當?shù)貢r間10月15日，柬埔寨內政部發(fā)言人杜索卡就美英兩國同步制裁太子集團及董事長陳志一事作出回應。

明確表示柬方歡迎依法調查，但要求兩國提供“足夠的論據(jù)和證據(jù)”支撐指控，強調在未收到正式請求與確鑿證據(jù)前，柬政府本身未對該集團及負責人提出不當行為指控。

此次制裁行動由美國財政部、司法部與英國外交部于當?shù)貢r間10月14日協(xié)同發(fā)起，是針對東南亞跨國網(wǎng)絡犯罪的重大執(zhí)法行動。

美方將太子集團及其關聯(lián)的146個個人與實體列入制裁名單，涵蓋柬埔寨、新加坡等多地注冊的控股及空殼公司，同時創(chuàng)下司法史上最大規(guī)模加密資產沒收紀錄，共查獲12.7萬余枚比特幣，估值約150億美元。

英國方面則凍結了陳志在倫敦的19處資產，包括價值1.16億美元的金融城辦公樓、1390萬美元的北部豪宅及多套豪華公寓，制裁范圍覆蓋6家涉案企業(yè)與6名核心成員。

美英指控顯示，太子集團被定性為“跨國犯罪組織”，其核心運作模式是在柬埔寨境內開設至少10個網(wǎng)絡詐騙園區(qū)，利用被販運的外籍勞工實施“戀愛詐騙”與加密貨幣投資騙局。

據(jù)披露，僅集團旗下兩大詐騙中心就配備1200余部手機及7萬多個社交媒體賬號，詐騙人員以情感誘導受害者投入畢生積蓄，而勞工則在“不打死就行”的體罰標準下被迫工作。

陳志本人被指控批準暴力管控、行賄外國官員，并通過在線賭博、加密貨幣挖礦等業(yè)務洗白非法所得，美國檢察官稱此案為“歷史上最大的投資欺詐案之一”。

若罪名成立，擁有英柬雙國籍的陳志將面臨最高40年監(jiān)禁。

對此，杜索卡在接受美聯(lián)社采訪時重申，太子集團在柬運營“完全符合當?shù)胤梢蟆?，與其他在柬投資大型企業(yè)享有同等待遇，陳志獲得柬埔寨國籍的程序亦合規(guī)。

這一表態(tài)與太子集團此前“否認參與詐騙活動”的立場形成呼應，目前該集團尚未回應最新制裁指控。

此次制裁還引發(fā)連鎖反應。英國政府將加密貨幣平臺BYEX列入關聯(lián)制裁名單，后者兩小時內發(fā)布聲明強烈抗議，稱與太子集團“毫無關聯(lián)”，指責英方“錯誤指定”。

而跨國犯罪問題專家指出，太子集團的網(wǎng)絡犯罪網(wǎng)絡已形成產業(yè)生態(tài)。

據(jù)獨立機構“網(wǎng)絡詐騙監(jiān)測中心”數(shù)據(jù)，僅柬埔寨境內就有200多個類似詐騙中心與賭場，該國既是犯罪實施地，也是區(qū)域洗錢樞紐。

對于制裁效果，各方看法存在差異。曾為聯(lián)合國追蹤網(wǎng)絡犯罪的研究員認為，此次行動雖重創(chuàng)東南亞最大詐騙網(wǎng)絡之一。

但“未觸及根本”，若無法拆除其域名、托管與支付渠道等在線基礎設施，犯罪網(wǎng)絡仍可通過品牌重塑卷土重來。

而前柬埔寨事務專家則指出，陳志曾擔任柬首相洪瑪奈私人顧問，其“根植精英階層、受政府嚴密保護”的背景，凸顯柬埔寨在區(qū)域網(wǎng)絡犯罪中的特殊角色。

目前，陳志仍處于在逃狀態(tài)，美英已通過國際刑警組織協(xié)調追捕。

分析指出，柬埔寨政府的“證據(jù)前置”立場，既體現(xiàn)主權維護姿態(tài)，也為后續(xù)司法協(xié)作預留空間，而此次制裁能否推動區(qū)域跨國犯罪治理升級，仍取決于證據(jù)鏈完善程度與國際執(zhí)法協(xié)作深度。