據報道，在被控涉嫌與跨國詐騙集團有關聯后，泰國財政部副部長坦亞翁10月22日宣布辭職。但他堅稱，自己與詐騙集團沒有關系，也從未參與過任何詐騙活動，“我之所以辭職是為了讓政府繼續(xù)管理國家?！彼€警告將對那些歪曲事實傳播虛假信息的人采取法律行動。

▲圖為泰國副財長坦亞翁（資料圖）

報道稱，一家獨立調查組織10月21日發(fā)布了一篇調查報告，直指坦亞翁及其妻子與柬埔寨詐騙集團有關。按照調查組織的說法，包括坦亞翁和他妻子在內的多名泰國政界人物與柬埔寨詐騙網絡有關。該調查組織稱，坦亞翁的妻子從柬埔寨一個犯罪網絡那里獲得了價值300萬美元的加密貨幣，而該犯罪網絡與南非公民本杰明·莫爾伯格（又名本·史密斯）有關。據稱，本杰明是一個涉及柬埔寨復雜金融網絡中的核心人物，是該調查組織的長期追蹤目標。此外，報道稱坦亞翁還曾被列為柬埔寨BIC集團的顧問，而BIC集團涉嫌與柬埔寨的洗錢網絡有關。

報道稱，10月21日泰國總理阿努廷就要求坦亞翁就“據稱他與詐騙集團有關聯”一事提交正式書面解釋。在被問及泰國是否會專門調查柬埔寨“太子集團”相關人員時，阿努廷回答稱：“我們正在調查所有人。”

對于“自己與本杰明的關系”， 坦亞翁解釋稱，兩人沒有商業(yè)往來，“我們的關系僅限于孩子在同一所學?！薄Ｋ€強調自己與BIC集團毫無關系?！拔页姓J我曾與BIC集團主席會面，但我不是他們集團的顧問或者高管?！碧箒單探忉尩?。至于“妻子收到加密貨幣”一事，他堅稱自己的妻子根本就沒有加密貨幣賬戶，也從未收到過什么款項。據悉，坦亞翁最終提交了一份長達三頁的文件。

阿努廷在21日的內閣會議上直接命令坦亞翁就相關報道給出書面解釋。政府內部知情人士透露，阿努廷的命令非常直接且毫不妥協。阿努廷說，不許有人利用政治上的便利保護那些涉嫌網絡詐騙或灰色資金活動的人。他還提醒內閣成員，打擊網絡詐騙必須作為國家優(yōu)先事項?！拔乙獋鬟_的信息很明確，調查和問責不會因政治問題或個人背景而止步?！?/p>

據悉，阿努廷21日還與美國駐泰大使羅伯特·弗蘭克·戈德克會面。兩人會面后，阿努廷強硬表態(tài)，誓言要鏟除滲透進泰國的柬埔寨詐騙網絡。報道稱，美國網絡犯罪專家也將抵達泰國，雙方將加強在打擊跨境詐騙方面的合作。

紅星新聞記者 黎謹睿 綜合?？托侣?/p>

延伸閱讀

柬埔寨“太子集團”在韓國銀行超910億韓元資產被凍結

在英國和美國聯合制裁柬埔寨“太子集團”及其創(chuàng)始人陳志后，柬埔寨客戶陷入恐慌，紛紛從“太子集團”旗下的“太子銀行”提取現金，以致“太子銀行”的網頁和客戶端一度無法訪問，幾個支行也因“資金流動性不足”而暫停交易。

另據報道，繼英美政府后，韓國政府也正在考慮對該集團及相關組織實施金融制裁。報道稱，韓國金融服務委員會下轄的金融情報機構計劃與相關部門協調，預計在本月內實施制裁。韓國金融服務委員會主席李毓源（音譯）日前表示將加快與相關機構合作，對“太子集團”實施金融制裁。

“太子銀行”陷擠兌危機

夜店“太子釀酒”也已關門

報道稱，18日一大早就有大批柬埔寨人在“太子銀行”外排隊取款。短期內提款額激增引發(fā)“太子銀行”擠兌危機，多家分行不得不暫停交易。據介紹，“太子銀行”是柬埔寨最大的商業(yè)銀行之一。在“太子銀行”母公司“太子集團”被英國和美國政府聯合制裁后，柬埔寨公眾對“太子銀行”的信任度暴跌，并紛紛涌向銀行提取現金。

太子銀行陷擠兌危機

為了安撫公眾情緒，“太子銀行”在一份聲明中承諾，美國等的制裁不會影響“太子銀行”的運營能力，“太子銀行”會繼續(xù)正常運行。報道稱，這份聲明并未緩解公眾的焦慮情緒，現在人們焦慮情緒仍在蔓延。

除了“太子銀行”，由“太子集團”控股并運營的夜店“太子釀酒”（Prince Brewing）也已關門。值得注意的是，丑聞纏身的前BigBang成員李勝利去年曾到訪此店。視頻顯示，當時他在這家店說：“我跟別人說我要去柬埔寨，他們就問我那邊不危險嗎？他們問我那邊（柬埔寨）也不富裕，為什么要去？而我只想說，柬埔寨是亞洲最棒的國家。”

前BigBang成員李勝利曾前往的“太子釀酒”已經關門

目前，暫無法確定李勝利是否與“太子集團”以及“太子釀酒”有直接聯系。值得注意的是，最近柬埔寨發(fā)生了一系列針對韓國人的暴力犯罪事件，引發(fā)韓國輿論關注。就在上周，韓媒曝韓國財閥集團南陽乳業(yè)創(chuàng)始人的外孫女黃荷娜現居柬埔寨金邊（紅星新聞此前報道：《被國際刑警組織發(fā)紅色通緝令，韓財閥千金被曝已逃至柬埔寨：住豪華公寓，疑似懷孕》），而李勝利也被曝在柬埔寨，并涉嫌與犯罪組織有牽連。兩人在柬埔寨是否存在重疊活動也備受關注。韓國媒體報道稱，鑒于李勝利曾在柬埔寨等東南亞國家被目擊，外界質疑其是否在海外經營夜店。不過，李勝利已經對此予以否認。

韓國政府考慮金融制裁“太子集團”

其超910億韓元資產已被凍結

韓國主要反對黨國民力量黨議員姜民國（音譯）20日援引韓國金融監(jiān)督院的數據稱，“太子集團”在五家韓國銀行的柬埔寨分行進行了52次交易，牽扯金額超過1970億韓元。（1韓元約合0.005元人民幣）。

網上流傳的圖像顯示，位于柬埔寨西哈努克城的幾個大型詐騙團伙已經開始轉移

姜民國說，現在“太子集團”還有超910億韓元的資產仍存放在幾家韓國銀行的柬埔寨分行。其中，韓國國民銀行分行中有567億韓元、全北銀行分行中有269億韓元、友利銀行分行中有70億韓元、新韓銀行分行中有6.4億韓元。

銀行界傳出消息稱，在韓國官方正式決定發(fā)起制裁之前，包括韓國國民銀行在內的五家韓國銀行已經率先凍結了“太子集團”的資產。一位銀行業(yè)消息人士解釋稱，根據國際反洗錢協議，一旦國際社會對某個對象實施制裁，那涉事銀行須立刻凍結受影響的賬戶。

不少觀察人士認為，“太子集團”資金可能來自非法渠道，但由于外交等因素，韓國官方暫未對其實施正式制裁。一位金融業(yè)消息人士稱，在韓國國家安全委員和外交部磋商并授權后，韓國就能正式對“太子集團”實施金融制裁。