近日，意大利稅警揭露一起橫跨羅馬與維泰博省、涉及金額高達6500萬歐元的重大欺詐與洗錢案件：工人的社會保險金被用于資助毒品交易和奢侈消費。

綜合安莎社、意大利《共和國報》消息，周二（28日），羅馬與維泰博省稅警在羅馬反黑手黨檢察院的授權(quán)下，對包括自然人和法人在內(nèi)的244個涉案對象執(zhí)行兩項財產(chǎn)預(yù)防性查封措施，凍結(jié)資產(chǎn)總額超過9300萬歐元。

這兩項財產(chǎn)預(yù)防性措施由預(yù)審法官在兩起獨立案件中簽發(fā)，涉及的指控包括：犯罪集團結(jié)社、非法轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、窩贓、洗錢、非法持有與攜帶武器、虛假發(fā)票申報、虛假納稅申報、漏報、隱匿或銷毀會計文件，以及非法抵扣稅款等。

警方在一份聲明中指出，調(diào)查源于維泰博稅警的檢查行動，期間發(fā)現(xiàn)兩個分別在羅馬和維泰博運作的犯罪組織。這些組織以掛名人注冊的公司為幌子，活躍于餐飲、搬運、物流及其他企業(yè)支持服務(wù)等領(lǐng)域，通過系統(tǒng)性虛報雇傭關(guān)系實施社保與稅務(wù)欺詐，累計逃避稅款超過6500萬歐元。

調(diào)查顯示，2019年至2023年間，一些勞動顧問與企業(yè)達成協(xié)議，通過外包公司以更低成本雇傭員工。工人表面上領(lǐng)取正規(guī)薪資，但雇主并未繳納任何社會保險金，由此積累大量現(xiàn)金。

部分現(xiàn)金隨后被交由華人犯罪團伙進行洗錢。調(diào)查人員指出，該團伙由一名居住在羅馬埃斯奎利諾區(qū)的華人男子操控。通過非法地下匯款系統(tǒng)，約2800萬歐元現(xiàn)金被秘密轉(zhuǎn)移至海外。

這些非法資金隨后被重新投入表面合法的生意，如酒吧、商店，或直接用于從南美地區(qū)采購可卡因。事實上，部分涉案人員此前已在國際毒品走私案中出現(xiàn)過。

目前，案件仍在進一步偵辦中。

（意燴原創(chuàng)，翻譯：莎莎，編輯：舒廖，圖片來源：意大利稅警網(wǎng)站，轉(zhuǎn)載請注明意燴：oushitalia）