多國凍結陳志資產后，泰國正追查其在泰資產及相關政客關聯(lián)。

10月22日，泰國眾議院反洗錢和反毒品委員會主席、為泰黨議員達努蓬?蓬納坎塔表示，在美國和英國凍結太子集團董事長陳志及其相關法人，實體包括太子集團和匯萬集團的資產后。

該委員會正追蹤陳志的財務蹤跡，懷疑其可能在泰國擁有資產，且與多名泰國政客存在聯(lián)系。

達努蓬援引《民族報》表示，若發(fā)現(xiàn)陳志在泰資產，將立即向政府報告以采取緊急行動，他擔憂行動延遲可能導致資產被轉移。

他透露，已有包含陳志與泰國個人財務聯(lián)系的機密信息提交至委員會，強調調查并非出于政治動機，且正與人民黨議員、眾議院國家安全委員會主席朗西曼?羅姆協(xié)調，人民黨成員也參與其中。

反洗錢辦公室前秘書長建議委員會協(xié)助追蹤陳志的交易。

達努蓬指出，此案影響國家安全和公眾利益。

目前泰國政府尚未指示相關機構調查陳志財務狀況，但委員會計劃盡快提交報告，希望本周末前獲得初步結果，包括確認太子集團旗下公司是否在泰運營。

此外，委員會還在調查泰國向柬埔寨巨額黃金出口情況，懷疑這可能與地下金融網絡及洗錢活動有關，初步統(tǒng)計顯示泰國黃金出口量居世界第二，其中大量出口至柬埔寨。

同日，韓國《時事》雜志獨家報道，近期從柬埔寨逃離的網絡詐騙團伙已將業(yè)務轉移至泰國。

該文章根據泰國某犯罪組織中層管理人員提供的資料稱，盡管柬埔寨加大打擊力度，但詐騙行業(yè)利潤豐厚，未來幾年可能繼續(xù)擴大。

此外，泰國財政部副部長沃拉帕克?坦亞翁于當日宣布辭職。

此前有媒體報道其名字出現(xiàn)在與柬埔寨詐騙組織有關聯(lián)的七名政客名單中。

沃拉帕克堅稱辭職與該信息無關，認為相關信息“扭曲且?guī)в姓u謗性”，辭職僅為保護政府完整性。

他同時否認與被指參與欺詐的BIC集團及BIC柬埔寨銀行有關聯(lián)，承認曾與BIC集團董事長YimLeak會面，但否認擔任該集團董事或顧問的指控。

英國政府一份報告顯示，預計2023年詐騙將給東亞和東南亞地區(qū)造成370億美元損失。

這些詐騙案背后的犯罪集團已從50多個國家招募數萬名外國人，前往東南亞各地詐騙中心工作，受害者被限制在特定場所，被迫參與網絡詐騙。

英國外交和聯(lián)邦事務部大臣斯蒂芬?道蒂表示，詐騙中心侵害民眾財產，使受害者陷入困境，必須采取果斷行動。

英國政府認為，東南亞多國的詐騙中心構成跨國威脅，需通過協(xié)調行動阻止非法資金流動，因其對人權、經濟增長和國家安全均構成影響。