近日，濟(jì)南歷下公安成功偵破一起利用“貸款刷流水”名義實(shí)施的跑分洗錢案件。民警6小時內(nèi)連續(xù)作戰(zhàn)，先后抓獲宋某、馮某等七名犯罪嫌疑人，及時斬斷一條跨區(qū)域洗錢犯罪鏈條，有力維護(hù)了轄區(qū)金融安全與群眾財產(chǎn)權(quán)益。

循線追蹤，受害人變涉案人

近日，歷下公安反詐中心在數(shù)據(jù)篩查中發(fā)現(xiàn)異常：宋某通過跨行POS機(jī)產(chǎn)生近4萬元消費(fèi)流水，其在濟(jì)南歷下區(qū)活動后，立即返回淄博。千佛山派出所民警初步研判該交易疑似涉洗錢犯罪，隨即驅(qū)車趕赴宋某居住地實(shí)施抓捕。

經(jīng)訊問，宋某如實(shí)交代了涉案經(jīng)過：其在網(wǎng)上添加一名自稱“貸款中介”的微信好友，對方以“提升貸款額度需刷流水”為由，誘騙其前往濟(jì)南配合操作。宋某按要求抵達(dá)濟(jì)南后，在某茶館與兩名陌生上線見面，并按對方指令完成“刷流水”操作，其名下賬戶的近4萬元資金隨即轉(zhuǎn)入犯罪團(tuán)伙控制賬戶。

順藤摸瓜，6小時織密抓捕網(wǎng)

根據(jù)宋某供述的線索，民警通過深入調(diào)查，迅速鎖定兩名上線身份——馮某、尹某。馮某在濟(jì)南市歷下區(qū)某茶館內(nèi)，正與“卡農(nóng)”(提供銀行卡用于洗錢人員)高某見面，準(zhǔn)備開展跑分洗錢活動。民警果斷出擊，當(dāng)場將二人抓獲。

深挖線索，揪出同伙與涉案卡農(nóng)

通過線索深入調(diào)查后，民警發(fā)現(xiàn)其同伙及另外兩名“卡農(nóng)”均在濟(jì)南歷下轄區(qū)內(nèi)。馮某在訊問中交代，同伙劉某正帶領(lǐng)兩名“卡農(nóng)”等待下一步指令。民警立即趕赴交易地點(diǎn)，于當(dāng)日16時許在轄區(qū)某小區(qū)內(nèi)，將劉某及兩名“卡農(nóng)”張某、周某成功抓獲。

另一組民警通過排查，發(fā)現(xiàn)嫌疑人尹某在某娛樂場所活動，隨即迅速前往實(shí)施抓捕，成功將其查獲。至此，從抓獲馮某到擒獲尹某，歷下公安僅用6小時便將7名涉案人員全部抓獲。目前，馮某、尹某、劉某已被取保候?qū)?，其余涉案人員被依法行政拘留，案件相關(guān)取證與深挖擴(kuò)線工作正在進(jìn)一步推進(jìn)中。

歷下公安溫馨提醒，不法分子常以“辦理貸款需刷流水”“高額傭金招募跑分人員”為幌子，誘騙群眾出借銀行卡、協(xié)助轉(zhuǎn)移資金，此類行為已涉嫌洗錢犯罪，參與者需承擔(dān)法律責(zé)任。“若發(fā)現(xiàn)個人銀行卡被莫名凍結(jié)、收到不明資金流水，或接到銀行、公安等關(guān)于賬戶異常的提醒，需第一時間配合核查，切勿隱瞞賬戶使用情況，避免卷入違法案件?！?/p>

民警表示，請市民切勿輕信陌生“貸款中介”，堅決拒絕任何“刷流水”“跑分”邀約，若發(fā)現(xiàn)可疑線索，及時撥打110報警。

來源：新黃河客戶端 B48