一車砂石引發(fā)的刑事報案，背后是行業(yè)慣例與法律認定的激烈碰撞。

一、改編案例：A公司為何因“行業(yè)慣例”被刑事追訴？

A公司從事砂石貿(mào)易多年，與B建材廠建立了長期合作關(guān)系。雙方約定：B廠每月向A公司采購砂石1000噸，月底統(tǒng)一結(jié)算貨款。在實際履行中，B廠運輸車輛長期存在“吃方”行為（即空車量方時故意壓低初始數(shù)值，實際裝載量超出合同約定），A公司現(xiàn)場管理人員雖發(fā)現(xiàn)該現(xiàn)象，但因行業(yè)普遍存在損耗且單價較低，未嚴格制止。

2024年初，B廠管理層變更后，新任法務(wù)審核交易記錄時發(fā)現(xiàn)：近三年B廠實際提貨量比合同量累計高出3000余噸，遂以A公司“默許員工盜竊財物”為由向公安機關(guān)報案。公安機關(guān)以盜竊罪對A公司負責人立案偵查，涉案金額達50萬元。

二、法院裁判結(jié)果與理由

裁判結(jié)果：駁回檢察機關(guān)指控，認定A公司不構(gòu)成盜竊罪
核心裁判理由：

1. 交易習(xí)慣阻卻刑事違法性
   法院查明，砂石行業(yè)因運輸損耗、計量誤差等特點，長期存在“吃方”的行業(yè)慣例。買賣雙方默認允許合理范圍內(nèi)的數(shù)量浮動，該做法符合低價大宗商品交易特點，且在本地區(qū)砂石交易中普遍存在。

   “當事人之間長期形成的交易習(xí)慣，直接反映財產(chǎn)處分的真實意思。當行業(yè)慣例已被雙方默認遵守時，刑法不應(yīng)過度干預(yù)商事自治領(lǐng)域?！薄袥Q書摘錄
   

2. 缺乏非法占有故意
   A公司在歷年交易中始終按時開具發(fā)票，B廠每月按發(fā)票金額付款，從未對數(shù)量差異提出異議。雙方形成的“先提貨后按票付款”模式，表明A公司主觀上無隱匿占有意圖。

3. 民事救濟途徑未窮盡
   若B廠認為A公司超量發(fā)貨構(gòu)成違約，完全可通過民事訴訟主張貨款返還。在雙方存在持續(xù)性交易且未脫離合同框架的情形下，動用刑事手段違背刑法謙抑性原則。

三、法律分析：交易習(xí)慣如何成為刑事抗辯利器？

上海君瀾律師事務(wù)所俞強律師提示：交易習(xí)慣作為民刑交叉案件的“黃金辯點”，需從四個維度構(gòu)建抗辯體系：

1. 交易習(xí)慣的司法認定標準（民法典第10條、最高法合同編司法解釋第2條）

• 存在基礎(chǔ)：需證明該做法在特定地域/行業(yè)具有普遍性（如砂石“吃方”），或當事人之間長期反復(fù)使用（如三年內(nèi)超量發(fā)貨60次且均未爭議）

• 合法性審查：不得違反法律強制性規(guī)定或公序良俗（如走私交易中的“避稅慣例”無效）

• 舉證規(guī)則：遵循“誰主張誰舉證”，被告方需提供行業(yè)規(guī)范文件、同期同類交易憑證等

2. 阻卻財產(chǎn)犯罪的核心路徑

抗辯維度法律作用證據(jù)類型示例否定不法行為表明財物轉(zhuǎn)移符合被害人默示處分歷年結(jié)算單、對方簽收記錄否定犯罪故意證明行為人對交易習(xí)慣存在合理信賴行業(yè)標準、同類交易合同模板否定財產(chǎn)損失說明差額屬商業(yè)風險范疇審計報告顯示合理損耗率

上海公司法律師實務(wù)要點：在合同詐騙、職務(wù)侵占等案件中，提供持續(xù)履約證據(jù)（如部分付款、補簽單據(jù)）可徹底瓦解“非法占有目的”的指控。

3. 刑事風險轉(zhuǎn)化民事爭議的關(guān)鍵策略

• 步驟1：立即固定交易歷史證據(jù)
  收集履行過程記錄（如微信溝通記錄、對賬函）、行業(yè)管理規(guī)范（如建材協(xié)會操作指引）

• 步驟2：主張民事權(quán)利反制
  對未付貨款提起民事訴訟，倒逼對方回歸商事談判

• 步驟3：激活“刑民倒掛”的司法審查
  依據(jù)《民法典》第510條，申請法院將交易習(xí)慣作為合同解釋依據(jù)，同步申請中止刑事案件審理

四、被告抗辯策略問答

Q1：交易習(xí)慣需要書面證明嗎？
A：無需書面協(xié)議！根據(jù)最高法解釋，當事人之間的慣常做法（如連續(xù)10次默許超量提貨）或行業(yè)通行規(guī)則（如商會出具操作慣例證明）均可構(gòu)成交易習(xí)慣。

Q2：對方突然推翻交易習(xí)慣怎么辦？
A：三步反擊——
① 調(diào)取對方人員知情證據(jù)（如原業(yè)務(wù)員證言）；
② 舉證對方同期同類交易采用相同模式；
③ 證明突然指控具有惡意（如商業(yè)報復(fù)、逃避債務(wù)）。

Q3：刑事立案后如何運用交易習(xí)慣？
A：在偵查階段即提交《無犯罪事實法律意見書》，重點論證：
? 財產(chǎn)轉(zhuǎn)移符合歷史交易模式；
? 雙方爭議屬合同解釋分歧；
? 報案方未窮盡民事救濟。

五、風險提示

具體案件需要咨詢專業(yè)律師，本文僅供參考。
俞強律師團隊提示：交易習(xí)慣抗辯是系統(tǒng)性工程，需結(jié)合行業(yè)背景、履約細節(jié)、對方過錯程度綜合設(shè)計策略。建議企業(yè)每年度對交易模式進行合規(guī)固化，避免慣例成為刑事風險導(dǎo)火索。

俞強律師 爭議解決法律服務(wù)團隊
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執(zhí)業(yè)機構(gòu)：上海君瀾律師事務(wù)所（高級合伙人）
地址：上海市浦東新區(qū)世紀大道1198號世紀匯廣場一座12樓
教育背景：北京大學(xué)法律碩士
專業(yè)榮譽：

• 2024年“君瀾專業(yè)領(lǐng)航獎”

• 上海政法學(xué)院實習(xí)導(dǎo)師

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