑初字第568號】。
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